Hành trình triệt phá đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn khống 30 tỷ đồng

Ngày 3/1, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) cho biết đã điều tra, làm rõ vụ Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hoá đơn khống trị giá khoảng 30 tỷ đồng; ra quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự và khởi tố 5 bị can về hành vi “Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hoá đơn”.

  • Bóc gỡ đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn trị giá hơn 25.000 tỷ đồng

Các đối tượng gồm Đỗ Mạnh Tuấn (SN 1963), giám đốc; Lê Thị Liễu (SN 1977), thủ quỹ; Hà Bằng Mưu (SN 1976), kế toán Công ty TNHH Thương mại Mạnh Tuấn, có trụ sở tại số 18 Tiền Phong, phường Quang Trung, TP Hải Dương; Nguyễn Thị Ngân (SN 1974), giám đốc và Phạm Thị Thanh (SN 1982), kế toán Công ty Cổ phần thiết bị điện Ngân Hà, trụ sở tại số 83 Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Qua công tác quản lý địa bàn, khoảng tháng 5/2023, Đội Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á huyện Cẩm Giàng có thông tin về nhóm đối tượng bất minh về OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao; có dấu hiệu nghi vấn hoạt động Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hoá đơn. Trong số này, nổi lên là trường hợp của Nguyễn Văn Học (trú tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng). Sau khi thành lập, công ty của đối tượng Học không có hoạt động sản xuất, OK9 thể thao xanh chín nhưng giám đốc của công ty vẫn giàu lên một cách bất thường. Từ dấu hiệu nghi vấn trên, các trinh sát đã tập trung xác minh.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 26/12, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á huyện Cẩm Giàng đã khởi tố 2 vụ án hình sự “Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hoá đơn” tại huyện Cẩm Giàng và TP Hải Dương; khởi tố 5 bị can là giám đốc, kế toán và thủ quỹ của 2 công ty về tội “Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hoá đơn”.

Đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn khống với giá trị hàng hoá khoảng 30 tỷ đồng được triệt phá như thế nào? -0
Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á huyện Cẩm Giàng thực hiện lệnh khám xét Công ty Cổ phần thiết bị điện Ngân Hà.

Ngày 31/12, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á huyện Cẩm Giàng đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngân và Phạm Thị Thanh.

Quá trình điều tra xác định, khoảng cuối năm 2022, đầu năm 2023, Học đặt vấn đề mua hóa đơn GTGT khống của Ngân (không kèm theo hàng hóa) để hợp thức hóa đầu vào cho 3 công ty gồm Công ty Đức Anh, Công ty Đông Hưng và Công ty Phúc Tiến. Sau đó, Học sẽ bán hóa đơn của 3 công ty trên cho các công ty khác có nhu cầu mua hóa đơn khống. Vào thời điểm đó, Công ty Ngân Hà bán hàng hóa, có khách hàng không yêu cầu xuất hóa đơn nên đã thừa hóa đơn GTGT đầu ra… Vì thế, sau khi Học “gợi ý”, Ngân đã đồng ý bán hóa đơn cho Học. Học thỏa thuận với Ngân số tiền trả để mua hóa đơn là 1,5% của tổng giá trị tiền hàng ghi trên hóa đơn (chưa tính thuế VAT). Sau đó, Ngân chỉ đạo cho Thanh là kế toán của công ty Ngân Hà trực tiếp liên hệ với Học xuất hóa đơn khống cho Học.

Mỗi lần cần mua hóa đơn khống, Học liên hệ bằng điện thoại và zalo cho Thanh bán số tiền hàng cần xuất hóa đơn khống để Thanh ghi lại và làm tờ hóa đơn GTGT nháp có số lượng, chủng loại hàng hóa và số tiền trong hóa đơn khống theo yêu cầu của Học. Thanh chụp ảnh hóa đơn GTGT nháp gửi qua zalo cho Học để thống nhất.

Sau đó, Thanh sẽ báo với Ngân, khi Ngân đồng ý thì Thanh sẽ xuất hóa điện tử của Công ty Ngân Hà cho Công ty Đông Hưng, Công ty Đức Anh và Công ty Phúc Tiến và Thanh gửi hóa đơn điện tử từ hệ thống của thuế đến gmail của 3 Công ty trên. Đối tượng Học căn cứ vào số tiền ghi trên hóa đơn đã bao gồm cả thuế trong gmail của 3 công ty trên, để chuyển tiền từ tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức của Công ty Đông Hưng qua các tài khoản…

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á huyện Cẩm Giàng xác định, trong thời gian từ tháng 1/2023 đến 28/8/2023, Công ty TNHH Ngân Hà thực hiện xuất khống 39 hóa đơn khống, tổng số tiền hàng hóa chưa kèm theo thuế GTGT hơn 20 tỷ đồng, gồm: 12 số hóa đơn khống cho Công ty Đức Anh, với số tiền hàng hóa chưa kèm theo thuế GTGT hơn 7 tỷ đồng (số tiền kèm theo thuế GTGT là hơn 8,3 tỷ đồng); 12 số hóa đơn khống cho Công ty Đông Hưng với số tiền hàng hóa chưa kèm theo thuế GTGT là hơn 8,1 tỷ đồng (số tiền kèm theo thuế GTGT là hơn 8,9 tỷ đồng); 15 số hóa đơn khống cho Công ty Phúc Tiến với số tiền hàng hóa chưa kèm theo thuế GTGT là hơn 4,9 tỷ đồng (số tiền kèm theo thuế GTGT hơn 5,9 tỷ đồng). Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

  • Lãnh đạo OK9 đã banh gửi Thư khen OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Hải Dương Lãnh đạo OK9 đã banh gửi Thư khen OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Hải Dương
  • OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Hải Dương khen thưởng các đơn vị phá nhanh vụ cướp tiệm vàng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Hải Dương khen thưởng các đơn vị phá nhanh vụ cướp tiệm vàng
X. Mai

Các tin khác

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Đại tá Đặng Khánh Vân (áo trắng), Phó Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Phát hiện 2 điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả nổi tiếng tại Cần Thơ

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (CSKT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 2 địa điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng: Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace… với quy mô, số lượng đặc biệt lớn. 

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.