Kẻ chủ mưu và 30 “nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức” ra tòa vì chiếm đoạt tài sản

Hoàng Trọng Vỹ và Trần Văn Xuân giữ vai trò tổ chức, chủ mưu, chỉ huy toàn bộ hoạt động của nhóm và phải chịu trách nhiệm đối với số tiền chiếm đoạt 24 tỷ đồng.

  • Tìm bị hại của băng nhóm giả danh nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức lừa đảo hơn 43 tỷ đồng

Ngày 26/2, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Hoàng Trọng Vỹ (SN 1985, cựu giám đốc Công Ty TVX Group) cùng 30 bị cáo về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Chủ mưu và 30 “nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức” ra tòa vì chiếm đoạt tài sản -0
Các bị cáo tại phiên tòa, ngày 26/2.

Theo cáo trạng, ngày 28/12/2022, Cơ quan chức năng khám xét khẩn cấp hai địa điểm Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của Công ty TVX Group tại quận Tân Bình. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đối tượng đang giả danh nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, gọi điện cho chủ thẻ tín dụng để dụ dỗ, thao túng nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Kết quả điều tra xác định, do biết nhiều người có nhu cầu rút tiền mặt từ thẻ tín dụng, tháng 2/2022, Trần Văn Xuân (hiện đã bỏ trốn) bàn bạc với Hoàng Trọng Vỹ góp vốn thành lập Công ty TVX Group để “tư vấn rút tiền”. Thực chất, đây là vỏ bọc cho hoạt động lừa đảo.

Xuân giữ vai trò giám đốc, đại diện Oki9 Sòng bạc trực tuyến, điều hành chung; Vỹ là phó giám đốc tài chính, phụ trách ứng tiền, thanh toán chi phí, chia lợi nhuận. Nhóm này thuê địa điểm hoạt động, mua dữ liệu khách hàng sử dụng thẻ tín dụng; đăng ký, thuê gian hàng ảo trên các cổng thanh toán điện tử; mua sắm trang thiết bị, OK9 đã banh website CRM và lập tài khoản mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến để phục vụ việc phạm tội.

Để vận hành đường dây, Xuân và Vỹ thuê nhiều người đảm nhiệm các khâu như đăng ký cổng thanh toán, tuyển dụng – đào tạo nhân viên telesale, quản lý dữ liệu khách hàng, lập trình hệ thống, quản lý nhóm. Các nhân viên được trả lương 3 triệu đồng/tháng và hưởng hoa hồng từ 5% đến 5,5% trên tổng số tiền “giải ngân” cho khách.

Thủ đoạn được thực hiện theo quy trình khép kín. Trước hết, nhân viên telesale sử dụng ứng dụng gọi điện một chiều liên hệ khách hàng, tự xưng là nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, tư vấn rút 75% hạn mức thẻ tín dụng về tài khoản ATM với cam kết không mất phí và được trả góp 6-12 tháng. Khi khách đồng ý, chúng yêu cầu cung cấp số thẻ, ngày hết hạn, mã CVV và số tài khoản nhận tiền.

Tiếp đó, “leader” truy cập gian hàng trực tuyến trên cổng thanh toán điện tử, nhập thông tin thẻ để tạo giao dịch thanh toán. Khi Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức gửi mã OTP về điện thoại chủ thẻ, các đối tượng tiếp tục yêu cầu cung cấp để hoàn tất giao dịch. Sau khi tiền bị trừ khỏi thẻ tín dụng, nhóm này chuyển lại cho khách 75% số tiền, chiếm đoạt 25%.

Trường hợp bị hại thắc mắc vì số tiền bị trừ cao hơn số tiền nhận được, các đối tượng trấn an rằng đây là tiền trả góp, sẽ được Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoàn lại sau khi tất toán. Sau đó, chúng chặn liên lạc.

Từ ngày 19/2/2022 đến 28/12/2022, nhóm của Xuân và Vỹ thực hiện 7.012 giao dịch, tổng số tiền hơn 136 tỷ đồng; đã chuyển trả 112 tỷ đồng cho các chủ thẻ và chiếm đoạt 24 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, Trần Văn Xuân đã bỏ trốn, cơ quan chức năng đã tách vụ án để xử lý khi bắt được đối tượng này.

Vụ án này có 210 bị hại và 4 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Phiên tòa do thẩm phán Vũ Thanh Lâm, Chánh tòa Hình sự, làm chủ tọa và dự kiến diễn ra trong 2 ngày (26-27/2).

  • Giả danh nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức gọi điện thông báo khoản phát sinh bất thường trên thẻ tín dụng Giả danh nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức gọi điện thông báo khoản phát sinh bất thường trên thẻ tín dụng
  • Giả danh nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, lừa đảo cho vay tiền online Giả danh nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, lừa đảo cho vay tiền online
  • Triệt xóa đường dây lừa đảo, giả danh nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Triệt xóa đường dây lừa đảo, giả danh nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức
Bùi Thanh

Các tin khác

OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang tìm bị hại của đối tượng lừa đảo chiếm đoạt trên 80 tỷ đồng

OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang tìm bị hại của đối tượng lừa đảo chiếm đoạt trên 80 tỷ đồng

Chiều 28/5, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Huy Đạt (SN 1976, cư trú khóm Đông Thịnh 1, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Truy tìm Hồ Đức Thảo về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Truy tìm Hồ Đức Thảo về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Ngày 28/5, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Trấn Biên, TP Đồng Nai cho biết đang truy tìm người có liên quan đến đơn tố giác là Hồ Đức Thảo (SN 1991, nơi thường trú: khu phố Đồng Tâm, phường Trấn Biên) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tìm người phụ nữ mua lô đề ở Phú Quốc

Tìm người phụ nữ mua lô đề ở Phú Quốc

Ngày 28/5, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết đang truy tìm Võ Thị Thành (sinh ngày 11/08/1986, ĐKTT: khu phố 5 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang).

