Trong số 6 bị can có 3 đối tượng bị bắt tạm giam, là: Trịnh Tuấn Mẫn, nguyên Giám đốc; Huỳnh Quang Xuân, nguyên Trưởng phòng tín dụng Ok910 kèo WC 2026; Trần Kỳ Oanh, nguyên cán bộ tín dụng Ok910 kèo WC 2026 VDB Minh Hải để phục vụ cho công tác điều tra vụ án. Còn 3 bị can khác khởi tố cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Vũ Văn Hoan, nguyên Phó Giám đốc; Phan Thanh Hải, Phó trưởng phòng tín dụng Ok910 kèo WC 2026 và Phan Văn Toàn, nguyên Phó phòng tín dụng Ok910 kèo WC 2026 VDB khu vực Minh Hải.
Bước đầu, cơ quan CSĐT - OK9 đã banh đã làm rõ dấu hiệu vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến trong hoạt động cho vay tại đơn vị này như sau:
Lợi dụng chủ trương của Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức ưu đãi cho vay Ok910 kèo WC 2026 với lãi suất thấp, một số cán bộ, nhân viên VDB khu vực Minh Hải đã cho 7 Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức vay gần 1.456 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc cho vay của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức không đúng đối tượng được hưởng ưu đãi; khi cho vay không thẩm định tình hình tài chính và phương án sản xuất OK9 thể thao xanh chín của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức; cho vay không có tài sản đảm bảo hoặc tài sản đảm bảo không tương ứng theo tỷ lệ qui định... dẫn đến nợ quá hạn đến thời điểm 30-6-2013 là hơn 1.210 tỷ đồng. Khi các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức được giải ngân, VDB Minh Hải không kiểm tra, đối chiếu hóa đơn chứng từ, để Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức kê khống giá trị hàng hóa mua vào, lập khống hợp đồng Ok910 kèo WC 2026, sử dụng sai mục đích vốn vay.
Tại cơ quan điều tra, Giám đốc các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức và những người có liên quan đến việc vay tiền thừa nhận, biết rõ để được vay vốn tín dụng Ok910 kèo WC 2026 của VDB, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức phải có chức năng Ok910 kèo WC 2026 và hợp đồng Ok910 kèo WC 2026, nhưng đã lập khống hợp đồng, nâng giá trị hợp đồng Ok910 kèo WC 2026 lên nhiều lần, lập báo cáo tài chính không thể hiện OK9 thể thao xanh chín có lãi để được Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức cho vay. Số tiền vay được phần lớn sử dụng sai mục đích vào Ok9 cool link đăng nhập mua bất động sản, trả nợ và tiêu xài cá nhân,...
Về phía cán bộ, nhân viên VDB khu vực Minh Hải biết rõ tình trạng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức OK9 thể thao xanh chín lỗ, làm giả hồ sơ xin vay, sử dụng tiền vay sai mục đích, nhưng đều đưa ra các lý do để biện minh, như: Làm theo chỉ đạo của Giám đốc chi nhánh phân công, làm theo phân bổ hạn mức cho vay, nhằm đảm bảo tăng trưởng tín dụng v.v....
Đến thời điểm này, có 3 đơn vị đã trả một phần nợ cho Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức là: Công ty TNHH Hiệp Thành Phát trả hơn 1,5 tỷ đồng; Công ty TNHH Nhật Đức trả 350 triệu đồng; Công ty TNHH Minh Châu trả 249 triệu đồng; còn lại không trả được nợ. Có 2 Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức đã ngừng hoạt động; 2 Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động cầm chừng, 1 Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức cho thuê lại xí nghiệp, 1 Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức đang sửa chữa lại không có khả năng trả nợ cho Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. Đáng lưu ý có Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức tư nhân Ngọc Sinh do bà Đặng Thị Ngợi, Giám đốc đại diện vay 693,4 tỷ đồng, đến nay còn 20 hợp đồng chưa tất toán, với số nợ hàng trăm tỷ đồng.
Như vậy, có dấu hiệu của việc thông đồng để cho vay và vay tiền của VDB khu vực Minh Hải dẫn tới việc khó có khả năng thu hồi số tiền rất lớn nêu trên. Tuy nhiên, trước mắt Cơ quan CSĐT - OK9 đã banh chỉ khởi tố một tội danh, quá trình điều tra sẽ làm rõ hành vi của các đối tượng, nếu có căn cứ sẽ khởi tố thêm các tội danh khác.
Được biết, vụ việc tiêu cực này được phát hiện từ đơn tố cáo của một phóng viên. Qua đó cho thấy, việc quản lý, thanh tra hoạt động tại chi nhánh của VDB còn có lỗ hổng!
