Hà Văn Thắm lĩnh thêm bản án 10 năm tù

Với tội danh vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, bị cáo Hà Văn Thắm (SN 1972, cựu Chủ tịch HĐQT Chủ tịch Hội đồng quản trị Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Thương mại cổ phần Đại Dương- OceanBank) đã phải lĩnh thêm bản án 10 năm tù. 
  • Giữ vai trò chính, bị cáo Hà Văn Thắm bị đề nghị từ 10-12 năm tù
  • Xét xử vụ án thứ 3 của Hà Văn Thắm và đồng phạm

Phán quyết này được HĐXX TAND TP Hà Nội vừa đưa ra sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm. Đây là vụ án thứ 3 mà bị cáo Hà Văn Thắm phạm tội liên quan đến việc lập khống hợp đồng, chi trả lãi suất ngoài trái quy định của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức.

Theo bản án sơ thẩm, sau một thời gian thực hiện tạm ứng chi tiền lãi ngoài cho khách hàng gửi tiền với số tiền lớn, do không còn nguồn tiền để hoàn ứng nên Lê Thị Thu Thủy (cựu Phó Tổng Giám đốc OceanBank) đã báo cáo Hà Văn Thắm tìm cách giải quyết. Hà Văn Thắm chỉ đạo Lê Thị Thu Thủy phối hợp với bộ phận PR, Văn phòng và kế toán ký kết, hợp thức 44 hợp đồng (khống/nâng khống) với 19 đối tác trong và ngoài Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương với nội dung cung cấp thẻ Gym, thuê biển quảng cáo, tổ chức hội nghị, in tờ rơi... tổng giá trị hơn 133,8 tỷ đồng. 

Bị cáo Hà Văn Thắm.
Bị cáo Hà Văn Thắm.

OceanBank đã hạch toán kế toán qua các tài khoản VAT đầu vào, chi phí vật liệu khác, chi xuất bản tài liệu, tiếp thị quảng cáo, tiếp thị khuyến mại không có hóa đơn; chi phí hội nghị; chi phí giao dịch đối ngoại, chi phí thuê tài sản, thanh toán (chuyển khoản) vào tài khoản của các đối tác là 133 tỷ đồng. 

Sau khi nhận tiền do OceanBank thanh toán, các đối tác đã chuyển trả lại cho OceanBank số tiền hơn 84 tỷ đồng để hoàn ứng chi lãi ngoài và chi lãi ngoài, hoàn ứng chi phí truyền thông, chi đối ngoại. Số tiền các đối tác thực hiện tại các hợp đồng là hơn 26,5 tỷ đồng, nộp thuế giá trị gia tăng là gần 11,5 tỷ đồng, chiếm hưởng hơn 10,6 tỷ đồng. 

Hành vi ký kết, hạch toán, thanh toán các hợp đồng khống/nâng khống của các bị cáo gây thiệt hại cho OceanBank số tiền hơn 106 tỷ đồng. Tuy nhiên do bị cáo Thắm đã bị xét xử về tội cố ý làm trái các quy định về quản lý OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao gây hậu quả nghiêm trọng trong giai đoạn 1 của vụ án này đối với hành vi chi lãi ngoài hơn 65 tỷ đồng, vì thế bị cáo Thắm chỉ còn phải chịu trách nhiệm về hậu quả thiệt hại cho OceanBank là hơn 41 tỷ đồng. Số tiền này được giảm trừ 10 tỷ đồng do các bị cáo đồng phạm của bị cáo Thắm đã tự khắc phục trong quá trình điều tra nên bị cáo Thắm chỉ còn phải bồi thường cho OceanBank hơn 31 tỷ đồng. 

Bị cáo Lê Thị Thu Thuỷ.
Bị cáo Lê Thị Thu Thuỷ.

“Trong vụ án, Hà Văn Thắm là người đưa ra chủ trương, phân công, chỉ đạo lãnh đạo OceanBank và các đối tác thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương phê duyệt, ký kết 44 hợp đồng khống/nâng khống nên phải chịu trách nhiệm chính. Các bị cáo khác giữ vai trò đồng phạm vì đã xâm phạm trật tự quản lý OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, gây hậu quả nghiêm trọng”, bản án sơ thẩm nêu. 

Cũng theo bản án sơ thẩm, trong vụ án này, bị cáo Lê Thị Thu Thủy là đồng phạm giúp sức tích cực nhất cho bị cáo Hà Văn Thắm trong vụ án nên cùng phải chịu trách nhiệm với hậu quả gây ra cho OceanBank là thiệt hại số tiền 106 tỷ đồng. Các bị cáo còn lại có vai trò đồng phạm, giúp sức cho Hà Văn Thắm. Tuy nhiên trong quá trình điều tra, các bị cáo đồng phạm đã có ý thức khắc phục hậu quả bằng cách nộp lại số tiền gây thiệt hại 10 tỷ đồng nên không phải chịu hình phạt bổ sung.

