Huy động Ok9 cool link đăng nhập ảo, chiếm đoạt hơn 33 tỷ đồng

Ngày 14/3, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội cho biết, Văn phòng CSĐT phối hợp với Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã điều tra, làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội đã khởi tố 5 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qúa trình điều tra xác định: Công ty Cổ phần tập đoàn Bankland (Công ty Bankland) thành lập ngày 21/12/2021; vốn điều lệ 99 tỷ đồng; trụ sở tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đại diện theo Oki9 Sòng bạc trực tuyến là Quản Văn Dương (SN 1984, HKTT tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình - Chủ tịch HĐQT) và Nguyễn Thị Như (SN 1985, HKTT tại huyện Thạch Thất, TP Hà Nội - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc). Công ty CP Tập đoàn Bankland mở 4 Văn phòng đại diện tại: Hà Nội; Hải Dương, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh.

Hứa hẹn trả lãi suất, lương, thưởng theo hình thức đa cấp biến tướng nhưng không thực hiện

Đây là một trong những thủ đoạn Công ty Bankland sử dụng để huy động vốn, chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, Công ty Bankland đã đưa ra thông tin về việc hợp tác với nhà Ok9 cool link đăng nhập cùng OK9 thể thao xanh chín, nhà Ok9 cool link đăng nhập bỏ vốn (nộp tiền), Công ty Bankland sẽ chịu trách nhiệm OK9 thể thao xanh chín, tạo ra lợi nhuận để cùng phân chia, nhà Ok9 cool link đăng nhập được hưởng lãi suất kỳ hạn từ 6 tháng đến 72 tháng, trả lãi theo ngày với mức lãi suất từ 3-5,1%/tháng (lên đến 43,2%/năm). Ngành nghề OK9 thể thao xanh chín công ty đưa ra chủ yếu là bất động sản, OK9 thể thao xanh chín Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 ô tô, cổ phiếu nội bộ của công ty...nhưng thực tế Công ty Bankland không có bất kỳ hoạt động sản xuất OK9 thể thao xanh chín gì.

Ngoài ra, để huy động được nhiều người tham gia nộp tiền, ban lãnh đạo của Công ty Bankland (Quản Văn Dương và Nguyễn Thị Như) đã liên tục ký ban hành văn bản thông báo về việc ra các chương trình ưu đãi thi đua, khuyến mại, kích cầu với các quà tặng có giá trị lớn (không kể lãi suất đã cam kết) để thu hút nhiều người tham gia nộp tiền vào công ty như: tặng % lãi suất, tặng vàng, tặng sổ đỏ, tặng ô tô, xe máy SH, Iphone, tour Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá...

Thực tế, nhiều nhân viên và nhà Ok9 cool link đăng nhập chỉ được nhận lương, thưởng, lãi suất trong thời gian đầu (từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2022), từ tháng 6/2022 đến nay công ty không trả lương, thưởng, quà tặng theo cam kết. Hiện nay, địa chỉ website https://bankland.net của Công ty Bankland đã bị sập, các nhà Ok9 cool link đăng nhập không thể truy cập được, công ty đã dừng hoạt động OK9 thể thao xanh chín.

Không dừng lại ở đó, mặc dù công ty Bankland mới hoạt động được hơn 1 năm, không có bất kỳ hoạt động kê khai thuế với cơ quan chức năng, chưa được các cơ quan quản lý Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức cấp phép phát hành cổ phiếu nhưng ngày 1/6/2022, Quản Văn Dương ký Thông báo thành lập sàn giao dịch cổ phiếu điện tử Banklandexchange (địa chỉ website:https://banklandexchange.info/); phát hành cổ phiếu của công ty Bankland (Mã cổ phiếu là BLI) với 10.000 tỷ cổ phiếu, tự định giá khởi điểm là 0.0001 USD/cổ phiếu; tạo ra 10 gói trái phiếu từ 100 USD đến 10 triệu USD, cho các nhà Ok9 cool link đăng nhập sở hữu cổ phiếu BLI giao dịch Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 cổ phiếu với nhau và sử dụng cổ phiếu BLI để đăng ký mua bất động sản tại sàn giao dịch của công ty Bankland. Đồng thời, công ty Bankland liên tục ra các chương trình khuyến mại kích cầu nhằm thu hút các nhà Ok9 cool link đăng nhập nộp tiền vào công ty để mua các gói cổ phiếu với các quà tặng, phần thưởng như tặng tiền, vàng, nhà đất, ô tô, xe máy SH, Iphone, tour Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá.

