Điều tra ban đầu cho thấy, Thảo lập Facebook lấy tên là Angels House và đăng lên những hình ảnh quần áo sao chép từ Google, đồng thời rao bán với giá sỉ. Ngoài ra, Thảo còn sử dụng Facebook tên Bích Thảo và group: “Hội thanh lý đồ mẹ và bé Đà Nẵng” để giới thiệu về shop online trên Facebook Angels House nhằm tạo lòng tin với mọi người.
Khi trao đổi với những người mua hàng, Thảo “nổ” thường xuyên đi lấy hàng ở Thái Lan về bán, nếu đồng ý mua hàng thì chuyển tiền qua thẻ ATM của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Vietinbank. Được biết, thẻ ATM này do Thảo mua lại từ một công nhân có tên là Nguyễn Thanh Thy. Khi đến các quầy ATM để rút tiền của khách hàng đã chuyển vào tài khoản, Thảo đeo kín đen, mang khẩu trang che mặt nhằm tránh bị lô diện. Bằng thủ đoạn trên, trong một thời gian ngắn, Thảo đã lừa đảo, chiếm đoạt được hơn 57 triệu đồng.
Cùng ngày, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đà Nẵng cũng khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với Lương Công Hay (trú huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet. Theo chỉ dẫn của Huỳnh Tiến Vương (18 tuổi, trú xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên), Hay đã mua tên miền và lập trang web mangxahoi24h.com.
Sau khi lập trang web này, Hay vào mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến Beetalk, gửi lời mời tham gia chương trình lướt web trúng thưởng kèm theo đường link trang web của mình. Với các thủ thuật được lập trình, những người truy cập vào trang web mangxahoi24h.com đều được thông báo trúng giải nhất với giải thưởng gồm 1 xe máy Piaggio Liberty và 50 triệu đồng tiền mặt. Khi có người gọi điện (theo số trên trang web) để hỏi về việc trúng thưởng, Hay yêu cầu họ nộp một khoản tiền bằng thẻ cào điện thoại để nhận thưởng nhằm chiếm đoạt. Từ đơn tố cáo của bị hại, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đà Nẵng đã điều tra xác định Hay là thủ phạm