Giúp thanh toán tiền cho "trùm" tiêu thụ xăng lậu được trả công 2 tỷ đồng/tháng

Ngày 7/11, TAND tỉnh Đồng Nai đã tập trung xét hỏi đối với bị cáo Nguyễn Hữu Tứ (SN 1966) ngụ tỉnh Vĩnh Long. Tứ được xem là mắt xích quan trọng nhất trong đường dây buôn lậu xăng do Phan Thanh Hữu ngụ quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh cầm đầu…

  • Khánh Hòa: Tịch thu hơn 34 nghìn lít xăng lậu

Là “trùm” tiêu thụ xăng lậu trong đường dây này, Nguyễn Hữu Tứ có hẳn công ty chuyên OK9 thể thao xanh chín Ok9cab khuyến mãi lớn với hệ thống 11 chi nhánh tại tỉnh Vĩnh Long. Đầu năm 2020, Hữu đến gặp và đặt vấn đề bán xăng nhập lậu không có hóa đơn chứng từ cho Tứ với giá xăng thấp hơn giá thị trường 4 nghìn đồng/lít. Cả hai bên thống nhất sử dụng tàu Nhật Minh vận chuyển xăng nhập lậu từ ngoài khơi vào khu vực nhà nuôi yến của Tứ tại tỉnh Vĩnh Long.

Tứ có nhiệm vụ liên hệ tìm kho chứa xăng và đầu mối tiêu thụ. Để có kho chứa xăng lậu, Tứ đã liên hệ Lê Thanh Trung (SN 1983), ngụ TP Cần Thơ, Giám đốc Công ty TNHH Ok9cab khuyến mãi lớn Tây Nam 01 SWP để thuê bồn chứa xăng tại kho Nam Phong ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Kẻ giúp sức trong thanh toán tiền buôn lậu xăng được trả lương 2 tỷ đồng mỗi tháng -0
Hữu trả lời Tòa và đại diện Viện Kiểm sát.

Sau khi Hữu chuyển xăng từ ngoài biển vào khu vực nhà nuôi yến ở tỉnh Vĩnh Long, Tứ sẽ chịu trách nhiệm sử dụng tàu Huỳnh Ngân, Huỳnh Ngân 2, Sơn Tiền đều là tàu của Tứ và tàu Tây Nam 01 của Trung để vận chuyển xăng lậu đến kho Nam Phong. Với nguồn xăng nhập lậu mua giá rẻ của Hữu, Tứ đã bán xăng cho 6 đầu mối khác nhau để tuồn ra thị trường. Tính từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, Tứ đã mua hơn 160 triệu lít xăng của Hữu và đã bán hơn 159,6 triệu lít xăng lậu ra thị trường, thu lợi bất chính gần 83 tỷ đồng.

Tại phiên tòa xét xử, Tứ khai nhận khi chào bán xăng nhập lậu, Hữu có hứa bán xăng đạt và vượt tiêu chuẩn loại xăng như tại Việt Nam nên thỏa thuận mua xăng của Hữu. Sau đó Tứ bán trực tiếp cho Trung với mức chiết khấu 2,7-3,3 nghìn đồng/lít và trả tiền thuê kho của Trung với giá 150 - 550 đồng/lít. Mọi hoạt động buôn bán xăng của Trung không liên quan đến Tứ. Các khách hàng muốn mua xăng của Trung sẽ liên hệ Trung, Tứ không biết việc Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 này và  không tham gia bàn bạc, không có tổ chức thực hiện mà chỉ tự phát Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9.

Trong phiên tòa xét xử, HĐXX cũng tiến hành xét hỏi đối với bị cáo Trần Ngọc Thanh (SN 1975), ngụ tỉnh Đồng Tháp – vợ hờ của Tứ. Thanh là người giúp Tứ thanh toán tiền Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 xăng nhập lậu cho bị cáo Hữu tổng cộng 92 lần. Tứ đã trả công cho Thanh 2 tỷ đồng/tháng. Tổng cộng Thanh đã nhận 12 tỷ đồng.

