Khi "cái tôi" vượt khỏi luật pháp

Russell Wasendorf sáng lập ra Công ty Wasendorf & Son vào năm 1980. Đến năm 1990, công ty sáp nhập và đổi tên thành Perengrine rồi phát triển thành Tập đoàn PFGBest vào năm 2008. Các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của PFGBest chủ yếu hướng tới phục vụ các nhân viên giao dịch và nhà Ok9 cool link đăng nhập. Tập đoàn là một trong những người tiên phong trong Ok9 cool link đăng nhập bền vững thông qua việc đa dạng hóa lĩnh vực Ok9 cool link đăng nhập như các quỹ quản lý, giao dịch kỳ hạn, OK9 thể thao xanh chín ngoại hối, môi giới chứng khoán, nghiên cứu, thương mại điện tử, Ok986 tải ứng dụng… PFGBest còn là một trong những tổ chức trung gian tài chính độc lập lớn nhất nước Mỹ và luôn đứng đầu trong số những công ty môi giới chứng khoán lớn nhất OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao này.

PFGBest từng có hơn 600 triệu USD trong danh mục tài sản khách hàng và các văn phòng tư vấn xuất hiện ở hơn 80 quốc gia trên thế giới. Công ty có khoảng 200 nhân viên trên toàn nước Mỹ, chủ yếu tập trung ở Chicago và Cedar Falls . Với lịch sử như vậy, việc Peregrine đột ngột tuyên bố phá sản vào tháng 7 vừa qua thực sự là một cú sốc đối với ngành tài chính thế giới. Chưa hết, ngay sau đó CEO, Chủ tịch tập đoàn này lại có ý định tự tử kéo theo nhiều sự thật được lật mở khiến người ta phải ngỡ ngàng trước hình ảnh thật về một “Mạnh Thường Quân” thường vẫn thấy ở PFGBest.

Vụ tự tử bất thành

Bốn ngày trước khi bị bắt, vào đúng cái ngày mà Hiệp hội Thị trường tương lai quốc gia thông báo hơn 200 triệu USD trong quỹ khách hàng mà tập đoàn này đã gửi trong Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Trung ương một ngày trước đó đã không cánh mà bay, Wasendolf đã cố tự tử nhưng không thành. Ngay ngày hôm sau, Tập đoàn Peregrine tuyên bố phá sản.

Thành phố nhỏ vốn dĩ yên bình Cedar Falls, bang Iowa , Mỹ bỗng chốc bị khuấy động bởi Wasendorf vốn là nhà từ thiện rất nổi tiếng và đã giành được một số giải thưởng cống hiến cho Ok9 cab trò chơi casino phổ biến. Ông còn là khách quen của các nhà hàng sang trọng, là một trong những doanh nhân lớn của thành phố nhỏ Cedar Falls . Không chỉ là nhà Ok9 cool link đăng nhập lớn của sàn giao dịch BESTDirect online, Wasendolf còn là tác giả và đồng tác giả của 6 cuốn sách OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao. Ngoài ra, năm 2001 ông đã sáng lập tờ tạp chí SFO chuyên về chứng khoán, giao dịch kỳ hạn và tự chọn.

Dư luận ở Cedar Falls không thể không thắc mắc vì sao ngài chủ tịch 64 tuổi này đã ở vào giai đoạn mà đáng lẽ người ta sẽ không còn biết sợ những biến động của thương trường nữa thì ông lại chọn cách chạy trốn hèn nhát là tự vẫn. Wasendorf đã ngồi trong chiếc ôtô Chevrolet Cavalier màu xám của mình, đóng kín cửa, lấy chiếc ống nước mềm nối vào ống khói xe rồi nổ máy xả khí độc vào trong để tự kết liễu đời mình. Cảnh sát phát hiện chiếc Chevrolet Cavalier ngay bên cạnh trụ sở PFGBest. Họ đã đập vỡ cửa kính, dùng trực thăng đưa Wasendorf đến bệnh viện và cứu ông thoát chết.

