Huy động vốn đa cấp: Lãi suất càng cao, sập bẫy càng nhiều

Đa cấp biến tướng

Những “diễn giả”, “doanh nhân” bất động sản này dần trở nên quen thuộc và phổ biến nhiều năm qua. Nhiều người cứ nhầm tưởng đó là “danh xưng” trịnh trọng và lấy làm hào hứng khi đặt trước cái tên do bố mẹ đặt cho. Trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến Facebook hay Tiktok thật không khó khi thấy hàng loạt hoạt động đào tạo Ok9 cool link đăng nhập bất động sản mặc dầu diễn giả chưa từng có chuyên môn về bất động sản cũng như nghiệp vụ sư phạm...

Đã rất nhiều người Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 lâu năm trong ngành OK9 thể thao xanh chín bất động sản còn phải thốt lên rằng: “Họ là ai?”, “dám giảng dạy về Ok9 cool link đăng nhập bất động sản thì đúng là bậc kỳ tài”. Để nắm vững kiến thức Ok9 cool link đăng nhập OK9 thể thao xanh chín bất động sản và hiểu được chu kỳ phát triển của thị trường bất động sản, các quy trình, thủ tục hay luật pháp liên quan đến mua - bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê bất động sản... cần có khoảng thời gian nhất định, tay ngang chắc chắn không thể làm được.

Các “diễn giả”, “doanh nhân” này sử dụng Ok986 giải trí mỗi ngày “bán sách” với giá “cắt cổ” hoặc lợi hại hơn kêu gọi học viên Ok9 cool link đăng nhập theo nhóm thông qua “hợp đồng ủy quyền” cho phép diễn giả sử dụng nguồn tiền của học viên Ok9 cool link đăng nhập bất động sản (mô hình đa cấp Ponzi), có cam kết lợi nhuận cực khủng.

Bằng những Ok986 giải trí mỗi ngày đó, nhà Ok9 cool link đăng nhập dần dần bị dẫn dắt vào “tròng” thông qua các hình thức Ok9 cool link đăng nhập nhóm hay ký “hợp đồng ủy thác Ok9 cool link đăng nhập” với các gói cam kết lợi nhuận hằng tháng cao ngất ngưởng từ 25- 85%/tháng. Thực chất, họ cũng chỉ lấy tiền người trước trả lãi cho người sau theo mô hình đa cấp Ponzi.

Khi nhà Ok9 cool link đăng nhập đặt niềm tin vào những “diễn giả”, “doanh nhân” này thì họ sẽ tiếp tục kêu gọi nhà Ok9 cool link đăng nhập tham gia gọi vốn để được hưởng %/giá trị vốn gọi và số cổ đông. Nhiều người hám lợi kêu gọi người thân, gia đình cùng tham gia góp vốn và cứ thế số vốn các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức này huy động được ngày càng lớn. Đến khi cổ đông có nhu cầu rút vốn các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức này đưa ra nhiều lý do đất đai chưa chuyển nhượng được hoặc nhà hàng đang cần vốn mở rộng... để giữ vốn của nhà Ok9 cool link đăng nhập.

Nhiều vụ lừa đảo theo hình thức này đã gây ra hậu quả nghiêm trọng và đã bị cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Đơn cử, ngày 22/12/2022, Phòng Cảnh sát hình sự, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Quảng Nam cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Thi Thị Thu Ái (SN 1993, trú ở xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, trong năm 2022, bằng hình thức kêu gọi góp vốn Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và tỉnh Đắk Lắk chỉ vài ngày để hưởng lợi nhuận cao, Ái đã dụ dỗ khiến nhiều bị hại chuyển tiền vào tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức của Ái để mua bất động sản và bị Ái chiếm đoạt.

Sau khi chiếm đoạt tiền của các bị hại, Ái sử dụng để trả lãi tiền vay nóng của nhiều người và tiền lợi nhuận mà Ái đưa ra thông tin trước đó với các bị hại. Qua điều tra ban đầu, số tiền giao dịch qua tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức của Ái thông qua hình thức trên là hơn 100 tỷ đồng.

Tại Hà Nam, một số người dân cũng bị các đối tượng gọi điện chào mời Ok9 cool link đăng nhập góp vốn vào vào OK9 thể thao xanh chín nhà hàng và bất động sản. Ông Trần Văn T, ở Phường Minh Khai (Phủ Lý) cho hay: “Nhiều lần cũng có vài số điện thoại lạ gọi điện mời chúng tôi góp vốn OK9 thể thao xanh chín nhà hàng và Ok9 cool link đăng nhập các dự án bất động sản trên toàn quốc. Nếu góp vốn vào nhà hàng, cổ đông sẽ được hưởng lợi ngay từ 3 tháng đầu với mức lãi cao và được phát thẻ VIP. Mỗi lần đưa khách đến ăn đều được giảm giá từ 25-30%, song tôi đều từ chối”.

