Khám phá 3 chuyên án đánh bạc qua mạng gần 8.700 tỷ đồng

• 2 đường dây đánh bạc 7,6 nghìn tỉ được khám phá như thế nào?
• Triệt phá 2 chuyên án đánh bạc qua mạng với số tiền 7,6 nghìn tỷ đồng

"Ông trùm" cầm đầu đường dây cá độ lên đến 7,6 nghìn tỷ đồng là Bùi Khắc Hiền, (SN 1964), trú ở ngõ 477, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Hiền được đánh giá là một trong những kẻ gian manh, khôn ngoan nhất trong việc che giấu hành vi phạm tội cũng như các quan hệ trong sinh hoạt hàng ngày. Vốn có tiền án về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người nên có nhiều che giấu hành vi phạm tội của mình.

Với số tiền "khủng" lợi nhuận từ đánh bạc, Hiền ở chung cư hạng sang, đi siêu xe Mercedes S500, chuyên ăn chơi ở các tụ điểm hạng sang tại Hà Nội. Tại nhà, Hiền sử dụng toàn vật dụng đắt tiền nhất. Để che giấu tung tích, Hiền thường rất ít khi ra ngoài, khi đi đâu đều có 2 đệ tử ruột hộ tống. Mọi việc thanh toán tiền thắng thua đều do vợ và đệ tử của hắn thực hiện. Bên cạnh đó, Hiền không bao giờ tham gia vào bất cứ việc va chạm gì với ai nên tung tích của "ông trùm" này hầu như không bao giờ lộ diện.

Hành tung bí ẩn của "ông trùm" Bùi Khắc Hiền bị phát hiện vào năm 2015. Thời điểm đó, CBCS Phòng 6, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hải Phòng đã phát hiện đường dây cá độ bóng đá "khủng" tại Hải Phòng nên đã lập án đấu tranh. "Lần" theo đầu mối của đường dây, từ những con bạc đến các "đại lí" cấp thấp rồi cấp cao, lực lượng chức năng đã xác định kẻ bán mạng cá độ cho các đại lí cá độ ở Hải Phòng là một "ông trùm" có máu mặt tại Hà Nội.

Lấy lời khai một đối tượng trong chuyên án.

Thế nhưng, để "lần" được đến Hiền quả là một thử thách lớn bởi trong mấy triệu dân Hà Nội, người nào là "ông trùm"? trong khi tài liệu trên mạng chỉ là những tài khoản cá độ. Từ các tài khoản này, phải tìm được con người thực tế, quản lí tài khoản đó để tổ chức đánh bạc thật sự không hề dễ dàng. Sau nhiều ngày tháng kỳ công xác minh, làm rõ, lực lượng chức năng đã "lần" được đến nơi ở của "ông trùm".

"Ăn chực, nằm chờ" trong hầm khu chung cư cao cấp ở quận Thanh Xuân nhiều ngày trời, cuối cùng, tổ công tác cũng phát hiện được đối tượng có nhận dạng đúng với Bùi Khắc Hiền - người mà các anh đang tìm kiếm. Hắn cùng đệ tử đi từ trên phòng xuống hầm, chui ngay vào xe rồi phóng đi. Lập tức các trinh sát bám theo.

Tuy nhiên, ra đến đường, chiếc Mercedes S500 -chiếc xe được mệnh danh là Boing mặt đất đã vít ga chạy lên đường cao tốc rồi mất hút. Anh em trinh sát đi xe máy không thể bám theo được đành quay lại hầm chung cư ngồi chờ. Có lẽ, thấy anh em vất vả quá "trời" thương, nên thật may mắn, chỉ một lúc sau, Hiền lại quay về. Nhờ đó, lực lượng chức năng đã xác định được đúng đối tượng và nơi ở của Hiền.

Cùng với Hải Phòng, CBCS Phòng 6, Cục C50, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Hải Dương cũng phát hiện một số đường đây cá độ bóng đá qua mạng rất lớn đang tổ chức cho các con bạc ở tỉnh này tham gia nên đã phối hợp lập chuyên án đấu tranh. Thật bất ngờ, khi "lần" theo đường dây trên, thì đối tượng bán mạng cá độ cho các trùm đầu nậu ở Hải Dương cũng chính là "ông trùm" người Hà Nội Bùi Khắc Hiền.

Xác định đây chính là "con cá lớn" cần có phương án bắt giữ kỹ lưỡng, thu giữ các tang vật, tài liệu phục vụ công tác điều tra nên Phòng 6, C50 chủ trì, phối hợp với OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hải Phòng và Hải Dương quyết định đồng loạt khám phá 2 chuyên án, tổ chức bắt giữ "ông trùm". Kế hoạch đã định sẵn.