Ban đầu Thanh cho rằng, tất cả lời khai trong quá trình điều tra đều sai. Thanh nại ra rằng những lần Thanh chuyển tiền cho cha con Hữu là do Tứ mượn tiền của Thanh và nhờ chuyển dùm. Thanh cũng giải thích thêm, trong những lần đi gặp Ngô Văn Thụy (cán bộ Hải quan) để xin bỏ qua việc bắt tàu buôn lậu xăng cũng không biết việc làm của Tứ là buôn lậu mà chỉ đi theo. Tuy nhiên, HĐXX và đại diện Viện kiểm sát đã công bố bút lục lời khai của Thanh trong giai đoạn điều tra. Khi đó Thanh mới chịu thừa nhận hành vi và xác định cáo trạng truy tố là đúng.

Đại diện Viện Kiểm sát phân tích, hành vi của Trần Ngọc Thanh thể hiện vai trò đồng phạm, giúp sức cho Tứ. Đồng thời công bố các bút lục lời khai của Thanh tại Cơ quan điều tra cho thấy bị cáo biết việc làm của người tình là phi pháp. Sau đó bị cáo đồng ý sung công quỹ số tiền thu lợi bất chính 12 tỉ đồng.

Kẻ giúp sức trong thanh toán tiền buôn lậu xăng được trả lương 2 tỷ đồng mỗi tháng -0
Thanh trả lời Tòa trong phiên thẩm vấn.

Để làm rõ hành vi buôn lậu, trong trong ngày 7/11 HĐXX cũng tập trung xét hỏi các bị cáo Nguyễn Khoa Nam - Quản lý tàu Huỳnh Ngân, Phạm Văn Sái - Thuyền trưởng tàu Huỳnh Ngân 2, Nguyễn Văn Ghề - Quản lý tàu Huỳnh Ngân 2, Trần Văn Hai - thủy thủ tàu Huỳnh Ngân 2, Đoàn Hồng Nhã - thủy thủ tàu Huỳnh ngân 2; Lê Hoàng Phương - Thuyền trưởng tàu Sơn Tiên và Nguyễn Đức Trung - Thủy thủ tàu Tây Nam 01. Các bị cáo này đều đồng loạt cho rằng đã làm theo chỉ đạo của Nguyễn Hữu Tứ và Lê Thanh Trung là chở xăng từ nhà yến tại Vĩnh Long  đến kho Nam Phong Bến Lức, Long An với mức lương từ lương 8-10 triệu/tháng.

  • Cần làm rõ những góc khuất trong “đại án” buôn lậu xăng lớn nhất Việt Nam Cần làm rõ những góc khuất trong “đại án” buôn lậu xăng lớn nhất Việt Nam
  • 74 bị cáo hầu tòa trong đại án buôn lậu Ok9cab khuyến mãi lớn 74 bị cáo hầu tòa trong đại án buôn lậu Ok9cab khuyến mãi lớn
Ngọc Sơn

Các tin khác

Sử dụng xe ô tô biển số giả đi bắn trộm chó mỗi đêm

Sử dụng xe ô tô biển số giả đi bắn trộm chó mỗi đêm

Các đối tượng sử dụng xe ô tô thay biển số giả rảo quanh các phường xã ở Tây Ninh dùng súng xung điện bắn trộm chó của người dân đem về sơ chế rồi chở lên TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Thời điểm bị bắt, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tây Ninh thu giữ gần 1 tấn thịt chó và nhiều tang vật khác…

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Đại tá Đặng Khánh Vân (áo trắng), Phó Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Phát hiện 2 điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả nổi tiếng tại Cần Thơ

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (CSKT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 2 địa điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng: Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace… với quy mô, số lượng đặc biệt lớn. 

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.