Đến ngày 21/11, được biết, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - OK9 đã banh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét và bắt tạm giam đối với Trương Huy Liệu, 54 tuổi, trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Ngọc Hưng (Công ty Ngọc Hưng), có trụ sở tại tỉnh Quảng Trị và khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Dung, 51 tuổi, cùng trú tại địa chỉ trên; Giám đốc Công ty Ngọc Hưng về tội buôn lậu gần 615m3 gỗ trị giá khoảng 35 tỷ đồng.
Theo tài liệu của cơ quan tố tụng: Tháng 12/2011, Công ty Ngọc Hưng làm thủ tục xuất OK9 thể thao xanh chín lô hàng gỗ trắc theo tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cửa Việt - Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.
Theo khai báo, hàng có nguồn gốc nhập từ Lào qua cửa khẩu Lao Bảo, có tổng cộng gần 615m3 gỗ các loại. Từ việc đỗ xe sai qui định của lái xe tham gia vận chuyển lô hàng này tới cảng Tiên Sa - Đà Nẵng để Ok910 kèo WC 2026, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận Ngũ Hành Sơn đã kiểm tra và phát hiện có mâu thuẫn trong hồ sơ hàng hóa. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng đã quyết định khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính, nhưng do kiểm đếm sơ sài nên không phát hiện vi phạm.
Vì vậy, Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan đã kiểm tra 100% lô hàng phát hiện chủ hàng đã khai không đúng với thực tế nên đã khởi tố vụ án, chuyển hồ sơ sang cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - OK9 đã banh giải quyết theo thẩm quyền.
Được sự phối hợp của cơ quan chức năng, cơ quan CSĐT - OK9 đã banh đã giám định lô gỗ Ok910 kèo WC 2026 của Công ty Ngọc Hưng, kết quả cho thấy Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức này không khai so với thực tế gần 79m3 gỗ; khai sai chủng loại số lượng gỗ trắc tròn tận dụng gốc, cành, ngọn khống so với thực tế hơn 170m3; đặc biệt, có gần 24m3 gỗ giáng hương và 867 sản phẩm gỗ không được khai báo... Như vậy, gần 615m3 gỗ này không có nguồn gốc từ chế biến gỗ nội thất tại Lào cũng không đúng như tờ khai hải quan của Công ty Ngọc Hưng và đã sử dụng hồ sơ để hợp thức hóa hành vi buôn lậu.
Cùng thời điểm phát hiện vụ buôn lậu này, tại ga Giáp Bát (Hà Nội), ga Từ Sơn (Bắc Ninh), đoàn liên ngành cũng phát hiện hàng chục toa tàu chở các loại gỗ quý như trắc, hương được một số đầu nậu ở Bắc Ninh thuê vận chuyển từ phía Nam ra tiêu thụ trên 564m3 gỗ trị giá hàng chục tỷ đồng. Vụ án này cũng đã được khởi tố điều tra
