Khởi tố Giám đốc Công ty Thành Công Sài Gòn đưa hối lộ để “biến” 85 xe môtô gian thành vô chủ

Ngày 25/7, được biết cơ quan tố tụng đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can thay đổi tội danh đối với Huỳnh Văn Xuân (tức Công “môtô”), Giám đốc Công ty TNHH Dịch vu, Thương mại Thành Công Sài Gòn (Công ty Thành Công Sài Gòn) cùng 7 bị can khác liên quan đến 85 xe môtô phân khối lớn do nước ngoài sản xuất thành xe vô chủ từ tội danh “Cố ý làm trái quy định Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức về quản lý OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 165BLHS xảy ra tại Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 3, Chi cục QLTT tỉnh Hải Dương; Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương và Công ty Thành Công Sài Gòn sang 3 tội danh.

26/07/2014 11:28

Cụ thể là tội “Đưa hối lộ” theo Điều 289 BLHS đối với bị can Huỳnh Văn Xuân và Vũ Thị Huệ, trú tại đường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương; tội “Nhận hối lộ” quy định tại Điều 279 BLHS đối với bị can Trần Quốc Huy, Đội trưởng Đội QLTT số 3 thuộc Chi cục QLTT tỉnh Hải Dương; tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 281 BLHS đối với các bị can gồm: Ngô Văn Tới, Đội phó Đội QLTT số 2; Phạm Đình Quang, Đội phó Đội QLTT số 3; Phạm Đăng Duyên, Đội phó Đội QLTT số 5 thuộc Chi cục QLTT tỉnh Hải Dương; Bùi Mạnh Hùng, nguyên Phó phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao - Hạ tầng huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương và Nguyễn Văn Thắng, Đội trưởng Đội Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế thuộc Chi cục Thuế huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Vụ án được phát hiện cuối tháng 8/2013, cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 đã banh phát hiện Xuân và Huệ móc nối với 6 cán bộ chức năng nêu trên đã tạo dựng hồ sơ giả về 85 xe môtô phân khối lớn do nước ngoài sản xuất không rõ nguồn gốc thành xe vô chủ đang lưu hành trái phép trên địa bàn tỉnh Hải Dương bị bắt giữ. Sau đó, Xuân được mua đấu giá và bán cho nhiều khách hàng khác nhau sử dụng. Ban đầu cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 đã banh khởi tố các bị can về danh “Cố ý làm trái quy định Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức về quản lý OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 165 BLHS, nhưng quá trình điều tra đã xác định hành vi của từng bị can trong đường dây này, có sự móc nối để trốn tránh cơ quan quản lý rất tinh vi. Qua đó, cơ quan tố tụng đã quyết định thay đổi tội danh như nêu trên.

Vụ án được làm rõ: Trong 2 năm 2007 đến năm 2008, Công ty Thành Công Sài Gòn chuyên Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 xe môtô phân khối lớn. Xuân đã tìm gặp Huệ ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương và được Huệ đồng ý đứng ra làm thủ tục, hợp đồng hợp thức hóa 85 xe môtô phân khối lớn do nước ngoài sản xuất không rõ nguồn gốc mà Xuân đã thu mua gom trên thị trường (xe gian, xe lậu) để bán cho khách hàng thu lợi nhuận cao. Sau khi Xuân và Huệ bàn bạc thống nhất nhau, hai đối tượng này đã trực tiếp móc nối với Trần Quốc Huy thỏa thuận về giá cả hợp thức hóa mỗi xe. Để tránh bị phát hiện, sau khi bàn bạc thống nhất với Huy, Huệ đã yêu cầu Xuân gửi một số xe môtô cũ nát đến tỉnh Hải Dương để cùng Huy dàn dựng một số vụ bắt giữ xe môtô trên đường vận chuyển. Theo kế hoạch, mỗi khi cần hợp thức hóa 1 lô xe môtô phân khối lớn theo yêu cầu của Xuân, Huệ sẽ chở một số xe máy cũ nát đi trên địa bàn huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương rồi báo cho Huy, Huy sẽ tổ chức bắt giữ xe; tiến hành lập biên bản thu giữ, sau đó tổ chức bán đấu giá cho Xuân mua và hợp thức hóa giấy tờ. Để thực hiện trót lọt việc hợp thức hóa số lượng xe môtô gian, Xuân đã đưa hàng trăm triệu đồng cho Huệ để lót tay cho Huy, đổi lại Huy tổ chức dàn dựng việc bắt giữ nhiều xe môtô gian nêu trên.

Trong thời gian 2 năm này, Đội QLTT số 3, thuộc Chi cục QLTT tỉnh Hải Dương đã lập hồ sơ xử lý 34 vụ việc, tịch thu 85 xe môtô phân khối lớn không rõ nguồn gốc, phạt cảnh cáo 8 trường hợp, phạt tiền 26 trường hợp với số tiền 13,5 triệu đồng, ra quyết định tịch thu 85 xe môtô nêu trên. Toàn bộ số xe này sau đó được Đội QLTT số 3 thuộc Chi cục QLTT tỉnh Hải Dương bàn giao lại cho Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương làm thủ tục định giá và bán đấu giá tài sản. Tất cả các xe tịch thu đều có giá từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng/xe, tổng số tiền thu được từ bán đấu giá là hơn 291 triệu đồng. 85 chiếc môtô phân khối lớn này đã được Huỳnh Văn Xuân trưng bày chào bán tại salon trên đường Trần Phú, quận 5, TP Hồ Chí Minh với giá từ 6.000 USD đến 21.000 USD/chiếc tùy theo loại xe có dung tích xilanh từ 244cm³ đến 1.795cm³, phần lớn là trên 700 cm³. Tổng giá trị 85 chiếc xe môtô có giá tối thiểu phải là 20 tỷ đồng. Trong số 85 xe nêu trên có 83 chiếc bán cho khách hàng ở TP Hồ Chí Minh, 2 chiếc bán ở ngoại tỉnh

Đào Minh Khoa