Theo nguồn tin từ cơ quan điều tra cho biết, năm 2009, Nguyễn Thị Thanh Thủy thành lập Công ty TNHH Thủy Chung do Thủy làm giám đốc với chức năng: hoạt động OK9 thể thao xanh chín văn phòng phẩm. Tuy nhiên, không hiểu làm ăn thế nào nhưng Thủy đã 7 lần thay đổi đăng ký OK9 thể thao xanh chín và nâng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng.
Trao đổi với chúng tôi, chiều 19/2, Thiếu tá Thái Bá Toàn - Đội phó Đội 2 - Phòng CSKT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An cho biết, ngay từ năm 2010 Thủy đã có dấu hiệu huy động vốn trái phép. Theo đó, Thủy đã dùng nhiều thủ thuật để qua mặt một số cơ quan chức năng vì biết rằng mình không đủ năng lực. Nhưng với chiêu tiếp cận được dự án của Hồng Thái Sít nên Thủy đã đi lòe người ta và thực hiện lừa đảo như nói trên.
Cũng theo Thiếu tá Thái Bá Toàn thì "Sau khi Thủy và Năng bị bắt, hai đối tượng này không có một tài sản nào đáng giá trên người. Theo tố cáo của 3 người cụ thể thì Thủy và Năng đã cuỗm 50 tỷ đồng. Tuy nhiên theo huy động vốn và các thủ đoạn khác thì số tiền mà Thủy lừa hơn 200 tỷ đồng"...