Theo đó, ngoài 2 mũi ở Hải Phòng và Hải Dương sẽ đồng loạt triển khai ngay khi bắt được Bùi Khắc Hiền tại Hà Nội. Mũi chính được giao cho Trung tá Nguyễn Thanh Hà, Phó trưởng Phòng 6, C50 có nhiệm vụ bắt giữ Bùi Khắc Hiền. Theo đó, các trinh sát phải thay phiên nhau giám sát Hiền 24/24h, đợi khi nào có thời cơ sẽ lập tức phát lệnh tấn công. Tuy nhiên, suốt nhiều ngày liền, hầu như Hiền không ra khỏi nhà, căn hộ hạng sang của hắn lúc nào cũng đóng kín mít, kể cả vợ hắn và 2 gã đệ tử cũng không hề ra khỏi nhà.

Có lúc, các trinh sát tưởng cơ hội đã đến bởi khi phát hiện xe ô tô của Hiền để dưới hầm bị một xe khác va chạm vào. Vì xe hắn quá đắt tiền nên bảo vệ mặt xám ngoét, gọi điện lên phòng báo với Hiền. Tuy nhiên, đối với gã, chuyện chiếc ô tô va chạm chỉ là chuyện "muỗi", sửa mấy chục triệu là xong, thêm vào đó, xe đã mua bảo hiểm nên Hiền chỉ sai gã đàn em chạy xuống, ngó quanh quẩn vài giây rồi khoát tay "không cần bắt đền".

Thấy thời cơ chín muồi, ngày 10-6, Đại tá Trần Văn Thắng, Trưởng phòng 6, C50 về Hải Phòng bàn bạc phương án đấu tranh. Theo tính toán của anh và đồng đội thì đây là thời điểm thích hợp nhất để phá án bởi giải Euro vừa mới khởi tranh, việc bắt giữ các đối tượng sẽ ngăn chặn được phần nào tình trạng cá độ; cảnh báo, răn đe các đối tượng đang có ý định tổ chức, tham gia cá độ bóng đá.

Theo đó, Ban chuyên án của Hải Phòng, Hải Dương đã quyết định ngày 12-6 sẽ phá án. Nhiệm vụ đặt ra đối với tổ công tác do Trung tá Nguyễn Thanh Hà chỉ huy là đúng theo kế hoạch phải bắt giữ bằng được Bùi Khắc Hiền và đồng bọn. Sau khi tính toán "nát nước", tổ công tác đã quyết định lợi dụng đúng lúc Hiền sơ suất nhất vào buổi sáng, sẽ ập vào bắt giữ.

Đúng theo kế hoạch, 7h sáng, khi cánh cửa nhà Hiền vừa mở ra, lập tức, các mũi trinh sát ập vào, khống chế đối tượng cùng 2 đệ tử ruột là Nguyễn Thuỷ Hưng, (SN 1974) và Dương Hồng Hà, (SN 1993), thu được toàn bộ tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội của Hiền.

"Ông trùm" trong đường dây tiếp theo có vỏ bọc hoàn hảo đến mức tất cả những người xung quanh không  ai có thể biết. Là chủ một salon ô tô, một tiệm vàng, vợ chồng "ông trùm" Phạm  Văn Thái, (SN 1976) và Trần Thị Thuỷ, (SN 1979), đều trú ở tổ dân phố 3, phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ là một trong những cặp  vợ chồng được đánh giá giàu có nhất nhì tỉnh Điện Biên. Cặp vợ chồng này sở hữu một salon ô tô và một tiệm vàng hoành tráng. Hai vợ chồng đi hai siêu xe gồm môt Rangerover và 1 xe Mercedes S500 khiến bất cứ ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng, tất cả chỉ là vỏ bọc để cặp vợ chồng này núp bóng tổ chức cá độ, lô đề trái phép với số tiền hàng nghìn tỷ đồng.      

Việc tổ chức đánh bạc của vợ chồng Thuỷ - Thái bị CBCS Phòng 2, Cục C50 và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Điện Biên phát hiện từ năm 2013 nên đã lập án đấu tranh. Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định đường dây cá độ của vợ chồng Thái - Thủy có máy chủ đặt ở nước ngoài. Tại Việt Nam, chúng mở hàng chục đại lý cấp dưới nhận kèo cá độ qua 3 website "new789.net", "bong88.con", "lvs.com". Sau khi có đủ tài liệu về hành vi phạm tội của các đối tượng, ngày 14-6, Ban chuyên án đã quyết định phá án.

Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của đối tượng.

Theo đó, đồng loạt 3 mũi trinh sát tại Hà Nội và Điện Biên đã triển khai quân, bắt, khám xét khẩn cấp đối với 4 đối tượng gồm Phạm Văn Thái, Trần Thị Thuỷ, Nguyễn Thị Phương Hà và Nguyễn Văn Ngân. Tạm giữ 1 súng quân dụng, 13 viên đạn;  3 xe ô tô 17  điện thoại di động, 21 máy tính xách tay, 4 ổ cứng máy tính, 1 máy tính bảng Ipad, 766 triệu đồng và nhiều tài liệu liên quan;

Sau khi bắt giữ các đối tượng, việc đấu tranh với chúng cũng khá bi hài. Như trong chuyên án đấu tranh với vợ chồng Thuỷ - Thái. Do cả 4 người bị bắt đều có quan hệ ruột thịt (Hà và Ngân đều là cháu ruột của Thuỷ) nên chúng đã bàn bạc trước với nhau nếu bị bắt sẽ không khai nhận gì.

Thực hiện đúng theo kế hoạch đó, các đối tượng gần như "đổ bê tông" trước cơ quan điều tra. Đặc biệt là Nguyễn Thị Phương Hà -một cô gái rất trẻ, vừa tốt nghiệp Đại học. Với vai trò giúp sức đắc lực cho dì ruột, hàng ngày Hà nhận bảng lô đề từ Điện Biên  chuyển về rồi đem đến các địa chỉ Thuỷ dặn trước. Bên cạnh đó, Hà chịu trách nhiệm quản lí trang mạng tổng, chia cho các "đại lí" và theo dõi việc đánh bạc của các "đại lí", báo với vợ chồng Thuỷ - Thái. Thế nhưng, khi bị bắt, Hà hoàn toàn "mất tiếng", trinh sát, điều tra viên hỏi gì cô ta cũng chỉ lắc.

Đại uý Lê Anh Tuấn, Phó trưởng phòng 2, C50 cho biết "chúng tôi gọi đùa Nguyễn Thị Phương Hà là "Hà lắc" vì cô ta không nói bất cứ câu nào ngoài việc lắc. Trinh sát hỏi "tên chị là gì", cô ta lắc; "chị có phải Nguyễn Thị Phương Hà không", cũng lắc; hỏi "chị có biết nói không? cũng chỉ nhận được lắc đầu... Suốt nhiều tiếng đồng hồ, Hà lắc không hợp tác, không nói bất cứ một câu nào. Chúng tôi kiên trì giải thích Oki9 Sòng bạc trực tuyến, đưa ra chứng cứ, nói rõ với Hà rằng nếu không khai nhận, Cơ quan điều tra vẫn có thể kết tội. Đến lúc biết không thể im lặng được nữa, Hà mới chịu mở miệng"...

Trong đường dây do "ông trùm" Bùi Khắc Hiền cầm đầu cũng có trường hợp tương tự như vậy. Từng đi tù nên Hiền thừa hiểu rằng nếu không khai nhận cũng"chả để làm gì" nên Hiền khai tuốt tuột, chỉ xin cơ quan điều tra tạo điều kiện nhất có thể đối với vợ hắn vì đang mang thai. Nhưng, đối tượng cầm đầu ở Hải Dương là Phạm Văn Thái thì lại khác hoàn toàn.

Khi bị bắt, Thái gào ầm lên là không có tội, "cả đời chưa bao giờ biết bóng bánh, mạng mẽo là gì". Kể cả khi vợ Thái và đệ tử ruột của hắn khai nhận là hàng ngày đi thanh toán tiền thắng thua cho con bạc, Thái vẫn to mồm "vợ tôi đàn bà biết gì".

Khi cơ quan chức năng khôi phục dữ liệu trong điện thoại của Thái, hắn vẫn gì mồm "điện thoại này của tôi nhưng các dữ liệu trên thì tôi không biết...". Cứ như vậy, suốt 1 ngày trời, các điều tra viên vừa kiên trì giải thích Oki9 Sòng bạc trực tuyến, đồng thời khẳng định nếu Thái không khai nhận vẫn có đủ các tài liệu, lời khai khác chứng minh việc hắn tổ chức đánh bạc. Nếu như vậy, hắn sẽ không được hưởng khoan hồng, vợ hắn có vai trò đồng phạm cũng sẽ bị xử lí nghiêm. Mãi 1 ngày sau, khi biết rằng chối tội cũng chả được tác dụng gì, Thái mới khai nhận...