Kết thúc điều tra vụ dùng điện thoại ảo để lừa đảo nhiều tỷ đồng

Ngày 13-11, cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội đã kết thúc điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và tỉnh Lạng Sơn, đồng thời đề nghị truy tố 4 bị can, gồm Ma Thiếu Quân, Tô Văn Báo, Vương Quang Đằng và Hoàng Thị Luyến, đều trú ở huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Cả 4 bị can nêu trên phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
  • Giả danh OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á gọi điện thoại lừa đảo
  • Bị đối tượng giả danh OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á hù qua điện thoại, mất 500 triệu
  • Ngăn chặn vụ giả danh OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á bắt chuyển khoản hơn nửa tỷ đồng

Theo kết luận điều tra, khoảng tháng 5-2016, đối tượng Hoàng Chấn Lâm (đang ở nước ngoài) đã liên hệ và bàn bạc với Ma Thiếu Quân, Tô Văn Báo, Vương Quang Đằng và Hoàng Thị Luyến sử dụng chứng minh nhân dân (CMND) của mình để mở thẻ ATM tại một số Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ở TP Lạng Sơn. 

Theo đó, Lâm thỏa thuận, sau khi mở thẻ ATM xong, các thông tin về số tài khoản, họ và tên, số CMND thì cung cấp lại cho Lâm. Lâm sẽ trả công 600 ngàn đồng/ngày/người để mục đích rút tiền từ tài khoản đã mở lừa đảo được của các bị hại chuyển đến. Còn những bước tiếp theo Lâm sẽ hướng dẫn chi tiết. 

Các đối tượng Quân, Báo, Đằng mỗi người mở 8 tài khoản thẻ ATM, còn Luyến và Lộc Thị Loan (bạn của Luyến), mỗi người mở 6 tài khoản. Sau khi 5 đối tượng đã mở các tài khoản và thông báo chi tiết cho Lâm biết, theo đó 5 đối tượng nêu trên thuê trọ ở nhiều địa điểm khác nhau để tránh bị OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phát hiện, nhằm phục vụ việc rút tiền cho Hoàng Chấn Lâm.

Đối tượng Quân và Báo.
Đối tượng Quân và Báo.

Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội xác định, trong thời gian từ ngày 2-6-2016 đến ngày 8-7-2016, nhóm tội phạm đã thực hiện lừa đảo trót lọt 5 bị hại (4 người ở TP Hồ Chí Minh, 1 người ở TP Hà Nội) với tổng số tiền là 6,3 tỷ đồng. Người nhiều nhất gần 2,4 tỷ đồng, ít nhất là 350 triệu đồng. Bằng thủ đoạn giả danh OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á điều tra về nợ cước điện thoại, rửa tiền liên quan đến tài khoản mờ ám… 

Trong đó đáng chú ý là vụ trưa 4-7-2016, chị Nguyễn Thị N, trú ở phường 10, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, đang ở nhà, bất ngờ nhận được cuộc điện thoại gọi đến từ số máy của bưu điện, người đầu dây bên kia thông báo cho chị còn nợ gần 9 triệu đồng tiền cước điện thoại từ số máy đăng ký trên phố Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, TP Hà Nội, nếu có thắc mắc thì bấm phím số 0 để giải đáp và liên hệ với số máy 0906092… 

Chị làm theo và nhận được người đầu dây bên kia tự xưng là Thiếu tá Lý Hoàng Phong, cán OK9 đã banh TP Hà Nội, người này còn cho biết thêm hiện chị đang liên quan đến đường dây tội phạm có tổ chức, Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á đã bắt được nhiều đối tượng, sau đó, Phong đã nối máy cho chị liên hệ với một người tự xưng là Đại tá Trần Trung Kiên. 

Kiên hỏi chị có mở tài khoản nào ở Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức không, chị N trả lời, hiện có gửi 10 sổ tiết kiệm tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Sacombank với tổng số tiền 2,38 tỷ đồng. Nghe xong, Kiên yêu cầu chị phải hợp tác để làm rõ đường dây tội phạm, đồng thời phải chuyển toàn bộ số tiền này vào số tài khoản do Kiên chỉ định (tài khoản do nhóm đối tượng đã mở từ trước). Nếu không liên quan gì thì sau 24 giờ sẽ được trả lại đầy đủ. Nếu không chấp hành sẽ bị bắt khẩn cấp, tạm giam 3 tháng để điều tra. 

