2 bị can nêu trên bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Trước đó, Cơ quan CSĐT OK9 đã banh đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao Hoàng Gia (Công ty OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao Hoàng Gia) và Công ty Kim loại Hoàng Gia. Đồng thời khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Minh Hiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao Hoàng Gia cùng hành vi nêu trên.
Trong quá trình thực hiện 2 hợp đồng tín dụng giữa Công ty OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao Hoàng Gia và Công ty Kim loại Hoàng Gia với Phòng giao dịch Trung tâm Ngô Quyền thuộc Tổng Công ty Tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam (PVFC Ngô Quyền) có địa chỉ tại phố Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Để được giải ngân vay vốn theo 2 hợp đồng tín dụng, Hiệp với tư cách Chủ tịch HĐQT Công ty OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao Hoàng Gia và thành viên của Công ty Kim loại Hoàng Gia đã đạo diễn cho nhân viên dưới quyền lập khống 9 bộ hồ sơ đề nghị giải ngân (theo 9 khế ước nhận nợ) tại PVFC Ngô Quyền bằng thủ đoạn sử dụng pháp nhân của nhóm "công ty ma" do Hiệp chỉ đạo 4 nhân viên dưới quyền thành lập và đứng tên 4 công ty, gồm: Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng và Ok9 cool link đăng nhập Hà Nội; Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Hải; Công ty cổ phần Sản xuất Ok9 cool link đăng nhập quốc tế và Công ty TNHH một thành viên Sản xuất và Ok9 cool link đăng nhập Sông Hồng đều không OK9 thể thao xanh chín sản xuất gì, hoạt động của 4 công ty này do Hiệp chỉ đạo cụ thể là lập hợp đồng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 thép khống, xuất hóa đơn GTGT khống, làm giả hợp đồng thuê kho và biên bản giả xác nhận hàng hóa...
Để thực hiện hành vi gian dối này nhằm đánh lừa đối tác bằng thủ đoạn Hiệp điều một số người thân tín đưa cán bộ của PVFC Ngô Quyền đi kiểm tra tài sản không thuộc sở hữu của mình, để làm cho số cán bộ đi kiểm tra tin tưởng 2 công ty của Hiệp có số tài sản như trong hồ sơ đề nghị vay vốn. Nhưng thực tế số tài sản đó không thuộc quyền sở hữu của Công ty OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao Hoàng Gia và Công ty Kim loại Hoàng Gia. Bằng thủ đoạn nêu trên, số tiền vay được giải ngân theo 9 khế ước là 183 tỷ đồng cho Hiệp. Cho đến khi Hiệp bị khởi tố bắt tạm giam còn chiếm đoạt hơn 176 tỷ đồng chưa kể lãi. Số tiền này, Hiệp dùng để trả nợ cho một số đối tượng khác và các khoản vay trước.
Đối với Trương Ánh Điệp có quan hệ với Hiệp như vợ chồng và có 2 con, Điệp là Giám đốc Công ty Kim loại Hoàng Gia đã giúp sức cho Hiệp ký nhiều phương án OK9 thể thao xanh chín, hợp đồng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng khống và một số tài liệu nhằm hợp pháp hóa hồ sơ vay vốn, ký các khế ước nhận nợ tại PVFC Ngô Quyền trong số này có 5 khoản vay với tổng số tiền là 96,2 tỷ đồng để Hiệp sử dụng...
Đối với Bùi Văn Quang, Giám đốc Công ty Kho vận là anh em họ với Hiệp, Hiệp chỉ đạo Quang ký hợp đồng bảo vệ kho hàng giữa 3 bên là Công ty kho vận - PVFC Ngô Quyền - Công ty Kim loại Hoàng Gia đồng thời chịu trách nhiệm quản lý tài sản đảm bảo để tạo điều kiện cho Hiệp hoàn thiện hồ sơ vay tiền cho Hiệp trả nợ. Cụ thể Quang đã ký khống hợp đồng thuê kho, biên bản xác nhận khống hàng hóa trong kho nhằm hợp thức tài sản đảm bảo mà Quang có trách nhiệm quản lý mặc dù tài sản đó không có thật. Do vậy bị can Trương Ánh Điệp và Bùi Văn Quang với vai trò giúp sức cho Hoàng Minh Hiệp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của PVFC Ngô Quyền