“Mật ngọt” từ lãi suất

Dùng những Ok986 giải trí mỗi ngày đó, mới đây Tập đoàn Bankland đã bị cáo buộc vẽ ra các dự án bất động sản ở huyện Thường Tín (Hà Nội) và tự phát hành 10.000 tỷ cổ phiếu để lừa hàng nghìn nhà Ok9 cool link đăng nhập, chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, ngày 14/3, Quản Văn Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty Bankland; Nguyễn Thị Như, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Bankland và Vũ Đức Tĩnh, Nguyễn Đức Minh, Nguyễn Văn Minh, bị OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Hà Nội khởi tố, tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, năm 2021, Tĩnh ứng trước toàn bộ chi phí thành lập Công ty CP tập đoàn Bankland nhưng không tham gia lãnh đạo và hưởng 10% doanh thu. Dương, Như được cử làm lãnh đạo công ty. Công ty Bankland quảng cáo có các nghề OK9 thể thao xanh chín là bất động sản, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 ôtô, cổ phiếu nội bộ để thu nhà Ok9 cool link đăng nhập góp vốn. Nhà Ok9 cool link đăng nhập sẽ được hưởng lãi suất kỳ hạn từ 6 đến 72 tháng với mức 43,2%/năm. Tuy nhiên, trên thực tế Bankland không có bất kỳ hoạt động sản xuất OK9 thể thao xanh chín.

Để thu hút thêm nhiều “con mồi”, Dương và Như liên tục thông báo các chương trình ưu đãi như: Nộp tiền nhanh hưởng ngay quà tặng như vàng, sổ đỏ, ôtô, xe SH, tour Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá. Hoạt động hơn một năm, chưa được cấp phép phát hành cổ phiếu nhưng tháng 6/2022, Dương tự ký thông báo thành lập sàn giao dịch cổ phiếu điện tử Banklandex-change. Anh ta cho phát hành 10.000 tỷ cổ phiếu của Công ty Bankland (Mã BLI) với định giá khởi điểm là 0.0001 USD/cổ phiếu.

Dương còn tạo ra 10 gói trái phiếu từ 100 đến 10 triệu USD cho các nhà Ok9 cool link đăng nhập dùng cổ phiếu BLI để đăng ký mua bất động sản của Bankland. Bankland quảng cáo sở hữu nhiều dự án bất động sản ở các vị trí "vàng" và tổ chức mở bán rầm rộ dự án phân lô, tách nền ở huyện Thường Tín. Khách hàng Ok9 cool link đăng nhập phải đặt cọc từ 50 triệu đồng trở lên để công ty làm hạ tầng dự án.

Theo cơ quan điều tra, đây chỉ là quảng cáo ảo bởi những mảnh đất công ty này sở hữu chỉ là Ok986.com Việt Nam Casino, Nổ Hũ, chưa được cấp phép Ok9 cool link đăng nhập dự án hay phân lô, bán nền. Hiện, các nhà Ok9 cool link đăng nhập góp vốn chỉ được nhận lãi suất trong khoảng 3 tháng đầu năm 2022. Những người Ok9 cool link đăng nhập đất thì chưa được nhận mặt bằng hay sổ đỏ. Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xác định có khoảng 4.000 nhà Ok9 cool link đăng nhập đã ký hơn 7.000 hợp đồng hợp tác Ok9 cool link đăng nhập và nộp hơn 400 tỷ đồng vào Công ty Bankland.

Tháng 11/2022, Bankland mất khả năng trả tiền cho các nhà Ok9 cool link đăng nhập nên Tĩnh đã chỉ đạo đồng phạm bán nhanh các bất động sản để thu tiền về. Bằng thủ đoạn như trên, nhóm Tĩnh đã chiếm đoạt tiền góp vốn hợp tác Ok9 cool link đăng nhập, mua cổ phiếu BLI và mua bất động sản tại dự án ở huyện Thường Tín của 27 bị hại với tổng số tiền trên 33 tỷ đồng và 30.000 USD. Mới đây, đã có rất nhiều nhà Ok9 cool link đăng nhập tố Công ty CP Tập đoàn Capel (Công ty Capel). Công ty này cam kết lợi nhuận hấp dẫn với lãi suất “trên trời”, nhiều nhà Ok9 cool link đăng nhập đã không ngần ngại xuống tiền, thậm chí mang cả sổ đỏ để “góp vốn”.