Theo tạp chí Forbes, sự thật này đối với dân Cedar Falls còn xa lạ hơn cả truyện viễn tưởng! Chỉ đến khi cả thành phố nghe tin dữ rằng Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã ra quyết định khởi tố Russell Wasendorf vì tội lừa đảo, chiếm dụng tài sản. Ông Wasendorf phải nằm trên cáng từ bệnh viện để chuyển thẳng đến tòa án. Tới đây thì công chúng hiểu rằng, không phải đơn giản mà ông Wasendorf lại chọn cách tự tử. Hóa ra, trong vòng 20 năm, ông Wasendorf đã lừa đảo khách hàng, đồng nghiệp, các nhà quản lý bằng các thông tin thổi phồng, không đúng sự thật về sức khỏe tài chính của Tập đoàn PFGBest.

Trong chiếc ôtô Chevrolet Cavalier của Wasendorf, cảnh sát còn phát hiện bức thư tuyệt mệnh của Wasendorf. Trong thư, nhà lãnh đạo Tập đoàn PFGBest thú nhận: Trong vòng 20 năm qua, ông đã lừa dối khách hàng và chiếm dụng bất hợp pháp hàng triệu USD. Đặc vụ FBI William Langdon cho biết, Wasendolf đã biển thủ ít nhất 100 triệu USD của công ty, còn phía tòa án  thì cho rằng con số này là 200 triệu USD.

Wasendorf hiểu rằng, cuối cùng thì ông ta cũng không thể che đậy mãi sự gian lận, dối trá của mình. Ngày 9/7, Hiệp hội Thị trường tương lai quốc gia Mỹ (NFA), cơ quan quản lý các sàn giao dịch chứng khoán, yêu cầu Wasendorf gửi báo cáo tài chính và tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức bằng thư điện tử mà không phải bằng bản báo cáo giấy như thông lệ.

Tin xấu này đến trước một tuần ngày Công ty PFGBest kỷ niệm 20 năm thành lập. Ông Wasendorf nhận thức rằng, bằng hình thức kiểm tra mới từ phía NFA, mọi việc cuối cùng sẽ vỡ lở. Tài khoản công ty của ông trên thực tế chỉ có gần 5 triệu USD, thay vì như đã báo cáo vào tháng 12/2011 là 225 triệu USD.

Chính vì vậy, PFGBest bị khởi tố đã làm giả các hồ sơ và báo cáo Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. NFA cho biết, công ty của Wasendorf đã không thể chứng minh việc họ có thể đảm bảo các yêu cầu đối với vốn Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức và các quy tắc trong tách bạch tiền quỹ khách hàng với tiền của công ty. Hiện tại, ông Wasendolf đã bị bắt giữ và quản thúc từ ngày 13/7 sau khi tập đoàn tuyên bố phá sản. Sự kiện này làm người ta nhớ đến vụ phá sản của Tập đoàn MF Global. Tuy nhiên, nếu như người ta có thể dự báo và phần nào chuẩn bị tâm lý cho việc MF Global sẽ phá sản thì tuyên bố phá sản của PFGBest như từ trên trời rơi xuống khiến rất nhiều người điêu đứng hoặc bị mất trắng tiền chỉ sau một đêm mặc dù mức độ và quy mô tài sản của PFGBest chỉ bằng 1/10 MF Global lúc sụp đổ.

Lừa đảo để làm "từ thiện"

Đúng vào lúc mà Wasendorf biết người ta sẽ kiểm tra tài khoản thông qua hình thức điện tử, thì ông quyết định tự tử. Trước khi đi đến quyết định này, nhà lãnh đạo của PFGBest thực hiện hàng loạt các hành động mang tính bất ngờ: Vào ngày 30-6, trước sự ngạc nhiên của mọi người, Wasendorf tổ chức đám cưới tại Las Vegas .

