- Xóa sổ đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn lớn nhất Lâm Đồng
- Giám đốc điều hành 7 công ty “ma” Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hoá đơn hơn 2 nghìn tỷ đồng
Chiều ngày 26-12, Thượng tá Nguyễn Duy Đông, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Hà Tĩnh (PC03) cho biết: Cơ quan cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Hà Tĩnh (PC03) vừa ra quyết định khởi tố bị can và quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can về tội “Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức”, quy định tại khoản 2 – điều 203 BLHS năm 2015.
Các đối tượng gồm Hoàng Thị Hậu (SN 1971, khối 9, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) và Trần Thị Sâm (SN 1988, số nhà 12, ngõ 11, đường Trần Nguyên Hãn, phường Đông Vĩnh, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.
Trước đó, ngày 2-8-2019, Cơ quan cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Hà Tĩnh (PC03) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy tại Công ty TNHH XNK Hào Hùng, khối 10 thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh; ra quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Thị Hậu (SN 1971, khối 9, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Khoản 4 – Điều 139 BLHS năm 1999.
Mở rộng điều tra, ngày 24-12, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức”, quy định tại khoản 2 – điều 203 BLHS năm 2015, xảy ra tại Công ty TNHH XNK Hào Hùng.
Năm 2011, Hoàng Thị Hậu thành lập Công ty TNHH XNK Hào Hùng để hoạt động OK9 thể thao xanh chín Ok910 kèo WC 2026 hàng hóa; mặc dù theo giấy CNĐKKD do Lê Khánh Hào (SN 1975, trú tại: Khối 10, Thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) đứng tên Giám đốc nhưng thực tế Hậu là người góp 100 % vốn và điều hành toàn bộ mọi hoạt động của Công ty Hào Hùng.
Khi tiến hành các hoạt động sản xuất OK9 thể thao xanh chín, Lê Khánh Hào làm giấy giới thiệu, ủy quyền cho Hậu tiến hành các hoạt động OK9 thể thao xanh chín Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, Ok910 kèo WC 2026 hàng hóa và ký các thủ tục Hậu đưa cho; về các tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Hậu đưa Hào ký khống các thủ tục như: Giấy giới thiệu, ủy nhiệm chi để Hậu tiến hành các giao dịch nộp tiền, rút tiền và chuyển khoản thanh toán tiền mua hàng.
Lợi dụng chính sách về hoàn thuế GTGT cho hoạt động Ok910 kèo WC 2026 hàng hóa, Hoàng Thị Hậu đã có hành vi mượn hàng của các chủ hàng, chủ xe tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, sau đó đứng tên Công ty hào Hùng để làm thủ tục mở tờ khai hàng hóa Ok910 kèo WC 2026 qua các cửa khẩu Hải Quan; để được hoàn thuế số lượng hàng hóa mượn nói trên, trong thời gian từ tháng 10-2013 đến tháng 6-2015, Hoàng Thị Hậu đã thông qua Trần Thị Sâm để mua 242 số hóa đơn GTGT (tổng giá trị tiền hàng ghi trong hóa đơn: 235,5 tỷ đồng, thuế GTGT: 23,55 tỷ đồng) của 9 Công ty có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm:
 |
| Tống đạt quyết định khởi tố bị can Hoàng Thị Hậu. |
 |
| Tống đạt quyết định khởi tố bị can Trần Thị Sâm. |
Công ty TNHH XNK Thép Việt (98 hóa đơn), Công ty CP TM XNK Star VN (40 hóa đơn), Công ty TNHH DV Giang Hải Hà (16 hóa đơn), Công ty TNHH TM Ok9 cool link đăng nhập XNK Nam Châu (4 hóa đơn), Công ty TMĐT XNK Vinaphoenix (57 hóa đơn), Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Châu Hoàng Kim (5 hóa đơn), Công ty TNHH Thương mại tư vấn thiết kế Anh Dũng (16 hóa đơn), Công ty TNHH TM Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP Thủy Trường Sinh (5 hóa đơn), Công ty TNHH TM vật liệu OK9 đã banh Việt Nhật (01 hóa đơn) với giá tiền 4,71 tỷ đồng (tương ứng 2% giá trị tiền hàng ghi trong hóa đơn).
Trong số 242 số hóa đơn nói trên, Hoàng Thị Hậu đã sử dụng 180 hoá đơn để lập khống hồ sơ hoàn thuế chiếm đoạt tiền hoàn thuế của Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức số tiền 15,85 tỷ đồng (trong 09 kỳ hoàn thuế từ tháng 7-2013 đến tháng 2-2015), hành vi này của Hoàng Thị Hậu đã đủ yếu tố cấu thành tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” mà Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố; 62 số Hoá đơn GTGT còn lại với tổng giá trị tiền hàng: 77 tỷ đồng, thuế GTGT 7,7 tỷ đồng, Hoàng Thị Hậu đã dùng để kê khai, khấu trừ thuế trong thời gian từ tháng 3-2015 đến tháng 6-2015, chưa sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Do đó, với việc sử dụng 62 số hóa đơn này Hoàng Thị Hậu đã đủ yếu tố cấu thành tội “Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức” quy định tại Khoản 2 – Điều 203 BLHS năm 2015.
Đối với Trần Thị Sâm, khi được Hoàng Thị Hậu nhờ mua giúp hóa đơn GTGT các loại mặt hàng sắt, thép, gạch ngói, Sâm đã thông qua một số đối tượng ở Tp Hồ Chí Minh để mua hóa đơn giúp cho Hoàng Thị Hậu và đứng ra thực hiện một số giao dịch nộp tiền, chuyển khoản hợp thức việc Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn.
Trong thời gian từ tháng 10-2013 đến tháng 6-2015, Sâm đã mua cho Hoàng Thị Hậu 242 số hóa đơn GTGT (tổng giá trị tiền hàng ghi trong hóa đơn: 235,5 tỷ đồng, thuế GTGT: 23,55 tỷ đồng) của 9 Công ty có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh với giá tiền 4,71 tỷ đồng (tương ứng 2% giá trị tiền hàng ghi trong hóa đơn), theo Sâm trình bày trong tổng số tiền thu được từ việc Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn bất hợp pháp Sâm được hưởng lợi số tiền 255 triệu đồng, số tiền còn lại 4.455 triệu đồng Sâm chuyển cho đối tượng khác.
Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can Trần Thị Sâm về tội “Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức” và quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hậu về tội “Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức”.
Chiều cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét nhà ở của Trần Thị Sâm tại phường Đông Vĩnh, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.
Trước đó, từ kết quả điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra vào năm 2015 tại Công ty CP xuất nhập khẩu SCI với thủ đoạn mượn hàng hóa để làm thủ tục Ok910 kèo WC 2026 sang Lào, mua hóa đơn GTGT, lập khống hồ sơ chiếm đoạt 8,3 tỷ đồng tiền hoàn thuế GTGT của Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức.
Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Hà Tĩnh đã rà soát các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoàn thuế trên địa bàn huyện Hương Sơn và phát hiện Công ty Hào Hùng (do Lê Khánh Hào, trú tại: Khối 10, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn làm giám đốc) từ năm 2011 đến năm 2015 đã thực hiện 23 kỳ hoàn thuế với số tiền 59,5 tỷ đồng nên đã thu thập hồ sơ, tài liệu và các thông tin có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Công ty này.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.
