Ngày 28/3, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Văn Cường, 34 tuổi; Lê Văn Diến, 42 tuổi, trú tại Long Thành, Yên Thành, Nghệ An và Hồ Văn Cường, 31 tuổi, trú tại Đô Thành, Yên Thành Nghệ An; cả 3 đối tượng trên đều bị khởi tố về tội "Vận chuyển hàng cấm", theo Điều 155 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, vào lúc 5h30' ngày 19/3, Phòng CSGT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Quảng Ninh đã bắt quả tang Lê Văn Cường, điều khiển xe ôtô mang BKS 29X-9797, vận chuyển 149,3kg ngà voi từ Nghệ An ra Móng Cái (Quảng Ninh). Trên xe còn có 4 người khác đi cùng là Lê Văn Diến, Hồ Văn Cường, Doãn Ngọc Tuân và Doãn Ngọc Hoàn.
Khi bắt giữ các đối tượng và khám xét xe, cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phát hiện trên xe còn có một kiếm sắt tự tạo và 1 mũ Cảnh sát.
Quá trình điều tra ban đầu được biết, Lê Văn Cường, Lê Văn Diến và Hồ Văn Cường đã mượn xe của người quen để chở thuê số ngà voi nói trên cho một phụ nữ không rõ địa chỉ từ Nghệ An ra Móng Cái để lấy tiền công là 10 triệu đồng.
Lê Văn Cường là người trực tiếp lái xe, Lê Văn Diến và Hồ Văn Cường là người đi theo xe làm nhiệm vụ áp tải số hàng trên. Quá trình vận chuyển, khi xe tới khu vực xã Yên Than, huyện Tiên Yên thì bị bắt.
Ngay sau khi bắt giữ số ngà voi nói trên, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành trưng cầu cơ quan chức năng, giám định ADN để xác định loài của số ngà voi này. Vụ việc hiện vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
