Hoàn tất điều tra vụ án Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn giá trị gia tăng trên 1.000 tỷ đồng

Để thực hiện ý định Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn giá trị gia tăng nhằm thu lợi bất chính, Bảo Anh đã thuê người làm giám đốc, làm thủ tục thành lập 2 công ty và mua lại 5 công ty khác. Sau đó, Bảo Anh tự quản lý và sử dụng 7 con dấu, lưu giữ hồ sơ thành lập 7 công ty, thuê Nhàn và Hương làm kế toán tổ chức hoạt động Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn GTGT. 

Ngày 23/5, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao và chức vụ OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á thành phố Hải Phòng cho biết đã hoàn thành kết luận điều tra vụ án Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố trước Oki9 Sòng bạc trực tuyến 7 đối tượng gồm: Nguyễn Bảo Anh, SN 1978 - ĐKTT số 7 đường ven hồ Lâm Tường, phường Hồ Nam, quận Lê Chân; Nguyễn Thị Nhàn, SN 1985 thôn Mỹ Khê, xã Tự Cường, huyện Tiên Lãng (kế toán), Bùi Thị Út, SN 1968, ĐKTT Kha Lâm 3, phường Nam Sơn, quận Kiến An, ở tại 72 Nguyễn Thiên Lộc – Kha Lâm 4 (cùng phường Nam Sơn), lao động tự do; Nguyễn Thị Sâm, SN 1987 ở tổ dân phố Trà Khê, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh (lao động tự do); Vũ Thị Hương, SN 1989, ĐKTT số 21A lô 5/317C Đà Nẵng, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, ở tại số 29 lô 5/317C (cùng phường – nghề nghiệp nhân viên OK9 thể thao xanh chín); Trần Thị Nhuyên, SN 1984, ĐKTT thôn An Biên, xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo, ở tại số 6/279 đường Hoàng Công Khanh, phường Lãm Hà, quận Kiến An (kế toán); Nguyễn Bích Diệp, SN 1990, ở 36/16 đường bờ mương, phường Dư Hàng Kênh (lao động tự do).

Các đối tượng bị đề nghị truy tố.
Các đối tượng bị đề nghị truy tố.

Theo tài liệu điều tra, để thực hiện ý định Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn giá trị gia tăng nhằm thu lợi bất chính, từ tháng 4 năm 2012 đến tháng 2/2014, Nguyễn Bảo Anh đã thuê người làm giám đốc để làm thủ tục thành lập 2 công ty và mua lại 5 công ty khác.

Sau khi có các công ty trong tay, Nguyễn Bảo Anh tự quản lý và sử dụng 7 con dấu, lưu giữ hồ sơ thành lập 7 công ty rồi thuê Nguyễn Thị Nhàn và Vũ Thị Hương làm kế toán cho 7 công ty này để tổ chức hoạt động Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn GTGT.

Bảo Anh giao Nguyễn Thị Nhàn đặt in nhiều đợt tổng cộng 520 quyển với 26.000 tờ hóa đơn GTGT của các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức in hóa đơn GTGT trên địa bàn Hải Phòng cho 7 công ty “ma” nêu trên. Khi có người đến mua hóa đơn GTGT, Bảo Anh trực tiếp hoặc giao cho Nhàn và Hương ghi khống nội dung bán hàng trên hóa đơn GTGT, hợp đồng OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, biên bản bàn giao hàng hóa theo yêu cầu của khách, sau đó các đối tượng ký giả chữ ký của giám đốc, đóng dấu Công ty, dấu chức danh giám đốc trên hóa đơn và các thủ tục kèm theo.

Bảo Anh thống nhất cùng đồng bọn, khi bán hóa đơn GTGT sẽ thu từ 1,1% đến 2,8% doanh số (chưa thuế). Theo đó, Bảo Anh và đồng bọn đã bán cho nhiều đối tượng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 và sử dụng ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước với tổng cộng 14.073 số hóa đơn, ghi khống doanh số chưa thuế tới gần 1.300 tỷ đồng.

