- Khởi tố 16 bị can trong vụ Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn, trốn thuế hơn 3.200 tỷ đồng
- Khởi tố nguyên Chủ tịch Tập đoàn Asanzo Phạm Văn Tam về tội Trốn thuế
Theo kết quả điều tra, trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2022, Lê Văn Trường (1976), Giám đốc Công ty TNHH Minh Thuyết TH có địa chỉ tại thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa đã sử dụng pháp nhân 4 công ty do Trường thành lập gồm: Công ty TNHH dịch vụ thương mại Trường Vinh; Công ty TNHH Minh Thuyết TH; Công ty TNHH xuất nhập khẩu Tây Vinh và Công ty TNHH dịch vụ thương mại Sơn Vinh.
Lợi dụng mức thuế giá trị gia tăng (GTGT) khác nhau giữa việc xuất bán hàng Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP đông lạnh nhập khẩu cho cá nhân (thuế GTGT 5%) và xuất bán hàng Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP đông lạnh nhập khẩu cho Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức (thuế GTGT 0%), Trường đã chỉ đạo Lê Thị Thắm (SN 1980), trú tại phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa, là kế toán công ty, xuất khống hóa đơn từ khách hàng là cá nhân sang khách hàng là Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để trốn thuế GTGT gây thiệt hại cho ngân sách Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức 10.298.338.162 đồng.
Sau khi phê chuẩn các Quyết định và Lệnh khám xét nơi ở của các bị can, VKSND tỉnh Thanh Hoá đã phân công Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án hình sự về tội Trốn thuế theo quy định tai Điều 200 BLHS và tham gia kiểm sát hoạt động thi hành lệnh khám xét nơi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 và nơi ở của bị can Lê Văn Trường và Lê Thị Thắm.
Hiện vụ án đang được điều tra theo quy định của Oki9 Sòng bạc trực tuyến.
Cường “cát” và những thủ đoạn tinh vi để trốn thuế, rửa tiền
Phát hiện loạt cơ sở OK9 thể thao xanh chín online tiền tỷ có dấu hiệu trốn thuế
Xử lý nghiêm tội phạm Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn, trốn thuế
Cường “cát” và những thủ đoạn tinh vi để trốn thuế, rửa tiền
Phát hiện loạt cơ sở OK9 thể thao xanh chín online tiền tỷ có dấu hiệu trốn thuế
Xử lý nghiêm tội phạm Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn, trốn thuế