- Lật tẩy đường dây lừa đảo đa cấp núp bóng Ok9 cool link đăng nhập tài chính
- Bắt khẩn cấp Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty VNCOIN, Thiên Rồng Việt lừa đảo đa cấp.
Theo Kết luận điều tra bổ sung vụ án, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2015 đến tháng 7/2018, Nguyễn Hữu Tiến (SN 1984, trú tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Thiên Rồng Việt và Công ty OTCMAX) và các đồng phạm (gồm Nguyễn Hồng Quân, Phạm Việt Sơn, Phạm Thị Phương Thư) đã thành lập các Công ty cổ phần Ok9 cool link đăng nhập Thiên Rồng Việt, Công ty cổ phần OTCMAX, Công ty cổ phần VNCOINS và Công ty cổ phần ALLUNEE. Tuy không hoạt động sản xuất OK9 thể thao xanh chín nhưng các đối tượng đã đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật về hoạt động của các công ty trên nhằm lừa dối, lôi kéo các nhà Ok9 cool link đăng nhập tham gia góp nộp tiền Ok9 cool link đăng nhập.
Theo đó, các đối tượng đã thông qua việc sử dụng mạng internet, tạo lập các trang web như “thienrongviet.com, otcmax.vn, vncoin.vn quảng” để quảng bá hình ảnh, in ấn các tạp chí, ấn phẩm, tổ chức nhiều buổi hội thảo, hội nghị khách hàng, đưa ra các thông tin không đúng sự thật về các dự án Ok9 cool link đăng nhập, hứa hẹn trả lãi suất cao, hoa hồng hấp dẫn, tạo dựng lòng tin, huy động nhà Ok9 cool link đăng nhập góp vốn vào Công ty theo hình thức đa cấp.
Thực chất, Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm đã lấy tiền của các nhà Ok9 cool link đăng nhập sau để trả một phần gốc và lãi cho các nhà Ok9 cool link đăng nhập trước trong thời gian ban đầu. Sau đó, các đối tượng không trả lãi và hoa hồng nữa mà chiếm đoạt tiền của các nhà Ok9 cool link đăng nhập.
Bằng thủ đoạn trên, Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm đã lôi kéo được 10.126 nhà Ok9 cool link đăng nhập tham gia, với tổng số tiền Ok9 cool link đăng nhập là hơn 468 tỷ đồng. Các đối tượng khai nhận đã chiếm hưởng hơn 40 tỷ đồng.