Hàng trăm bị hại mua dự án “ma” có mặt trong phiên xét xử vụ "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Thông qua hình thức lập các dự án “ma” Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 bất động sản nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản" Nguyễn Thị Cẩm Hồng và các đồng phạm đã chiếm đoạt gần 487 tỷ đồng của gần 1.000 người. Vụ án đang được TAND tỉnh Tây Ninh đưa ra xét xử…

  • Xét xử 87 bị cáo lập dự án “ma” để lừa đảo, chiếm đoạt 255 tỷ đồng

Ngày 28/7, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến 3 dự án bất động sản gồm Đất Xanh Long An, Hưng Thịnh Cát Tường, Thiên Phúc Hoàng Gia nằm trên địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ.

4 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Nguyễn Thị Cẩm Hồng (SN 1971, ngụ TP hồ Chí Minh); Nguyễn Phú Thuận (SN 1978, chồng Hồng, quê Tây Ninh);  Nguyễn Kim Phượng (SN 1976, ngụ TP Hồ Chí Minh) và Trương Quốc Thái (SN 1976, quê Tây Ninh).

Hàng trăm bị hại mua dự án “ma” có mặt trong phiên tòa
An ninh được thắt chặt trong phiên sơ thẩm.

Ngoài ra còn còn có 41 người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan được triệu tập cùng gần 1.000 người là bị hại trong 3 dự án trên. Trong 1.000 bị hại có 77 người bị lừa đảo trong dự án Thiên Phúc Hoàng Gia, 695 người trong dự án Hưng Thịnh Cát Tường và 195 người trong dự án Đất Xanh Long An.

Trước khi phiên tòa được mở, an ninh tại TAND tỉnh Tây Ninh đã được thắt chặt, chỉ có người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan mới được vào bên trong phiên tòa. Cơ quan chức năng đã bố trí một màn hình lớn tại Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Long An (cách trụ sở TAND tỉnh khoảng 1km) và 1 phòng gần nơi xử án để người bị hại và người dân quan tâm tiện theo dõi trực tiếp phiên tòa. Do vụ án có số lượng bị hại đông nên phiên tòa dự kiến kéo dài đến hết ngày 31/7.

Hàng trăm bị hại mua dự án “ma” có mặt trong phiên tòa
Bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Hồng.

Theo cáo trạng, trước năm 2017, Nguyễn Thị Cẩm Hồng làm nghề OK9 thể thao xanh chín trong lĩnh vực bất động sản, thành lập Công ty Cổ phần Ok9 cool link đăng nhập bất động sản Thiên Phúc được Sở Kế hoạch và Ok9 cool link đăng nhập TP Hồ Chí Minh cấp giấy phép; Nguyễn Phú Thuận (chồng Hồng) làm giám đốc, đại diện Oki9 Sòng bạc trực tuyến công ty, ngành nghề OK9 thể thao xanh chín chính là OK9 thể thao xanh chín bất động sản, trụ sở đặt ở quận Gò Vấp cũ.

Hàng trăm bị hại mua dự án “ma” có mặt trong phiên tòa
4 bị cáo chủ chốt trọng vụ "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đầu năm 2017, Hồng chuyển sang Ok9 cool link đăng nhập dự án khu dân cư, với hình thức là thuê người làm hồ sơ, thủ tục xin chủ trương Ok9 cool link đăng nhập và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Sau khi Ok9 cool link đăng nhập hoàn thành dự án, Hồng sang nhượng lại toàn bộ dự án cho nhà Ok9 cool link đăng nhập khác, để hưởng chệnh lệch.

Để có vốn Ok9 cool link đăng nhập dự án, Hồng tự đưa ra thông tin về dự án, như: vị trí, kích thước, số lô nền hoặc kiot chợ… và ký hợp đồng với các sàn giao dịch bất động sản giới thiệu cho khách hàng có nhu cầu Ok9 cool link đăng nhập vào dự án, bằng hình thức ký kết hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất từng lô nền hoặc kiot chợ . Khách hàng thanh toán tiền thành nhiều đợt, đợt đầu khách hàng nộp tiền trực tiếp cho sàn giao dịch, các đợt tiếp theo khách hàng nộp tiền trực tiếp hoặc chuyển tiền vào tài khoản của công ty làm chủ Ok9 cool link đăng nhập dự án.

