Trên cơ sở điều tra đã xác định: Lương Ngọc Lập (40 tuổi), trú tại TP Bắc Giang (Bắc Giang) và Nguyễn Thị Thơm (31 tuổi), trú tại huyện Phúc Thọ (Hà Nội) cùng đồng phạm đã Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép chất ma túy. Sau đó, Lập và Thơm đều bị tuyên phạt án tử hình (giai đoạn 1 của vụ án). Trong thời gian chờ thi hành án, Lương Ngọc Lập đã tố cáo một số đồng phạm cùng tham gia Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép chất ma túy nhưng chưa bị xử lý.
Từ lời tố giác của Lập, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án đối với Bùi Quốc Lưu (46 tuổi), Ngô Trọng Ngọc (38 tuổi), cùng trú tại Hải Phòng và Giàng A Nếnh (44 tuổi), trú tại xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La (hiện đang bị truy nã). Cơ quan công tố cáo buộc, Lập đã móc nối với Lưu tổ chức Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép chất ma túy tổng hợp từ Hải Phòng vào TP HCM theo đường hàng không và ôtô khách.
Đến ngày bị bắt, Lưu và Lập đã vận chuyển trót lọt 12 chuyến, với hàng nghìn viên ma túy tổng hợp. Mở rộng điều tra, Lập còn khai nhận, từ cuối năm 2004 đến đầu năm 2005, Lập đã bán cho Lưu 12 bánh heroin với giá 108 triệu đồng/bánh. Thông qua một đối tượng quê ở tỉnh Bắc Giang, Lập đã bán cho Ngọc 40 bánh heroin…
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Ngô Trọng Ngọc án tử hình. Bị cáo Lương Ngọc Lập tù chung thân, nhưng buộc bị cáo Lập phải thi hành bản án tử hình trước đó (hình phạt chung là tử hình). Bị cáo Bùi Quốc Lưu bị tuyên án tù chung thân