Flycam giúp trinh sát bắt gọn ổ nhóm tội phạm ma túy kiểu dòng họ

Flycam giúp trinh sát bắt gọn ổ nhóm tội phạm ma túy kiểu dòng họ

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong đó có sử dụng flycam phục vụ trinh sát, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lào Cai đã đấu tranh, triệt phá thành công đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép chất ma túy hoạt động khép kín theo quan hệ dòng họ tại xã Tả Van, tỉnh Lào Cai.

TP Hồ Chí Minh: Khởi tố cặp vợ chồng bán hàng hiệu giả, thu lời bất chính hơn 4,5 tỷ đồng

TP Hồ Chí Minh: Khởi tố cặp vợ chồng bán hàng hiệu giả, thu lời bất chính hơn 4,5 tỷ đồng

Ngày 23/5, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á thành phố, Phòng đã triệt phá thành công chuyên án, ra Quyết định khởi tố bị can đối với vợ chồng Ôn Chí Phát và Nguyễn Thanh My, trong đó thi hành bắt tạm giam đối với Ôn Chí Phát, để điều tra về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Lập các nhóm zalo điều hành đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 xe điện nhập lậu

Lập các nhóm zalo điều hành đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 xe điện nhập lậu

Ngày 23/5, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Thanh Hóa thông tin, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển, tiêu thụ xe điện ba bánh nhập lậu xuyên biên giới với quy mô lớn. Tang vật thu giữ hơn 500 xe điện không rõ nguồn gốc, trị giá trên 4 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Tiến tại cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á.

Đối tượng cướp 40 chiếc IPhone bị bắt sau gần 7 giờ gây án

​Tối 21/5/2026, trên địa bàn phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên xảy ra một vụ cướp tài sản táo tợn, đối tượng manh động, sử dụng dao nhọn đe dọa một chủ cửa hàng điện thoại, lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Sau khi vụ án xảy ra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Thái Nguyên đã huy động nhiều lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ và nhanh chóng bắt giữ đối tượng chỉ sau 7 giờ gây án.

Khởi tố 2 nữ sinh vụ đánh hội đồng bạn học tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1

Khởi tố 2 nữ sinh vụ đánh hội đồng bạn học tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1

Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 khiến dư luận phẫn nộ, không chỉ gây tổn thương nghiêm trọng cho nạn nhân, vụ việc còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực học đường đang diễn biến ngày càng manh động, bị tiếp tay và lan truyền bởi mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến.

Hai con trai cùng giết cha vì nghe mẹ kế bày mưu, xúi giục

Hai con trai cùng giết cha vì nghe mẹ kế bày mưu, xúi giục

Do mâu thuẫn với ông T sau hôn nhân, Nguyễn Thị Kim Sau dựng chuyện, dèm pha ông T có con riêng ở bên ngoài và xúi giục 2 đứa con ruột của ông T giết cha để giành lấy tài sản. Qua điều tra, Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á đã làm rõ và bắt giữ người mẹ kế độc ác này.

Nhóm đối tượng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 300kg vàng trị giá 1.200 tỷ đồng như thế nào?

Nhóm đối tượng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 300kg vàng trị giá 1.200 tỷ đồng như thế nào?

Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng, trong đó có 5 đối tượng người Trung Quốc về tội Buôn lậu. Đây là chuyên án của OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội bắt giữ thành công đường dây buôn lậu vàng với số lượng lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến các đối tượng người nước ngoài trên địa bàn thủ đô.

Trưởng khoa Dược Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương tham gia đường dây caffeine ma túy "khủng"

Cựu Trưởng khoa Dược tham gia đường dây ma túy "khủng" xuyên quốc gia

Phá đường dây ma túy "khủng", đến nay, lực lượng chức năng đã thu giữ 50,7 tấn caffeine, 6 xe ô tô, 12 máy tính các loại, 25 điện thoại di động; phong tỏa, tạm dừng giao dịch đối với 60 tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức; xác minh 7 tài sản bất động sản liên quan đến các đối tượng trong chuyên án.

Bạn gái trùm ma túy Bùi Đình Khánh che giấu tội phạm như thế nào?

Bạn gái trùm ma túy Bùi Đình Khánh che giấu tội phạm như thế nào?

Như tin đã đưa, hôm nay (13/5), TAND tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Đình Khánh cùng nhiều đồng phạm, liên quan đến hàng loạt tội danh đặc biệt nghiêm trọng như: “Giết người”, “Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Che giấu tội phạm”.

Đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can truy nã Nguyễn Công Minh

Đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can truy nã Nguyễn Công Minh

Ngày 10/5, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) OK9 đã banh kết thúc điều tra bổ sung vụ án hình sự "Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố và ra Bản kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự số 11/BKL-ANĐT-P4.

Lời khai của cha dượng tàn nhẫn

Lời khai của cha dượng tàn nhẫn

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Hiệp khai đã sống chung với cháu H khoảng 3 tháng nay. Thời gian đầu, cháu H ăn uống ít nên Hiệp có chăm sóc cháu H. Sau thấy cháu hư hơn thì đã dùng nhiều hình phạt với cháu H.