Đám cưới được tổ chức tại một nhà thờ nhỏ và diễn ra sớm hơn dự kiến một tháng (Wasendorf chia tay người vợ đầu tiên vào năm 2010, sau khi chung sống 24 năm). Wasendorf dự tính sau đó một tháng sẽ giao quyền quản lý Công ty PFGBest cho con trai mình.

Có lẽ nhà môi giới chứng khoán này quá căng thẳng thần kinh, nên quyết định chọn con đường tự tử. Trong bức thư tuyệt mệnh, Wasendorf đã kể lại bằng cách nào mà ông có thể che đậy sự dối trá lâu như thế. Nếu không có chuyện này, chắc hẳn Wasendorf có thể sống hạnh phúc và tiếp tục hít thở bầu không khí tự do.

"Tôi bắt đầu làm các báo cáo tài chính gian lận và tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức không đúng cách đây khoảng 20 năm. Cho đến thời điểm hiện tại, không ai có thể phát hiện tôi đã gian lận như thế nào” - CEO Wasendorf  trần tình: "Tôi đã có thể giữ bí mật vì tôi là người duy nhất nắm giữ tài khoản của PFGBest. Tôi đã đóng dấu các hợp đồng giả một cách mau lẹ, đến nỗi không ai có thể nghi ngờ về tính chân thực của chúng".

Theo lời khai của Wasendorf, 20 năm qua, bằng các tiểu xảo với photoshop, excel, máy in laser ông đã giả mạo được hàng loạt báo cáo tài chính gửi cho các nhà quản lý. Và để qua mặt được các nhà quản lý, năm 2006, ông đã đăng ký tại Cedar Falls hòm thư bưu điện từ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức US Bank và để địa chỉ này vào các giấy tờ giả. Các kiểm toán viên gửi yêu cầu của mình đến Wasendorf theo địa chỉ này, còn ông ta gửi lại họ các báo cáo giả mạo với số tiền không có thật.

Cũng cần nói thêm, NFA trong vòng 20 năm qua, luôn kiểm tra định kỳ Tập đoàn PFGBest. Chỉ riêng chuyện, các nhân viên kiểm toán trong ngần ấy năm trời không phát hiện ra sự lừa dối này đã khiến các chuyên gia tài chính phải đặt vấn đề. Họ đã phê phán kịch liệt NFA và lỗi lầm do PFGBest gây ra chính là từ sự thiếu chuyên nghiệp của NFA.

Giờ đây, FBI buộc Wasendorf  tội gian lận, biển thủ 200 triệu USD. Trong khi đó, nhà môi giới này chỉ thừa nhận là 100 triệu USD. Ông này còn bị cáo buộc tội lừa dối các kiểm toán viên của NFA và Ủy ban Giao dịch hàng hóa kỳ hạn (CFTC).

Theo kết quả điều tra và có thể chứng minh là các tài khoản giả mạo được ông Wasendorf bắt đầu gửi đi từ năm 2010. Tòa án còn tuyên bố rằng, nghi can Wasendorf sẽ không được phép nộp tiền bảo lãnh để được tại ngoại. Bởi, tòa cho rằng, quả là cực kỳ mạo hiểm nếu để ông này được tại ngoại.

Sau một ngày khi ông Wasendorf tự tử không thành, PGFBest gửi đơn lên tòa đề nghị thực hiện luật về bảo vệ quyền lợi các nhà Ok9 cool link đăng nhập trong điều kiện công ty phá sản. Trong khi đó, NFA và CFTC lại khởi kiện ra tòa chính PGFBest và người sáng lập là ông Russell Wasendorf. Theo thông tin từ Bloomberg, CFTC tuyên bố, hiện nay chưa rõ là 200 triệu USD lừa dối nằm ở đâu? CFTC nghi ngờ là số tiền bất chính này do PGFBest và người sáng lập nắm giữ.

Theo thông tin của báo The New York Post, Wasendorf biển thủ tiền chỉ để thể hiện mình là doanh nhân thành đạt và là nhà từ thiện lớn. Số tiền chiếm dụng bất hợp pháp được ông ta mua máy bay riêng, nhà sang trọng và đóng góp từ thiện