Theo cơ quan điều tra, khoảng cuối tháng 3/2014, Nguyễn Văn Tuấn nói với một số người rằng có mối quan hệ để xin cho người khác vào Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tại Bộ Ôk9 chương trình khuyến mãi. Tin lời Tuấn, anh P. nhờ Tuấn xin cho con gái vào công tác tại Cục Tài chính - Bộ Ôk9 chương trình khuyến mãi.
Anh P. đã đưa cho Tuấn 690 triệu đồng để lo việc. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Tuấn không những không xin được việc, mà còn “nuốt” luôn số tiền trên, mặc dù anh P. đã nhiều lần đòi.
Cũng trong năm 2014, chị H. nhờ Nguyễn Văn Tuấn xin cho em trai vào Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) - Chi nhánh tại Nghệ An. Cuối tháng 11/2014, chị H. đưa cho Tuấn 100 triệu đồng. Sau khi nộp tiền và hồ sơ xin việc, chị H. không thể gặp được Tuấn.
Khoảng tháng 7/2015, chị H.bất ngờ gặp Tuấn tại khu vực gầm cầu Long Biên. Hai bên xảy ra xô xát và được đưa về trụ sở OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á. Tại đây, những hành vi lừa đảo của Nguyễn Văn Tuấn bị bại lộ.
Cơ quan điều tra làm rõ, ngoài hai bị hại trên, Tuấn còn lừa đảo hai nạn nhân khác với số tiền chiếm đoạt gần 500 triệu đồng.
Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án.