Chị N tin là thật và đã 3 lần liên tiếp chuyển tiền vào tài khoản do Kiên chỉ định với tổng số tiền 2,38 tỷ đồng. Đến ngày 6-7-2016, chị N phát hiện mình đã bị lừa và làm đơn trình báo cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á.

Cùng với thủ đoạn tương tự, nhóm tội phạm còn lừa đảo 4 bị hại khác như, ngày 8-7-2016 lừa anh Nguyễn Văn T, ở phường 5, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh với số tiền gần 350 triệu đồng. Vụ này đã bị OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn phát hiện và thu hồi tang vật; ngày 6-7-2016, anh Nguyễn Minh Đ, ở quận 10, TP Hồ Chí Minh bị chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng; ngày 6-7-2016, chị Phạm Thanh H, ở quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh bị chiếm đoạt 570 triệu đồng và ngày 2-6-2016, chị Nguyễn Thị H, ở phường Văn Chương, quận Đống Đa, TP Hà Nội bị chiếm đoạt 1 tỷ đồng. Trong vụ án này, các bị can hưởng lợi bất chính, cụ thể: Ma Thiếu Quân hưởng 24 triệu đồng, Vương Quang Đằng hưởng 10,2 triệu đồng, Tô Văn Báo hưởng 14,4 triệu đồng và Hoàng Thị Luyến hưởng 1,8 triệu đồng.

Đối tượng Hoàng Chấn Lâm, chủ mưu trong vụ án này nhưng đang OK9 là nền tảng giải trí trực tuyến uy tín hàng đầu châu Á ở nước ngoài điều khiển các đàn em ở Việt Nam thực hiện việc lừa đảo qua số máy điện thoại ảo, chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội quyết định tách tài liệu để điều tra xử lý sau. Ngoài ra còn một số đối tượng liên quan khác, cơ quan CSĐT, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội cũng quyết định tách tài liệu để điều tra, xử lý sau.

Thủ đoạn không mới nhưng nhiều người mất cảnh giác vẫn bị đối tượng giả danh OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á lừa đảo.

Đào Minh Khoa

Các tin khác

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.

Từ vụ khách Tây mất iPhone, lộ kẻ trộm chuyên nghiệp

Từ vụ khách Tây mất iPhone, lộ kẻ trộm chuyên nghiệp

Lợi dụng sự sơ hở của du khách khi tắm biển, Quang đã trộm cắp 2 điện thoại trị giá khoảng 75 triệu đồng của một du khách Kazakhstan tại biển Mỹ Khê (Đà Nẵng). Từ vụ việc này, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường An Hải phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đà Nẵng nhanh chóng bắt giữ đối tượng, đồng thời làm rõ thêm 7 vụ trộm cắp tài sản của du khách khác xảy ra trên địa bàn.

Bắt Giám đốc công ty lừa đảo chiếm đoạt trên 3,5 tỷ đồng

Bắt Giám đốc công ty lừa đảo chiếm đoạt trên 3,5 tỷ đồng

Ngày 3/6, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phước Hậu (SN 1993, cư trú xã Định Mỹ, tỉnh An Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xóa ổ ma túy trong nhà nghỉ, bắt 13 đối tượng

Xóa ổ ma túy trong nhà nghỉ, bắt 13 đối tượng

Chiều 3/6, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phối hợp OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Hưng Phú triệt xóa điểm tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại nhà nghỉ S.K2 (khu vực Thạnh Lợi, phường Hưng Phú), bắt 13 đối tượng liên quan.

Khởi tố 3 nhà sản xuất dùng "nước kẹo" để "ủ" 1000 tấn giá đỗ

Khởi tố 3 nhà sản xuất dùng "nước kẹo" để "ủ" 1000 tấn giá đỗ

Sử dụng hóa chất nằm ngoài danh mục được phép để kích thích giá đỗ tăng trưởng nhằm trục lợi bất chính, 3 chủ cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về an toàn Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP”.