Quá trình điều tra làm rõ tháng 2/2008, ông Hướng thông báo có một số suất đất giá ưu đãi thuộc dự án Dương Nội do Công ty TNHH Tập đoàn Nam Cường làm chủ Ok9 cool link đăng nhập và nhà chung cư Mỹ Đình do Công ty Ok9 cool link đăng nhập phát triển nhà và đô thị - Bộ Ôk9 chương trình khuyến mãi làm chủ Ok9 cool link đăng nhập.
Ông Hướng nhờ ông Phạm Kim Khôi, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Ok9 cool link đăng nhập và Phát triển nhà Hà Nội số 41 (Công ty 41) giới thiệu những người có nhu cầu mua nhà và đất tại 2 dự án nêu trên. Để ông Khôi tin tưởng, ông Hướng đưa ra các văn bản không có thật như các bản thông báo, cam kết bán nhà theo giá quy định của Ban quản lý dự án...
Sau khi thỏa thuận với ông Hướng, ông Khôi thông qua người quen giới thiệu khách hàng đến Công ty 41 đặt cọc tiền và ký biên bản thỏa thuận về việc mua nhà tại 2 dự án trên. Ông Khôi nhận tiền của các khách hàng và chuyển cho ông Hướng 12 tỷ đồng.
Xác minh tại Công ty TNHH Tập đoàn Nam Cường, được biết Tập đoàn này chưa thực hiện việc liên doanh, liên kết sử dụng đại lý bán nhà, đất hoặc sử dụng chủ Ok9 cool link đăng nhập thứ cấp tại dự án khu đô thị mới Dương Nội đối với bất cứ tập thể hay cá nhân nào.
Công ty Ok9 cool link đăng nhập phát triển nhà và đô thị - Bộ Ôk9 chương trình khuyến mãi cũng cho biết không có văn bản hoặc thỏa thuận gì về việc Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 30 căn hộ tại dự án khu đô thị mới Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội với Công ty 41 và Công ty 559 cũng như cá nhân các ông Phạm Kim Khôi, Lê Quốc Hướng. Trong số tiền 12 tỷ đồng đã nhận của ông Khôi, đến nay Lê Quốc Hướng mới chỉ trả lại 3,3 tỷ đồng, hiện chiếm đoạt 8,7 tỷ đồng
Cơ quan điều tra cho biết, đây là một vụ án phức tạp và cảnh báo hiện tượng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 "ngầm" khá mạo hiểm đối với những người OK9 thể thao xanh chín bất động sản. Đối với ông Phạm Kim Khôi, Tổng giám đốc Công ty 41 thuộc Tổng công ty Ok9 cool link đăng nhập và Phát triển nhà Hà Nội, là Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức, có giấy phép đăng ký hoạt động OK9 thể thao xanh chín bất động sản, nhưng khi thực hiện giao dịch giới thiệu Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 nhà đất đã thiếu kiểm tra thông tin, tin tưởng những cam kết do Lê Quốc Hướng đưa ra là có thật, từ đó ký các biên bản thỏa thuận làm đại diện cam kết Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 nhà đất cho khách hàng và thu tiền đặt cọc chuyển giao cho Hướng, dẫn đến hậu quả bị thiệt hại tài sản. Quá trình điều tra, do không thực hiện được các điều khoản cam kết nên Công ty 41 và cá nhân ông Hướng đã trả lại tiền cho khách hàng.
Đối với các đối tượng môi giới Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 nhà đất thu tiền chênh lệch, giao dịch thông qua ông Phạm Kim Khôi, mặc dù chưa có giấy tờ hợp pháp chứng minh quyền sử dụng đất ở theo quy định của Oki9 Sòng bạc trực tuyến nhưng đã thực hiện việc Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, thu tiền chênh với số lượng lớn. Mặt khác, các đối tượng này đều không có chức năng OK9 thể thao xanh chín bất động sản. Chính vì vậy, việc mua đi bán lại các suất nhà dự án không có thật này của những người môi giới đã gây thêm sự phức tạp cho thị trường bất động sản, vô hình trung tiếp tay cho kẻ lừa đảo