Sau khi phân tích, đánh giá về hành vi phạm tội của từng bị cáo cũng như áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo mức án như sau: Bị cáo Hà Văn Thắm 10 năm tù, tổng hợp với hình phạt tù chung thân của bản án trước đó, HĐXX buộc bị cáo Thắm phải chấp hành hình phạt chung là tù chung thân. 

Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn tuyên buộc bị cáo Thắm phải chịu trách nhiệm bồi thường số tiền đã gây thiệt hại cho OceanBank là 29 tỷ đồng, sau khi khấu trừ phần thi hành án của các bản án trước.

Bị cáo Lê Thị Thu Thủy (cựu Phó Tổng Giám đốc OceanBank) bị tuyên phạt 2 năm tù, tổng hợp với hình phạt 4 năm tù của bản án trước đó, HĐXX buộc bị cáo Thủy phải chấp hành hình phạt chung là 6 năm tù. Bị cáo Vũ Thị Thùy Dương (cựu Giám đốc khối Kế toán và giao dịch trong nước OceanBank) bị tuyên phạt 20 tháng tù, tổng hợp với hình phạt 42 tháng tù của bản án trước, HĐXX buộc bị cáo Dương phải chấp hành hình phạt chung là 62 tháng tù.

Bị cáo Đinh Thị Hồng Hương (cựu Phó Giám đốc khối Kế toán và giao dịch trong nước OceanBank) và bị cáo Trần Thị Thu Hồng (cựu Trưởng phòng kế toán nội bộ - khối Kế toán và giao dịch trong nước OceanBank) cùng bị tuyên phạt 20 tháng tù. Bị cáo Đào Thị Nhài (cựu Trưởng phòng PR - Khối Marketing và quan hệ công chúng OceanBank) bị tuyên phạt 20 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. 

Bị cáo Lê Thị Quyên (cựu chuyên viên Phòng PR - Khối Marketing và quan hệ công chúng OceanBank) và bị cáo Hoàng Văn Tuyến (cựu Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương) cùng bị tuyên phạt 18 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Truy tìm người phụ nữ bị tố lừa đảo chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng

Truy tìm người phụ nữ bị tố lừa đảo chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng

Chiều 5/6, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định truy tìm đối với Tống Thị Thu Nguyệt (SN 1974, cư trú khóm Đông Thịnh 8, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Dẹp các lò mổ trái phép, siết chặt an toàn Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP

Dẹp các lò mổ trái phép, siết chặt an toàn Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP

Thời gian qua, hàng loạt lò mổ gia súc không phép ở Đồng Nai bị cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á cùng các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý, thu giữ hàng tấn thịt động vật không rõ nguồn gốc. Thậm chí là heo đã chết trước khi giết mổ, nghi nhiễm bệnh nhưng các đối tượng vẫn làm thịt, chế biến thành thịt heo quay bán cho người Ok986 vip game hot nhất.

Đối tượng Phạm Văn Phi tại nơi sử dụng súng.

Cháu mua súng bắn chim cò, cậu mang đi dọa người

Người cháu mua khẩu súng cùng 3 viên đạn trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến về để bắn chim cò và cất giữ trong nhà người cậu. Mâu thuẫn với hàng xóm, người cậu mang súng ra đe dọa.

Bắt quả tang cơ sở livestream bán công cụ kích điện

Bắt quả tang cơ sở livestream bán công cụ kích điện

Qua kiểm tra, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, buôn lậu, môi trường OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang đã bắt quả tang cơ sở livestream bán công cụ kích điện, thu giữ 216 bộ kích điện.

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thủ đoạn tham ô của nhóm nhân viên quản lý di tích Tam Thanh

Thủ đoạn tham ô của nhóm nhân viên quản lý di tích Tam Thanh

Lợi dụng nhiệm vụ bán vé tham quan, soát vé và trông giữ xe tại điểm di tích Tam Thanh (Lạng Sơn), nhóm 7 nhân viên Trung tâm dịch vụ công ích phường Tam Thanh đã cùng nhau thành lập đường dây tham ô tài sản, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Bản án thích đáng cho nhóm thanh niên hỗn chiến trong đêm

Bản án thích đáng cho nhóm thanh niên hỗn chiến trong đêm

Ngày 4/6, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh, tuyên phạt nhiều bị cáo về các tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng” sau cuộc hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên khiến một người tử vong.

Mô phỏng "quy trình" lừa đảo của các đối tượng.

OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Thái Nguyên tìm bị hại trong loạt vụ lừa đảo tiền điện tử

OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Thái Nguyên đang tiến hành điều tra loạt vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng" xảy ra trên địa bàn. Quá trình điều tra xác định, các nhóm đối tượng đã tinh vi lợi dụng tính năng tự động gợi ý của ứng dụng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỉ đồng của nhiều bị hại trên cả nước…

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.