Trao đổi với phóng viên, một số nhà Ok9 cool link đăng nhập cho biết, họ được người quen giới thiệu về công ty và các gói Ok9 cool link đăng nhập từ vài chục tới vài trăm triệu vào Công ty CP Tập đoàn Capel do ông Lã Quốc Trưởng làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Theo các tờ thông tin phát đến cho nhà Ok9 cool link đăng nhập, công ty tự giới thiệu là “thành lập ngày 11/7/2019 với mục tiêu OK9 đã banh thương hiệu “Capel Group” đến 2030 hoàn thiện mô hình tập đoàn Ok9 cool link đăng nhập, sản xuất, OK9 thể thao xanh chín thương mại đa ngành, lập kế hoạch chiến lược lâu dài để đạt giá trị thương hiệu dự toán 5 tỷ USD”. Cụ thể, công ty này nhấn mạnh 4 mục tiêu: Thu hút nhà Ok9 cool link đăng nhập; Thu hút nhân sự; Phát triển quỹ đất; Ổn định thị trường.

Cũng theo nội dung “quảng cáo” từ công ty này, đến hết tháng 7/2022 Công ty Capel đã thu hút được hơn 100 nghìn nhà Ok9 cool link đăng nhập; ngoài trụ sở tại TP Hồ Chí Minh thì đã thành lập được các văn phòng tại Hà Nội, Bắc Giang, Thanh Hóa, Nghệ An và Cần Thơ. Về quỹ đất, Công ty Capel tiết lộ đã phát triển được 500 quỹ đất nhỏ, 5 khu đất lớn tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Kiên Giang, Bình Phước và Kon Tum. Tuy nhiên, tên các dự án cụ thể, dự án ở đâu thì công ty này giữ “bí mật”.

Khi được kêu gọi Ok9 cool link đăng nhập, các nhà Ok9 cool link đăng nhập chuyển tiền trước vào tài khoản của Công ty Capel, sau đó công ty sẽ chuyển hợp đồng kèm theo các tính toán về trả gốc cùng mức lãi “khủng”. Một hợp đồng hợp tác OK9 thể thao xanh chín mà nhà Ok9 cool link đăng nhập chia sẻ với phóng viên được ký ngày 2/12/2021 trị giá 480 triệu đồng, của anh Đặng Đình Hưng, thời hạn 24 tháng. Theo phụ lục đính kèm của hợp đồng này, lợi nhuận và vốn gốc trả theo tỷ lệ 0,625%/ngày (tương đương 3 triệu đồng/ngày). Cụ thể, theo phụ lục hợp đồng này, nếu Công ty Capel trả theo tuần thì tỷ lệ trả là 3,125% (15 triệu đồng/tuần). Nếu trả theo tháng, tỷ lệ là 12,5% (60 triệu đồng/tháng). Nếu nhận theo năm, tỷ lệ là 150% (720 triệu đồng/năm). Còn nếu sau 2 năm mới nhận thì cả gốc và lãi là 1,44 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ 300%).

Theo luật sư Nguyễn Đức Biên, mức lợi nhuận Công ty Capel cam kết chi trả đang cao gấp khoảng 25 lần lãi suất Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, nhưng lại không công bố bất cứ phương án OK9 thể thao xanh chín, dự án nào đang thực hiện là một điều vô cùng bất thường. “Thời gian qua đã có nhiều nhà Ok9 cool link đăng nhập phải “ngậm trái đắng” khi tham gia các chương trình hợp tác OK9 thể thao xanh chín tương tự như Công ty Capel. Thậm chí, cơ quan chức năng đã phải liên tục đưa ra những cảnh báo rủi ro, khuyến cáo người dân, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức không tham gia góp vốn hay hợp tác”, luật sư Biên nhấn mạnh.

Nhiều khách hàng ký hợp đồng hợp tác Ok9 cool link đăng nhập, hợp đồng tự nguyện ủy quyền góp vốn Ok9 cool link đăng nhập các dự án, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với một số lãnh đạo Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức huy động vốn. Sau đó, các cá nhân trên đã nộp, chuyển tiền cho công ty theo như thỏa thuận nêu trong hợp đồng. Tuy nhiên, sau thời điểm ký kết hợp đồng, các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức chỉ thực hiện chi trả lợi nhuận cho khách hàng trong một thời gian ngắn, sau đó ngưng không tiếp tục thực hiện các nội dung cam kết trong hợp đồng.

Đến khi khách hàng nhiều lần kéo đến trụ sở công ty thì lãnh đạo các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hướng dẫn họ làm biên bản thanh lý hợp đồng, thu lại các hợp đồng bản chính đã ký kết và cam kết sau thời điểm thanh lý sẽ hoàn trả lại tiền đã nộp cho khách hàng. Sau một thời gian dài, công ty không thực hiện cam kết và có dấu hiệu trốn tránh trách nhiệm.