- Lập 41 công ty "ma” để buôn bán hóa đơn, hai chị em ruột hầu tòa
Cơ quan điều tra đã ra các Quyết định khởi tố đối với các bị can gồm Lê Thanh Phúc (SN 1996), Nguyễn Hoài Sơn (SN 1997), Đường Trung Trực (SN 1999), Hồng Minh Đạt (SN 1995), Tưởng Thanh Tri (SN 1999), cùng trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp và 11 bị can khác để điều tra về các hành vi“Trốn thuế” và “Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn” quy định tại Điều 200, Điều 203 Bộ luật hình sự.
Theo Cơ quan điều tra, các đối tượng có sự phân công nhiệm vụ cụ thể giữa các thành viên trong nhóm. Việc liên lạc giữa các thành viên trong nhóm chủ yếu qua các ứng dụng Zalo, Viber, Telegram mà ít khi gặp mặt trực tiếp, do vậy khó khăn cho việc xác minh các đối tượng liên quan; khi phát hiện hành vi phạm tội của một đối tượng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn, các đối tượng còn lại sẽ thu hồi tin nhắn hoặc tiêu hủy chứng cứ là các thiết bị điện tử, gây khó khăn cho việc xác định các đối tượng khác trong nhóm Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn.
Các đối tượng lợi dụng các quy định của Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức về đăng ký thành lập Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức online, không phải trực tiếp đến các cơ quan quản lý để làm thủ tục thành lập Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, mà chỉ cần nộp hồ sơ qua mạng internet, do vậy các đối tượng đã sử dụng nhiều giấy CMND của người khác hoặc giấy CMND giả để đăng ký thành lập Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức; phát hành, sử dụng hoá đơn điện tử và các quy định của Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức về khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) để thực hiện hành vi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hoá đơn và trốn thuế.
Để che giấu hành vi phạm tội, đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại rác để liên lạc; mở nhiều tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để thực hiện việc giao dịch, ngoài ra còn thuê người khác mở tài khoản để sử dụng cho việc chuyển tiền, gây khó khăn cho việc xác minh, truy bắt đối tượng.
Tính từ năm 2020 đến tháng 9 năm 2023, các đối tượng đã thành lập 64 công ty “ma” xuất trái phép 140.024 hóa đơn điện tử, trong đó có 76.561 hóa đơn xuất cho gần 9.000 cơ quan, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, tổ chức, cá nhân trên địa bàn cả nước với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn hơn 3.200 tỷ đồng.
Cơ quan ANĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Hòa Bình đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng của vụ án và tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, mở rộng. Đây là vụ án Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn và trốn thuế lớn nhất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình từ trước đến nay.
Khởi tố Giám đốc công ty Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
Tìm cá nhân, tổ chức liên quan trong vụ Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn
Khởi tố Giám đốc công ty Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
Tìm cá nhân, tổ chức liên quan trong vụ Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn