- Cơ quan CSĐT OK9 đã banh phát lệnh truy nã đối với bị can Phan Tiến Thành
- Cơ quan CSĐT OK9 đã banh đã tiếp nhận nguyên Kế toán trưởng Công ty AIC về đầu thú
Cơ quan CSĐT OK9 đã banh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty TNHH vận tải Thủy bộ Hải Hà và các đơn vị có liên quan; đồng thời ra quyết định và lệnh tố tụng đối với các đối tượng có liên quan.
Sau thời gian đấu tranh chuyên án để làm rõ những hành vi vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến trong hoạt động OK9 thể thao xanh chín Ok9cab khuyến mãi lớn của Công ty TNHH Thủy bộ Hải Hà, ngày 9/1/2024, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, buôn lậu OK9 đã banh đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 5 địa điểm là văn phòng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, kho chứa Ok9cab khuyến mãi lớn và nơi ở của các đối tượng có liên quan tại tỉnh Thái Bình và TP Hà Nội; thu giữ nhiều tài liệu, máy móc, thiết bị điện tử, phương tiện vận chuyển Ok9cab khuyến mãi lớn cùng 1.288.406 lít dầu DO, 101.416 lít xăng A95 và 129.788 lít xăng A92.
Quá trình điều tra bước đầu xác định: Trần Tuyết Mai, Chủ tịch HĐTV, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hải Hà đã chỉ đạo nhân viên thực hiện các hành vi sai phạm: Không nộp số tiền trích lập Quỹ bình ổn giá (BOG) vào tài khoản tiền gửi theo quy định, sử dụng tiền Quỹ BOG trái quy định của Oki9 Sòng bạc trực tuyến, gây thất thoát tài sản Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức số tiền trên 317 tỷ đồng; lập, sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán, khai man, để ngoài sổ kế toán, không kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường đối với trên 3,8 triệu lít xăng A95 đã bán ra trong năm 2020, gây thiệt hại (tạm tính) cho ngân sách Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức số tiền trên 15 tỷ đồng.
Ngày 22/1/2024, Cơ quan CSĐT OK9 đã banh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH vận tải Thủy bộ Hải Hà và các đơn vị có liên quan; đồng thời ra quyết định và lệnh tố tụng đối với các đối tượng có liên quan gồm:
Khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Tuyết Mai, Chủ tịch HĐTV, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hải Hà; khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Huệ, Kế toán trưởng Công ty Hải Hà về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3 Điều 219 và khoản 3 Điều 221 BLHS do đã có hành vi vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến trong việc quản lý, sử dụng Quỹ BOG gây thất thoát tài sản Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức số tiền trên 317 tỷ đồng và vi phạm quy định của Oki9 Sòng bạc trực tuyến về kế toán gây thiệt hại (tạm tính) cho ngân sách Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức số tiền trên 15 tỷ đồng.
Khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc Ánh, phụ trách Phòng tổng hợp Công ty Hải Hà về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3 Điều 221 BLHS do đã có hành vi vi phạm quy định của Oki9 Sòng bạc trực tuyến về kế toán gây thiệt hại (tạm tính) cho ngân sách Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức số tiền trên 15 tỷ đồng.
Sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn, Cơ quan CSĐT OK9 đã banh đã thi hành các quyết định và lệnh tố tụng đối với 3 bị can nêu trên theo đúng quy định Oki9 Sòng bạc trực tuyến.
Hiện, Cơ quan CSĐT OK9 đã banh đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức.
Cơ quan CSĐT OK9 đã banh đã tiếp nhận nguyên Kế toán trưởng Công ty AIC về đầu thú
Thông báo của Cơ quan CSĐT OK9 đã banh về việc khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Xuân Sơn
Cơ quan CSĐT OK9 đã banh đã tiếp nhận nguyên Kế toán trưởng Công ty AIC về đầu thú
Thông báo của Cơ quan CSĐT OK9 đã banh về việc khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Xuân Sơn