Họ bị truy tố theo khoản 4, Điều 153 BLHS có khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù hoặc chung thân.
Hơn hai năm trước, ngày 10/9/2010, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49) - OK9 đã banh phát hiện vụ vận chuyển 2.918 tấn quặng titan thô bằng tàu biển. Chủ tàu khai báo đó là số quặng vận chuyển theo hợp đồng ký kết với Công ty TNHH Hà Hải An ở tỉnh Hà Nam. Do không có chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp lô hàng, nên vụ việc chuyển giao cho Cục Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (C46) mở rộng điều tra theo thẩm quyền. Sau một thời gian đấu tranh khai thác, ngày 12/5/2011, C46 đã khởi tố vụ án hình sự và bị can đối với Lê Văn Chiến, Nguyễn Đức Hùng về tội buôn lậu.
Khai thác quặng titan ở Bình Định.
Lúc đầu Chiến khai nhận 10 tháng đầu năm 2010 đã thuê pháp nhân ký hợp đồng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, vận chuyển quặng titan nội địa bằng tàu biển, nhưng thực tế xuất lậu sang Trung Quốc. Sau đó Chiến khai rằng, do biết tiếng Trung Quốc nên được Dương Tân Phong (Yang Xin Feng), Trần Tông Hoa (Chen Zong Hua), Lư Gia Tường (Lu Jia Xiang), Trương Tiền Vũ (Zhang Xiang Yu), Phùng Bo (Fengchun Bo), Trác Phi Hà (Zhuo Feihe) liên hệ Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, thuê tàu vận chuyển quặng titan xuất lậu đến cảng Khâm Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Mỗi chuyến tàu đến cảng Khâm Châu, Chiến được chi trả 30 triệu đồng hoa hồng. Hùng là người môi giới khai thác tàu biển vận chuyển titan từ cảng Quy Nhơn đến cảng Khâm Châu với cước phí mỗi tấn 120.000 - 150.000 đồng, mỗi chuyến tàu Hùng được trả công môi giới từ 3-5 triệu đồng.
Để né tránh tầm kiểm soát của các cơ quan chức trách, Chiến và Hùng thỏa thuận với các chủ tàu ký hợp đồng vận chuyển nội địa theo hải trình Quy Nhơn - Hải Phòng hoặc Quảng Ninh với cước phí mỗi tấn từ 60.000 - 80.000 đồng. Trong số 7 Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức vận chuyển titan cho Chiến thông qua môi giới của Hùng, Công ty TNHH MTV Hà Hải An ở Hà Nam và Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Đồng Tâm ở Quảng Ninh đã vận chuyển 75.422 tấn titan sang Trung Quốc.
Nhưng với các chứng cứ tài liệu C46 thu thập được và kết quả xác minh của Văn phòng Interpol Việt Nam, Viện KSND tối cao chỉ truy tố Lê Văn Chiến, Nguyễn Đức Hùng về tội buôn lậu 19.824 tấn quặng titan trên 8 chuyến tàu biển với tổng trị giá 13,678 tỷ đồng
