Chiều 29/3, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội đã công bố quyết định khen thưởng của OK9giaitri ưu đãi độc quyền đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá đường dây tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản lớn thông qua hình thức OK9 thể thao xanh chín đa cấp trên mạng Internet. Theo Đại tá Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội thì đây là đường dây tội phạm được tổ chức chặt chẽ, núp danh nghĩa Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, hoạt động rất tinh vi với phương thức thủ đoạn mới, sử dụng công nghệ cao trên mạng Internet
Với sự chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 5 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Lâm Phúc Hùng (53 tuổi, trú tại phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội), nguyên Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Du khách, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Diamond Holiday, nay là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á; Phạm Hồng Thanh (45 tuổi, trú tại Đống Đa), nguyên Phó Chủ nhiệm CLB Du khách, hiện là Giám đốc đào tạo Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á (viết tắt là DHV); Nguyễn Thị Ái Dân (58 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, nguyên là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại DHV); Nguyễn Thị Bắc (53 tuổi, Giám đốc Công ty CP Thương mại và Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá Thượng Hải) và Phạm Thị Thủy (SN 1973, nguyên Phó Chủ nhiệm CLB Du khách, đồng thời là Phó Giám đốc Công ty Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá Vitex).
Tháng 10/2010, qua công tác quản lý địa bàn, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận Long Biên phát hiện đối tượng Bắc có nhiều nghi vấn về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để vạch trần đường dây tội phạm nguy hiểm trên, lãnh đạo OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội đã báo cáo lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Tổng cục VI). Với sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội (PC 46) phối hợp với Đội CSKT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận Long Biên phá án.
Bước đầu, các đơn vị chức năng của Tổng cục VI và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội đã làm rõ 5 giai đoạn phạm tội của nhóm đối tượng trên: Từ tháng 2 đến tháng 7/2010, trong thời gian ngắn, CLB Du khách DHT đã vận động được khoảng 3.000 mã số ID tương ứng với khoảng 2.000 người với tổng số tiền thu được khoảng 791.181 USD và 76 triệu đồng.
Toàn bộ số tiền trên, các đối tượng dùng để tuyên truyền, quảng bá lôi kéo người tham gia CLB, trích thưởng nhưng thực chất, Hùng, Thanh và Thủy chiếm đoạt dưới hình thức trả thưởng cho chính mình. Thời gian sau đó, nhận thấy hoạt động của CLB Du khách DHT là bất hợp pháp nên Hùng đã gặp Dân và Dương Quyến, khi đó là Phó Giám đốc Công ty TNHH Hợp tác phát triển IQCOM đề nghị sử dụng tư cách pháp nhân của công ty này ký hợp đồng với Công ty DHT do Andy Hsu làm đại diện.
Ngày 24/7, hai bên ký hợp đồng môi giới, xúc tiến thương mại, theo đó Công ty IQCOM được DHT Hoa Kỳ ủy quyền thực hiện dịch vụ môi giới độc quyền và xúc tiến tìm kiếm nguồn khách hàng có nhu cầu sử dụng gói dịch vụ đặt phòng đi Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá… Giá mỗi gói dịch vụ là 365 USD. Công ty IQCOM được hưởng 2 USD/gói dịch vụ và được trích lại 75% số tiền thu được để trả thưởng cho các thành viên và chi phí hoạt động, số tiền tương ứng 25% còn lại nộp về Công ty DHT.
Tháng 9/2010, Hùng cùng với Dân, Quyến và Thanh thống nhất đổi tên Công ty TNHH hợp tác phát triển IQCOM thành lập Công ty CP Thương mại Diamond Holiday (viết tắt là DHV) và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng. Chỉ thời gian ngắn hoạt động, Công ty DHV đã lôi kéo được 2.804 khách hàng tham gia và chiếm đoạt được hơn một triệu USD.
Từ tháng 8/2011 đến nay, nội bộ của Công ty DHV xảy ra mâu thuẫn trong việc làm ăn nên các thành viên chủ chốt đã tách ra làm riêng: Hùng đổi tên Công ty thành Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á (DHT Đông Nam Á). Hùng là Tổng Giám đốc và trực tiếp ký hợp đồng môi giới dịch vụ với Andy Hsu. Sau đó, Hùng thành lập các văn phòng đại diện, chi nhánh ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, tiếp tục hoạt động.
Về phần của Bắc, sau khi tham gia vào hệ thống DHT, Bắc đã vận động và thu tiền của các thành viên tham gia và đã nộp cho CLB Du khách và Công ty DHV trên 4 tỷ đồng. Sau khi thu tiền (tổng số tiền là hơn 16 tỷ đồng và 442 nghìn USD), Bắc không chuyển tiền ra nước ngoài mà sử dụng để chi cho hoạt động của DHT Phương Bắc.
| Từ cuối năm 2011 đến này, các đối tượng đã thành lập 6 chi nhánh ở các tỉnh, thành phố như Bắc Giang, Điện Biên, Quảng Trị, Cần Thơ, Tây Ninh, TP HCM… Hiện OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ vụ án. OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội kêu gọi những người lầm lỡ phạm tội trong đường dây tội phạm này sớm ra đầu thú, nộp tiền và tài sản đã chiếm đoạt để được hưởng lượng khoan hồng của Oki9 Sòng bạc trực tuyến |
