Theo điều tra ban đầu, Thiện là cháu ruột ông Đ.T.K. (44 tuổi, ngụ khu phố Long Sơn, phường Long Bình, quận 9). Do biết nhà ông K. giàu có, Thiện rủ Thạch, Thái và Dương Đình Chiêu (15 tuổi, ngụ Bình Dương) cùng đột nhập trộm tài sản.
Ngày 1/5, cả nhóm tập trung tại nhà Thiện đợi thời điểm thuận tiện. Đến khoảng 12h cùng ngày, khi thấy ông K. chở vợ con đi ra ngoài, cả nhóm liền dùng mỏ lết cạy bung chốt ổ khóa vào nhà ông K. lấy được 10 triệu đồng. Có tiền, Thiện cùng đồng bọn đón taxi đi Bình Dương, Vũng Tàu chơi và tiêu xài hết. Đến ngày 20/5, cả nhóm quay về quận 9 thì bị OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á mời lên Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 và khai nhận hành vi phạm tội.
Cùng ngày, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận 9 cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự (3 ngày) đối tượng Nguyễn Lê Ngọc Trà (28 tuổi, ngụ huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Chiều 19/5, chị Trương Thị Hoa Cương (30 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) đến nhà bạn là Đỗ Thị Ánh Tuyết (30 tuổi, ngụ phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9) chơi và tổ chức nấu ăn.
Ngoài chị Tuyết, Ngọc Trà còn có 2 người khác tham gia. Khi đến nơi, chị Cương để giỏ xách trên kệ bếp rồi vào phụ làm bếp với mọi người. Đến khoảng 20h30 cùng ngày, sau khi ăn xong, chị Cương quay về nhà thì mới phát hiện mất 1.600 USD để trong giỏ xách nên đến OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường trình báo. Qua điều tra, Trà khai nhận đã lấy số tiền trên của chị Cương