Ngày 21/2, cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) đã bắt khẩn cấp đối tượng Hoàng Thanh Trung (tự Bảo, 35 tuổi, ngụ P.12, Q.11, TP Hồ Chí Minh), đồng thời tạm giữ 4 đối tượng: Trần Thị Hồng Phụng (24 tuổi), Nguyễn Tấn Phúc (26 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh), Lê Thị Tố Chi (Liên, 19 tuổi, quê quán Đồng Nai) và Trương Văn Giàu (24 tuổi, quê quán Tiền Giang) để làm rõ hành vi lừa đảo qua điện thoại với số tiền chiếm đoạt gần 700 triệu đồng.
Trước đó, ngày 12/2, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận Tân Bình nhận được đơn trình báo của bà H. (ngụ P.12, Q.Tân Bình) về việc bị lừa 400 triệu đồng. Theo lời bà H., có một đối tượng gọi điện thoại đến nhà bà tự xưng công tác tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh và nói đang thụ lý vụ một đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 ma túy xuyên quốc gia.
Quá trình điều tra xác định bà H. có liên quan đến đường dây này. Nếu như không muốn bị bắt thì bà H. phải chuyển 400 triệu đồng để được bỏ qua. Do lo sợ không biết mình có bị ai ám hại hay không nên bà H. đến Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức chuyển khoản 400 triệu đồng cho người nhận là Nguyễn Văn Đông, chủ một tài khoản ở Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ACB chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Sau khi chuyển tiền thì bà H. nghi ngờ mình bị lừa nên đến cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á trình báo.
Cùng ngày 14/2, khoảng 12h15, ông N.V.P. (ngụ P.4, Q.Tân Bình) nghe chuông điện thoại bàn reo. Ông nhấc máy thì có một giọng nữ lên tiếng: “Số máy 38460…của quý khách chưa đóng phí 2 tháng là 8.930.000 đồng. Đề nghị quý khách đóng tiền, nếu có thắc mắc thì bấm phím 9 để được giải thích”. Ông P. liền bấm số 9 thì nghe một giọng nữ khác nói ông P. có đăng ký 1 số điện thoại tại Hà Nội là 043826… và đang thiếu 2 tháng tiền cước như đã nói trên. Người phụ nữ này còn bảo sẽ nối máy với OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á thành phố Hà Nội để tra cứu xem có đúng như vậy không. Ít phút sau, một người Ok986 vip Thiên đường trò chơi tự xưng tên Toàn là trực ban OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội, nói ông P. có liên quan đến một vụ rửa tiền Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 ma túy. Toàn dọa, tội này nặng lắm, nếu ông P. muốn gỡ tội thì gặp cấp trên của anh ta. Ông P. đồng ý, Toàn nối máy cho gặp một người xưng tên Hiếu là sếp của Toàn. Hiếu nói nhà ông P. có được bao nhiêu tiền thì chuyển khoản vào Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để thẩm định xem có phải là “tiền bẩn” hay không. Nếu là “tiền sạch” thì 1 giờ sau Hiếu sẽ chuyển trả lại. Nghe vậy, ông P. kêu vợ ra Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức rút gần 300 triệu đồng sau đó chuyển vào 2 tài khoản do Hiếu cung cấp mang tên Nguyễn Thị Bích Nhi và Trần Thị Mỹ Hòa.
Sau khi chuyển tiền, đợi mãi không thấy “sếp” Hiếu trả lại tiền, vợ chồng ông P. liên hệ với OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội để xác minh thì mới biết mình đã sập bẫy kẻ bất lương… Tiếp nhận đơn tố giác, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận Tân Bình nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh và tiến hành bắt giữ các đối tượng