Tuyên truyền sở hữu bất động sản nhưng thực chất là mở bán đất Ok986.com Việt Nam Casino, Nổ Hũ

Đặc biệt, công ty Bankland tuyên truyền sở hữu nhiều dự án bất động sản ở các vị trí “đắc địa”. Tuy nhiên, trên thực tế, các thửa đất do công ty nắm giữ thường là đất Ok986.com Việt Nam Casino, Nổ Hũ chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng, chưa được cấp phép Ok9 cool link đăng nhập dự án. Điển hình, công ty Bankland đã tổ chức sự kiện mở bán dự án phân lô tách nền và tuyên truyền là "đất vàng thương mại - Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá - dịch vụ tổ hợp Hồng Vân" ở thôn Cẩm Cơ, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, TP Hà Nội; thôn Cổ Châu, xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội và thôn Đại Gia, xã Thụy Phú, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội. Khách hàng muốn tham gia Ok9 cool link đăng nhập thì phải đặt cọc từ 50 triệu đồng trở lên, nộp tiền vào tài khoản công ty dưới hình thức “Phiếu đặt cọc thiện chí”. Sau đó, công ty sẽ làm hạ tầng dự án, làm sổ đỏ, phân lô và chuyển nhượng các thửa đất trong dự án cho khách hàng.

Tuy nhiên, diện tích đất thuộc dự án do Bankland mở bán là đất Ok986.com Việt Nam Casino, Nổ Hũ, chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa được cấp phép dự án; theo quy định của Oki9 Sòng bạc trực tuyến không được phân lô, bán nền. Hiện không có nhà Ok9 cool link đăng nhập nào nhận được đất như cam kết.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo của công dân, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội đã tiến hành Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 với 27 công dân tố giác Công ty cổ phần tập đoàn Bankland.

Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội đã tiến hành triệu tập Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 với các cá nhân có liên quan, gồm: Quản Văn Dương; Nguyễn Thị Như và Ngô Bá Dũng - Chánh văn phòng Công ty Bankland. Tại cơ quan điều tra, các cá nhân trên khai nhận: Trước đó, Vũ Đức Tĩnh (SN 1981, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) thoả thuận sẽ ứng trước toàn bộ chi phí thành lập công ty, các khoản chi phí thuê văn phòng, tiền cơ sở vật chất… nhưng không tham gia vào ban lãnh đạo công ty và được hưởng 10% doanh thu của công ty. Tĩnh nói, trong năm đầu tiên, Tĩnh sẽ đứng ra chỉ đạo toàn bộ hoạt động của công ty và sau 1 năm khi công ty hoạt động ổn định sẽ bàn giao lại cho Dương, Như, Dũng kế thừa và phát triển. Khi đó, Tĩnh làm cố vấn cấp cao của công ty và tiếp tục hưởng 10% doanh thu của công ty. Mức lương Tĩnh trả cho Dương là 180 triệu đồng/ tháng, Như là 200 triệu đồng/ tháng, Dũng là 160 triệu đồng/tháng. Sau đó, theo yêu cầu của Tĩnh, Dương trực tiếp lập tài khoản số 1025179.. tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Vietcombank - chi nhánh Thành Công và tài khoản số 0200945… tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Sacombank - chi nhánh Đông Đô mang tên công ty Bankland để nhận tiền hợp tác OK9 thể thao xanh chín của các nhà Ok9 cool link đăng nhập.

