Để bóc gỡ thành công đường dây tổ chức người khác trốn ra nước ngoài trên, trước đó lực lượng đánh án thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã tốn không ít công sức. Một trong những khó khăn đó là do thủ đoạn tinh vi của đối tượng cầm đầu đường dây, Đoàn Văn Tuấn (SN 1993, trú tại xã Tiên Hưng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng). Mặc dù còn ít tuổi nhưng thủ đoạn hoạt động của Tuấn vô cùng tinh vi.
Trong đường dây phạm tội này, Tuấn sử dụng hầu hết là những người thân quen trong gia đình, trong đó có em trai Tuấn là Đoàn Văn Vũ (SN 1996, cũng trú tại địa chỉ trên), tạo thành một khâu khép kín từ việc tuyển người đến đưa dẫn. Đối tượng này cũng thường xuyên OK9 là nền tảng giải trí trực tuyến uy tín hàng đầu châu Á ở Trung Quốc, rất ít khi về nước. Trong trường hợp về Việt Nam, Tuấn sẽ không xuất đầu lộ diện, đối tượng này chỉ có mặt trong chớp nhoáng rồi lại vội vàng đi ngay. Trong khi đó, việc nhận dạng của lực lượng đánh án gặp rất nhiều khó khăn do 3 anh em Tuấn đều có hình dạng bên ngoài rất giống nhau. Vì vậy, cùng với việc cử trinh sát theo dõi hoạt động của Tuấn và Vũ, lựa chọn thời điểm đánh án thích hợp, lực lượng đánh án của Bộ chỉ huy Biên phòng Hải Phòng cũng bí mật thu thập thông tin tố giác tội phạm của quần chúng về hoạt động của nhóm đối tượng này.
Trong khi các biện pháp nghiệp vụ đang được lực lượng đánh án triển khai thì một trong 10 nạn nhân của đường dây tổ chức người khác trốn ra nước ngoài đã tìm đường trở về nước. Việc trở về của những người này là nhờ sự tận tình của một người cha của một trong số 5 nạn nhân trong vụ án. Khi biết con của mình bị các đối tượng Tuấn và Vũ lừa gạt đưa ra nước ngoài, phải chịu cuộc sống vô cùng cực nhọc,…người cha này đã lặn lội sang biên giới tìm con. Sau khi các nạn nhân này trở về nước, lực lượng đánh án Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã gặp gỡ và thu thập lời khai của họ. Với các tài liệu thu được đã có đủ căn cứ đấu tranh với đối tượng Tuấn và Vũ nhưng việc giữ bí mật thông tin lúc này vẫn được đặt lên hàng đầu. Bởi nếu bắt Vũ, vô hình chung sẽ đánh động cho Tuấn bỏ trốn, như vậy vụ án sẽ không thành công như mong đợi vì Tuấn mới là đối tượng chính trong đường dây.
Ngày 29/5 có thông tin Tuấn về nước. Sau khi xác định chính xác đối tượng này, lực lượng đánh án đã tổ chức bắt giữ Tuấn và Vũ trước sự ngỡ ngàng của chúng. Từ đây, thủ đoạn phạm tội của Tuấn và Vũ đã bị bóc trần:
Theo lời khai của Tuấn tại Bộ chỉ huy Biên phòng Hải Phòng thì trong thời gian sang Trung Quốc làm ăn, Tuấn nắm bắt được nhu cầu của thị trường này, cần các lao động người Việt Nam sang làm ăn…Vì thế, đối tượng này đã câu kết với em trai hình thành đường dây khép kín từ Việt Nam sang Trung Quốc. Tuấn và Vũ triệt để sử dụng mối quan hệ bạn bè, sau đó dùng mức lương hậu hĩnh để lừa gạt người lao động.
Theo lời hứa của Tuấn và Vũ thì mỗi người đi lao động sẽ được trả lương từ 7-8 triệu đồng/tháng. Kinh phí cho toàn bộ chuyến đi là 4 triệu đồng, số tiền này sẽ nộp vào hai đợt, đợt đầu mỗi người chỉ phải đóng từ 1-2 triệu đồng, số còn lại sẽ trừ vào tiền lương.
Ngày 11/2, Tuấn tập trung mọi người tại nhà Tuấn, sau đó tổ chức đưa các nạn nhân theo đường mòn, vượt biên trái phép sang Trung Quốc theo đường biên giới thuộc tỉnh Lạng Sơn. Những người lao động này được đưa vào lao động tại các cơ sở sản suất giày da, mì tôm ở tỉnh Quảng Đông nhưng không được trả lương và liên tục chuyển các địa điểm Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 khác nhau. Họ bị các chủ sử dụng lao động bóc lột sức lao động, bị quản lý rất chặt chẽ. Sở dĩ Tuấn liên tục thay đổi địa điểm là do không muốn người lao động nhận được tiền lương. Khi người lao động có thắc mắc, đối tượng này thường thông báo rằng đang bị OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Trung Quốc truy tìm. Vì trót dại nghe theo các đối tượng sang nước ngoài lao động bất hợp pháp nên những người này buộc phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Đó còn chưa kể đến việc bất đồng ngôn ngữ và vì họ không thông thuộc địa bàn…Khi các nạn nhân đòi về thì Tuấn còn yêu cầu gia đình họ phải nộp tiếp tiền lệ phí, đe dọa sẽ chặt chân nếu bỏ trốn.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Tuấn và Vũ còn khai nhận: Từ ngày 11/2 đến ngày 10/3, các đối tượng này đã 2 lần tổ chức đưa 10 người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Để chiếm đoạt tiền của những người lao động nhẹ dạ, Tuấn và đồng bọn trực tiếp ký hợp đồng với các chủ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. Theo đó, tất cả chế độ từ tiền lương đến các quyền lợi khác, do bọn chúng thanh toán trực tiếp với chủ sử dụng lao động. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, các đối tượng đều dùng để chi tiêu cá nhân. Tổng kết chuyên án, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng khen thưởng cho 2 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc góc gỡ đường dây tổ chức người khác trốn ra nước ngòai trái phép trên
