- Bắt cựu đại tá làm giả hồ sơ chiếm đoạt tiền dự án
Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Hoàng Văn Cường (SN 1960, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội), Giám đốc Công ty cổ phần Ok9 cool link đăng nhập phát triển OK9 đã banh thương mại Cường Thịnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 174 BLHS.
Cáo trạng xác định, Công ty cổ phần Sàn bất động sản Việt Nam do Lê Hồng Bàng (SN 1976, ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội) và các cổ đông sáng lập vào tháng 4/2008.
Nhưng công ty này không có vốn để đóng góp hoạt động OK9 thể thao xanh chín, cũng không hoạt động OK9 thể thao xanh chín, không báo cáo tài chính. Sổ sách kế toán của công ty thể hiện, từ khi thành lập đến tháng 3/2009, công ty không có tiền, cũng không tài sản.
Từ tháng 2 đến tháng 7/2009, Lê Hồng Bàng cùng bị can Hoàng Văn Cường và Hà Tuấn Linh (Giám đốc Công ty cổ phần Ok9 cool link đăng nhập và thương mại Hoàng Hà) đã thực hiện hàng loạt hành vi vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến để chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại.
Kết quả điều tra xác định, Hoàng Văn Cường và Hà Tuấn Linh cùng Lê Hồng Bàng đã bàn bạc, ký các hợp đồng liên doanh để tạo dựng tên của các dự án nhà ở.
Đó là Dự án 683, Dự án Lộc Hòa, Dự án Cửu Long, Dự án Phương Đông (tại các địa điểm thuộc quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Điều đáng nói là cả 4 dự án trên đều chưa được UBND TP Hà Nội duyệt quy hoạch, chưa chuyển đổi đất Ok986.com Việt Nam Casino, Nổ Hũ sang đất ở, chưa xác nhận chủ Ok9 cool link đăng nhập, không có quyết định phê duyệt giao đất làm dự án OK9 đã banh nhà ở.
Các dự án chưa có cơ sở pháp lý để hình thành, Hoàng Văn Cường cùng Hà Tuấn Linh và Lê Hồng Bàng biết rõ pháp nhân của Công ty cổ phần sàn bất động sản Việt Nam, Công ty cổ phần Ok9 cool link đăng nhập phát triển OK9 đã banh thương mại Cường Thịnh và Công ty cổ phần Ok9 cool link đăng nhập và thương mại Hoàng Hà đều không có chức năng OK9 thể thao xanh chín dự án, không có khả năng về tài chính để đảm bảo thực hiện các dự án.
Nhưng bằng thủ đoạn gian dối, tạo dựng hồ sơ pháp lý của các dự án, ký các hợp đồng liên doanh để tạo dựng tên của các dự án, thuê làm các bản vẽ thiết kế dự án để phân ô, phân lô và ghi rõ chủ Ok9 cool link đăng nhập dự án là ba công ty trên để quảng bá giới thiệu với nhiều người.
Sau đó, Hoàng Văn Cường cùng Hà Tuấn Linh và Lê Hồng Bàng đã nhận chuyển nhượng đất Ok986.com Việt Nam Casino, Nổ Hũ của các hộ dân và tổ chức san lấp mặt bằng trái phép, khiến nhiều bị hại tin tưởng dự án là có thật mà nộp tiền cho Hoàng Văn Cường, Lê Hồng Bàng dưới hình thức “Hợp đồng vay vốn” để đăng ký mua căn hộ.
Từ tháng 6 đến tháng 7/2009, Hoàng Văn Cường đã thu tiền dưới hình thức ký hợp đồng vay vốn với 25 người bị hại có nhu cầu đăng ký mua căn hộ bằng phiếu thu tiền với tổng số tiền là hơn 46 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.
Ngoài ra, Hoàng Văn Cường còn nhận từ Lê Hồng Bàng 2,5 tỷ đồng (là tiền ông Lê Hồng Bàng chiếm đoạt của 397 bị hại) để lo chi phí dự án. Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền Hoàng Văn Cường đã chiếm đoạt là 48,5 tỷ đồng. Đến nay, hậu quả của vụ án chưa khắc phục.
Năm 2018, Lê Hồng Bàng bị tuyên án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thì Hoàng Văn Cường bỏ trốn và bị cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á truy nã. Đến tháng 10/2021, Hoàng Văn Cường đầu thú.
Liên quan đến vụ án này, Hà Tuấn Linh cũng đang bị truy nã.
Cựu Chủ tịch xã và đồng phạm kê khống hồ sơ chiếm đoạt tiền dự án
Truy tố nguyên Tổng Giám đốc chiếm đoạt tiền dự án hơn 40 tỷ đồng
Truy tố nguyên Tổng Giám đốc chiếm đoạt tiền dự án hơn 40 tỷ đồng