Khi mở tài khoản, Dương ký ủy quyền tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để Nguyễn Thị Thanh Vân (SN 1992, HKTT huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng – kế toán của công ty) quản lý tài khoản và thực hiện các giao dịch chuyển tiền, rút tiền theo yêu cầu của Tĩnh… Sau đó, Tĩnh đã yêu cầu Dũng và Như mở thêm một số tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức khác nhưng cũng giao cho Vân quản lý. Chỉ đến tháng 2/2022, khi Dương đăng ký bổ sung việc nhận thông báo biến động số dư qua SMS vào số điện thoại của Dương là 0937009… thì Dương mới biết Vân đã sử dụng các tài khoản này để trả lương cho nhân viên, trả tiền thuê văn phòng công ty và rất nhiều giao dịch chuyển tiền đến nhiều tài khoản khác nhau nhưng không rõ là của ai. Các cá nhân trên cũng không biết Vân đã sử dụng số tiền nhận của các nhà Ok9 cool link đăng nhập vào việc gì.

Dương, Như và Dũng thừa nhận: Công ty Bankland không có dự án nào về bất động sản, không có bất kỳ hoạt động OK9 thể thao xanh chín nào để có lợi nhuận trả cho nhà Ok9 cool link đăng nhập như đã cam kết. Số tiền thu được của các nhà Ok9 cool link đăng nhập sử dụng để duy trì hoạt động của công ty và trả lợi nhuận cho chính các nhà Ok9 cool link đăng nhập. Thực chất là tiền của nhà Ok9 cool link đăng nhập sau trả cho nhà Ok9 cool link đăng nhập trước, không Ok9 cool link đăng nhập vào việc gì sinh lời cho công ty. Đến cuối tháng 11/2022, nhận thấy việc Bankland không còn khả năng trả tiền cho các nhà Ok9 cool link đăng nhập, Tĩnh đã chỉ đạo Vân lập nhóm chát qua ứng dụng Telegram “BĐS cần bán gấp” gồm 7 thành viên (trong đó có Văn Minh, Tĩnh, Vân và 4 người khác) nhằm mục đích bán nhanh các bất động sản để thu tiền về cho Tĩnh. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội đã triệu tập Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 với Tĩnh. Tại cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á, Tĩnh đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Tài liệu xác minh, sơ bộ đến nay xác định khoảng hơn 4000 nhà Ok9 cool link đăng nhập đã ký hơn 7000 hợp đồng hợp tác Ok9 cool link đăng nhập và nộp hơn 400 tỷ đồng vào công ty Bankland, đến nay công ty không có khả năng chi trả.

Tài liệu điều tra đến nay xác định các đối tượng trên đã chiếm đoạt tiền góp vốn hợp tác Ok9 cool link đăng nhập, mua cổ phiếu BLI và mua bất động sản tại dự án Hồng Vân, huyện Thường Tín, TP Hà Nội của 27 bị hại với tổng số tiền trên 33 tỷ đồng và 30 nghìn USD. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 16/2, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Quản Văn Dương, Nguyễn Thị Như, Vũ Đức Tĩnh, Nguyễn Đức Minh và Nguyễn Văn Minh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội đang tích cực tiến hành xác minh, truy bắt để đấu tranh làm rõ vai trò của các đối tượng, có căn cứ xử lý theo quy định của Oki9 Sòng bạc trực tuyến. Đồng thời tiếp tục Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 với những người bị hại để làm rõ nội dung vụ án, chứng minh hành vi phạm tội của các bị can và các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của Oki9 Sòng bạc trực tuyến.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, đề nghị các cá nhân, tổ chức đã đóng tiền Ok9 cool link đăng nhập vào các "chương trình, "dự án" của công ty Bankland, đến trình báo, cung cấp thông tin tại Đội 3 - Văn phòng Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội; địa chỉ số 55 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm. Gặp Điều tra viên Đặng Thành Trung – ĐT: 0379293383.