- Khởi tố vụ án tham ô tài sản sau vụ gây thất thoát hàng chục tỷ đồng quỹ bảo trì chung cư
- Cựu lãnh đạo xã ở Cần Thơ lĩnh án vì tham ô tài sản, vi phạm quản lý
- Bắt nhân viên Trung tâm nuôi dưỡng người có công Quảng Nam tham ô tài sản
Các đối tượng bị khởi tố, gồm: Từ Thanh Duy (SN 1982); Võ Ngọc Đức (SN 1985, cùng bị bắt tạm giam); Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1970); Nguyễn Minh Luân (SN 1960), Mai Thị Thương (SN 1989) cùng ngụ TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu; Nguyễn Thị Ngọc Thúy (SN 1983, ngụ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) và Từ Thị Phương Thúy (SN 1988, ngụ thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng).
Theo điều tra, thời gian từ 2018 đến 2019, các đối tượng trên lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ là nhân viên Công ty CP vật tư Ok986.com Việt Nam Casino, Nổ Hũ Bạc Liêu đã cấu kết với nhau để lập 2 hệ thống sổ kế toán tài chính, gây thiệt hại cho công ty số tiền trên 1 tỷ đồng.
Cũng trong thời gian này, các đối tượng còn làm giả hồ sơ tham gia bảo hiểm Ok9 cab trò chơi casino phổ biến để giúp cho Từ Thị Phương Thúy chiếm đoạt tiền của Bảo hiểm Ok9 cab trò chơi casino phổ biến TP Bạc Liêu.
Quá trình điều tra, khám xét, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ kế toán thể hiện công ty có 2 hệ thống sổ sách theo dõi thu, chi gồm: hệ thống theo dõi quỹ trong được sử dụng để báo cáo tài chính, báo cáo thuế; hệ thống theo dõi quỹ ngoài được thành lập từ năm 2018 được sử dụng để chi ngoại giao, bao tiêu, thu mua lúa…
Phạt 12 năm tù kẻ giả mạo chữ ký Trưởng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á huyện để tham ô tài sản
Cựu lãnh đạo xã ở Cần Thơ lĩnh án vì tham ô tài sản, vi phạm quản lý
Khởi tố vụ án tham ô tài sản tại Công ty sửa chữa Đường bộ Quy Nhơn
Phạt 12 năm tù kẻ giả mạo chữ ký Trưởng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á huyện để tham ô tài sản
Cựu lãnh đạo xã ở Cần Thơ lĩnh án vì tham ô tài sản, vi phạm quản lý
Khởi tố vụ án tham ô tài sản tại Công ty sửa chữa Đường bộ Quy Nhơn