Chiều 15/8, TAND TP Hà Nội đã kết thúc phiên tòa xét xử vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân Phương Tú (xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội). Các bị cáo là Phạm Thị Hiền, Giám đốc quỹ; Lê Thanh Uyển, thủ quỹ; Hoàng Văn Dâng, Chủ tịch HĐQT quỹ; Lê Khắc Tùng, kế toán trưởng quỹ và Nguyễn Thế Hiệp, cán bộ kiểm soát thường trực quỹ.
Theo cáo trạng, Quỹ tín dụng nhân dân Phương Tú được thành lập năm 1997. Nguồn vốn hoạt động của quỹ được hình thành từ các khoản vay, gồm: Tiền của Quỹ tín dụng Trung ương - chi nhánh Hà Tây (cũ); tiền của Quỹ bảo hiểm tiền gửi, vốn huy động của dân cư và các nguồn vốn khác. Không có vốn của ngân sách Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức cấp hoặc tham gia hoạt động.
Ngày 21/9/2009, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức - chi nhánh Hà Nội tiến hành kiểm tra, kiểm kê toàn bộ tài sản trong kho quỹ tiền mặt và các hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân Phương Tú và phát hiện số tiền tồn quỹ trên sổ sách kế toán và số quỹ tiền mặt vào cuối ngày 14/9/2009 gần 2 tỷ đồng. Nhưng thực tế kiểm tra tiền mặt trong két chỉ có hơn 19 triệu đồng.
Quá trình kiểm tra phát hiện 208 khoản vay có danh sách người vay trên bảng sao kê khế ước tiền vay của Quỹ nhưng không có hồ sơ tín dụng xin vay vốn lưu tại quỹ do bị mất. 208 khách hàng không xác nhận đã vay tiền của quỹ. Tổng số tiền bị thất thoát tại Quỹ tín dụng nhân dân Phương Tú hơn 14 tỷ đồng, trong đó thất thoát từ hoạt động tín dụng hơn 13 tỷ đồng, thất thoát tại quỹ tiền mặt hơn 600 triệu đồng. Bị cáo Uyển và Hiền phải chịu trách nhiệm về số tiền chiếm đoạt là hơn 6 tỷ đồng và hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị cáo Dâng, Tùng, Hiệp phải chịu trách nhiệm về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (thất thoát hơn 14 tỷ đồng).
HĐXX tuyên phạt bị cáo Hiền 25 năm tù; bị cáo Uyển 18 năm 6 tháng tù cùng về hai tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Ba bị cáo còn lại bị phạt mỗi bị cáo 3 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”