Trong quá trình hoạt động Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn, Bảo Anh đã nộp hơn 1,8 tỷ đồng tiền thuế các loại. Cơ quan điều tra đã làm rõ Bảo Anh đã tổ chức bán 14.073 hóa đơn cho 51 đối tượng, trong đó 18 đối tượng không rõ địa chỉ. Chúng đã thu được khoảng 17 tỷ đồng, chi phí gần 4 tỷ đồng, ngoài số tiền các đối tượng mua hóa đơn còn nợ Bảo Anh sử dụng cho riêng mình 10 tỷ đồng. Những người được Bảo Anh thuê làm giám đốc các công ty do y mua và thành lập đều không biết và không tham gia việc Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn. Việc quản lý con dấu, hóa đơn, chứng từ, ký giả mạo chữ ký đều do Bảo Anh và giao cho Nguyễn Thị Nhàn thực hiện.

Ngoài 7 công ty “ma” của Bảo Anh, y còn hưởng lợi từ việc thành lập 13 công ty “ma” khác bán lại cho 1 số đối tượng trên địa bàn và địa phương khác.

Trong các ngày từ 9/8/2014 và tháng 3/2015, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao và chức vụ OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 7 đối tượng, tang vật thu được trong quá trình điều tra gồm: 10 dấu tròn công ty, 13 dấu chức danh giám đốc, 1 dấu phó giám đốc công ty, hàng chục con dấu nhận hồ sơ khai thuế… nhiều sổ sách ghi chép số lượng hóa đơn GTGT. Gần 300 quyển hóa đơn GTGT cùng nhiều giấy tờ, hợp đồng OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao với nhiều tài sản giá trị khác, cơ quan điều tra đã phong tỏa được một số lượng lớn tiền trong tài khoản của Nguyễn Bảo Anh và các công ty ma của y.

Văn Thịnh

Các tin khác

Tạm giữ hình sự đối tượng chém người thi hành công vụ

Tạm giữ hình sự đối tượng chém người thi hành công vụ

Ngày 7/6, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời tạm giữ đối với Phan Minh Luân (SN 1996, ngụ xã Ba Sao, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Hà Tĩnh triệt xóa 2 cơ sở sản xuất vũ khí quân dụng quy mô lớn

OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Hà Tĩnh triệt xóa 2 cơ sở sản xuất vũ khí quân dụng quy mô lớn

Hàng trăm thân súng hơi nén PCP thành phẩm, hàng trăm linh kiện phục vụ lắp ráp vũ khí cùng hệ thống máy CNC hiện đại vừa bị OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, thu giữ tại hai cơ sở cơ khí hoạt động bí mật ở TP Hồ Chí Minh và TP Đồng Nai.

Sử dụng xe ô tô biển số giả đi bắn trộm chó mỗi đêm

Sử dụng xe ô tô biển số giả đi bắn trộm chó mỗi đêm

Các đối tượng sử dụng xe ô tô thay biển số giả rảo quanh các phường xã ở Tây Ninh dùng súng xung điện bắn trộm chó của người dân đem về sơ chế rồi chở lên TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Thời điểm bị bắt, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tây Ninh thu giữ gần 1 tấn thịt chó và nhiều tang vật khác…

Tạm giữ lô hàng gắn nhãn mác giả mạo thương hiệu trị giá tiền tỷ

Tạm giữ lô hàng gắn nhãn mác giả mạo thương hiệu trị giá tiền tỷ

Sau cuộc kiểm tra, tổ công tác phối hợp giữa Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Đắk Lắk và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Tuy Hòa đã lập biên bản tạm giữ lô hàng trị giá tiền tỷ gắn nhãn mác giả mạo nhiều thương hiệu nổi tiếng.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" dịp hè

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" dịp hè

Từ những tin tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" hấp dẫn trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến, nhiều người đã sập bẫy lừa đảo. Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng đang ngày càng tinh vi, nhắm vào người có nhu cầu tìm việc, đặc biệt là học sinh, sinh viên trong dịp hè.

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Đại tá Đặng Khánh Vân (áo trắng), Phó Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Phát hiện 2 điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả nổi tiếng tại Cần Thơ

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (CSKT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 2 địa điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng: Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace… với quy mô, số lượng đặc biệt lớn. 

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…