- Lập 168 công ty “ma” để Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn
Các đối tượng bị khởi tố gồm: Hoàng Ngọc Thanh, (SN 1987, ngụ TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1984, ngụ Bình Dương).
Quá trình điều tra xác định, vào tháng 11/2023, Hoàng Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Lan Anh đã liên hệ Dương Thanh Thủy đặt mua 25 hóa đơn GTGT với giá 4% số tiền ghi trên hóa đơn chưa thuế, sau đó bán lại cho đối tượng khác với giá 8% số tiền ghi trên hóa đơn chưa thuế.
Với thủ đoạn như trên, hai đối tượng trên còn thực hiện nhiều vụ Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn GTGT khác, thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng. Tính đến nay, trong đường dây này, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố hình sự đối với 6 bị can gồm: Dương Thanh Thủy, Nguyễn Thị Thu Ngà, Đặng Trâm Anh, Nguyễn Hoài Nhân và 2 đối tượng trên.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Đề nghị các cá nhân, tổ chức, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức có liên quan đến hành vi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn, chứng từ của Dương Thanh Thủy đến Cơ quan ANĐT, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bình Dương, địa chỉ: Số 681 Cách Mạng Tháng Tám, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để phối hợp giải quyết.
Sở hữu 12 công ty để Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn gần 200 tỷ đồng
Bắt đối tượng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn trên 3.191 tỷ đồng
Truy nã toàn quốc kẻ Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn liên tỉnh
Sở hữu 12 công ty để Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn gần 200 tỷ đồng
Bắt đối tượng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn trên 3.191 tỷ đồng
Truy nã toàn quốc kẻ Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn liên tỉnh