Hàng trăm bị hại mua dự án “ma” có mặt trong phiên tòa
Phiên tòa được trực tiếp tại 2 địa điểm để các bị hại và người dân theo dõi.

Bị cáo Hồng trực tiếp quản lý số tiền của người dân nộp mua lô nền hoặc kiot chợ và chỉ đạo Thuận và Trương Quốc Thái làm thủ tục chuyển khoản hoặc rút tiền mặt đưa cho Hồng quản lý, sử dụng. Bị cáo Hồng còn sở hữu Công ty Hưng Thịnh có trụ sở tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ nhưng không đứng tên mà để bị cáo Nguyễn Kim Phượng và sau đó là một số người khác đứng tên thay.

Bị cáo Phượng, đại diện Hưng Thịnh và Thiên Phúc đã ký 590 hợp đồng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 bất động sản, thu gần 210 tỷ đồng. Số còn lại Hồng tự ký và chỉ đạo nhân viên giả mạo chữ ký để hoàn tất thu tục. Thái và Thuận giữ vai trò hỗ trợ tích cực trong việc chuyển khoản và rút tiền mặt từ khách hàng sau đó giao lại cho Hồng.

Hàng trăm bị hại mua dự án “ma” có mặt trong phiên tòa
Hàng trăm bị hại có mặt tại phiên sơ thẩm.
Hàng trăm bị hại mua dự án “ma” có mặt trong phiên tòa
Với số lượng bị hại đông nên chỉ một số ít bị hại được dự trực tiếp tại phiên tòa.

Trong 3 dự án trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, tổng số tiền mà các bị hại  ký kết hợp đồng để mua lô nền hoặc kiot chợ đã nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của 3 Công ty Thiên Phúc, Hưng Thịnh Cát Tường và Đất Xanh do Hồng chủ mưu gần  487 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát xác định đây là vụ án có tổ chức, quy mô lớn, phương thức phạm tội tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho Ok9 cab trò chơi casino phổ biến. Các bị cáo đã lợi dụng nhu cầu mua bất động sản của người dân để dựng lên các dự án không có thật, trục lợi trên niềm tin của gần 1.000 người chiếm đoạt số tiền lớn.  

  • Xét xử 87 bị cáo lập dự án “ma” để lừa đảo, chiếm đoạt 255 tỷ đồng Xét xử 87 bị cáo lập dự án “ma” để lừa đảo, chiếm đoạt 255 tỷ đồng
  • Lập, bán dự án ma, Giám đốc Công ty Angel Lina lãnh án chung thân Lập, bán dự án ma, Giám đốc Công ty Angel Lina lãnh án chung thân
  • Tổng giám đốc Công ty House Land bán dự án “ma” cho 140 người, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng Tổng giám đốc Công ty House Land bán dự án “ma” cho 140 người, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
Anh Thư-Lâm Anh

Các tin khác

Sử dụng xe ô tô biển số giả đi bắn trộm chó mỗi đêm

Sử dụng xe ô tô biển số giả đi bắn trộm chó mỗi đêm

Các đối tượng sử dụng xe ô tô thay biển số giả rảo quanh các phường xã ở Tây Ninh dùng súng xung điện bắn trộm chó của người dân đem về sơ chế rồi chở lên TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Thời điểm bị bắt, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tây Ninh thu giữ gần 1 tấn thịt chó và nhiều tang vật khác…

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Đại tá Đặng Khánh Vân (áo trắng), Phó Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Phát hiện 2 điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả nổi tiếng tại Cần Thơ

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (CSKT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 2 địa điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng: Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace… với quy mô, số lượng đặc biệt lớn. 

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.