Giám đốc mạo nhận người thân của Bí thư Tỉnh uỷ, lừa đảo hơn 61 tỷ đồng

TAND tỉnh Khánh Hòa ngày 1/3 cho biết, với hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, bị cáo Nguyễn Trọng Thành (SN 1991, trú ở 225 Cầu Dức Phú Nông, thôn Xuân Lạc 2, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã bị HĐXX phiên toà sơ thẩm tuyên xử hình phạt tổng hợp mức án chung thân.

01/03/2023 14:53

Khởi tố 3 “nữ quái” lừa đảo chiếm đoạt 115 tỷ đồng
Cựu cán bộ Phòng TN&MT lừa đảo gần 100 tỷ đồng lĩnh án chung thân

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Đức Thành là Giám đốc Công ty TNHH MTV bất động sản Thành An có trụ sở giao dịch tại TP Nha Trang. Trong thời gian hành nghề, tình cờ vào tháng 7/2018, Thành quen biết ông Phạm Đức H – Giám đốc một doanh nghiệp cổ phần ở Hà Nội, được cổ đông phân công tìm kiếm khu đất có diện tích lớn, địa thế ven biển Khánh Hòa để đầu tư dự án khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp. Biết ông H đang quản lý hàng chục tỷ đồng của doanh nghiệp, Thành mưu tính lừa đảo nên mạo nhận mình là cháu của Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa thời điểm đó, đồng thời hứa hẹn sẽ chuyển nhượng cho ông H 5 lô đất trong khu Dự án đô thị Mỹ Gia ở TP Nha Trang để nhận 750 triệu đồng tiền đặt cọc vào cuối tháng 7/2018.

Mạo nhận người thân quan chức rồi làm giấy tờ giả để lừa đảo hơn 61 tỷ đồng -0 — Bị cáo Nguyễn Trọng Thành tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Tâm Mai.

Cùng thời điểm này, Thành chụp thông tin “sổ đỏ” hai thửa đất ven biển Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa của người quen gửi cho ông H rồi “vẽ” ra tên chủ đất là Lê Thanh Lâm ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác đầu tư kêu gọi ông H góp vốn hơn 3,7 tỷ đồng thành lập Công ty TNHH Beachcomber Nha Trang để mua bán bất động sản tại Ninh Vân, là nơi có địa thế đẹp ven biển, có khả năng sinh lời.

Để thuyết phục được ông H, Thành “vẽ” ra hợp đồng dịch vụ đo vẽ đất với Văn phòng đăng ký đất đai Khánh Hòa và hợp đồng góp vốn của một giám đốc doanh nghiệp không có thật, cùng với biên nhận 15 tỷ đồng. Mặt khác, Thành còn kêu gọi ông H góp vốn mua lô đất ở phố Ngô Thời Nhiệm, phường Tân Lập, TP Nha Trang để bán kiếm lời.

Vì tin tưởng nên ba lần ông H chuyển giao cho Thành 8 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được Thành đã ném vào các sòng bạc ở Khánh Hòa, Bình Thuận, nên khi ông H thông báo cổ đông doanh nghiệp không muốn đầu tư ở Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa, Thành đề nghị chuyển hướng đầu tư ven biển Bãi Dài, huyện Cam Lâm.

Để tạo niềm tin, Thành sử dụng Google Map dò tìm, chụp ảnh khu thửa trống ven biển bãi dài có diện tích 17.864m2. Thông qua mối quan hệ với một cán bộ ở Sở TN & MT tỉnh Phú Yên, Thành biết thửa đất nêu trên nằm trong khu dự án nghỉ dưỡng của Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa nhưng vẫn nhờ người vẽ bản đồ thửa đất, rồi vào mạng tìm kiếm đối tượng làm giả giấy tờ để “đặt hàng” làm “sổ đỏ” đứng tên của Thành, rồi đưa cho ông H vận động các cổ đông góp vốn thành lập Công ty CP ĐT&DV khách sạn Nam Thái Bình Dương để hợp tác mua thêm phần đất liền kề rộng 92.000m2.

Thành “nổ” với ông H rằng, đại diện bên A góp vốn 45% cổ phần là giá trị thửa đất nêu trên là ông Lê Thanh Quang – Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa lúc đó, ủy quyền cho Thành làm Chủ tịch HĐQT, còn ông H cùng 3 cổ đông ở Hà Nội đại diện bên B góp vốn 55% cổ phần, giao cho ông H làm Tổng giám đốc.

Sau khi ông H và các cổ đông ở Hà Nội đồng ý, Thành tiếp tục “đặt hàng” cho các đối tượng làm giả hai “sổ đỏ” thửa đất 17.864m2 và thửa đất 92.000m2 đều đứng tên Công ty Công ty CP ĐT & DV khách sạn Nam Thái Bình Dương, đồng thời lập hộp thư email mạo danh ông Quang đề nghị ông H và các cổ đông chuyển giao 36 tỷ đồng theo các quyết định cho thuê đất, hợp đồng cho thuê đất, thông báo thuế của UBND, Sở TN & MT, Cục thuế tỉnh Khánh Hòa do Thành “đặt hàng” đối tượng làm giả giấy tờ.

Thêm một lần nữa Thành “vẽ” ra tài liệu photocopy “Biên bản xác nhận” góp vốn của ông Lê Thanh Quang, có chữ ký của vị lãnh đạo này và con dấu Tỉnh ủy Khánh Hòa để đủ sức thuyết phục ông H cùng các cổ đông góp vốn hợp tác OK9 thể thao xanh chín bất động sản.

Theo Cơ quan An ninh điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Khánh Hòa, từ cuối tháng 7/2018 đến đầu tháng 10/2019, Thành đã lừa đảo chiếm đoạt của ông Phạm Đức H cùng các cổ đông ở Hà Nội gần 61,4 tỷ đồng chuyển vào 3 tài khoản của Thành tại Vietcombank, Sacombank, Vietinbank. Trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, Thành khai nhận đã sử dụng số tiền chiếm đoạt được vào việc trả nợ, tiêu xài và ném trong các cuộc đánh bạc ở Gia Lai, Khánh Hòa, Bình Thuận và Campuchia.

Khi bị khởi tố, bắt tạm giam vào cuối tháng 5/2020, tài sản của Thành chỉ còn lại xe ô tô cũ và 20 triệu đồng, nhưng sau đó Thành nộp thêm hơn 2,6 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Với hành vi phạm tội nêu trên, HĐXX TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Thành mức án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 4 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.