- Mua lại 50 công ty “ma” để Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn khống hơn 10.000 tỷ đồng
- 17 công ty "ma" Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn gần 600 tỷ đồng
- Phát hiện “Công ty ma” nhập gần 56 kg cocain về Việt Nam
Liên quan đến vụ án, 3 bị cáo nguyên cán bộ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức gồm Hoàng Thị Bích Hồng (36 tuổi), Hoàng Thái Hà (44 tuổi) và Tạ Minh Nguyệt (40 tuổi) cũng bị đưa ra xét xử về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Theo cáo trạng, từ năm 2007 đến 2009, do cần tiền Ok9 cool link đăng nhập OK9 đã banh, trả nợ và sử dụng cá nhân, Thiện đã sử dụng pháp nhân 3 công ty do Thiện Thành lập nhưng thuê người khác đứng tên để vay vốn tại một Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Tây Sài Gòn.
 |
| Bị cáo Huỳnh Công Thiện |
 |
| Các bị cáo tại toà |
Để được Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức giải ngân theo từng hợp đồng tín dụng đã ký, Thiện đã lập các hợp đồng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 khống, xuất hoá đơn GTGT khống giữa các công ty với nhau... Sau khi Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức giải ngân tiền đến các công ty bán hàng, tiền được đưa về cho Thiện sử dụng.
Tổng cộng, cáo trạng của VKS xác định, Thiện đã ký 7 hợp đồng với Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để vay gần 218 tỷ đồng và 1,162 triệu USD.
Tính đến tháng 1-2016, Thiện mới trả được 59,8 tỷ đồng và 740.891 USD, còn nợ gốc của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức là 147 tỷ đồng và 421.322 USD. Tài sản đảm bảo cho các hợp đồng tín dụng nêu trên được định giá là 101 tỷ đồng. Đến nay, Thiện vẫn còn chiếm đoạt của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức này 54,1 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định Huỳnh Minh Thảo (giám đốc công ty Huỳnh Thiện Lợi) đã ký 14 hợp đồng cùng 14 hóa đơn bán hàng khống, giúp Thiện lập hồ sơ vay BIDV Tây Sài Gòn làm căn cứ giải ngân cho ba công ty 39 tỷ đồng, giúp Thiện chiếm đoạt Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức trên 24 tỷ đồng.
Đối với Huệ, ngoài việc sở hữu công ty Thuý Hà, Huệ còn thành lập công ty Thanh Danh và thuê người khác đứng tên làm giám đốc.
Trong năm 2008, Huệ đã sử dụng pháp nhân Công ty Thuý Hà ký 3 hợp đồng tín dụng với Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để giải ngân số tiền 10 tỷ đồng vào công ty Thanh Danh. Sau đó, Huệ rút ra và sử dụng.
Liên quan đến vụ án này, cáo trạng xác định, trong quá trình thụ lý, thẩm định, đánh giá hồ sơ vay vốn, 3 cán bộ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức bị truy tố đã vi phạm quy định cho vay.
Cụ thể, Hoàng Thị Bích Hồng phải liên đới chịu trách nhiệm 3 hợp đồng bị Thiện chiếm đoạt với số tiền 54 tỷ đồng; Tạ Minh Nguyệt liên đới chịu trách nhiệm 5 hợp đồng bị Thiện chiếm đoạt 12 tỷ đồng. Hoàng Thái Hà (nguyên trưởng phòng Quan hệ khách hàng) có hành vi tư vấn, hướng dẫn cho bị cáo Thiện sử dụng pháp nhân các công ty do người khác đứng tên làm thủ tục vay vốn tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. Nhưng khi kiểm tra thẩm định cho vay, Hà vẫn đánh giá các công ty này độc lập để được ký hợp đồng vay vốn tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, ký xác nhận vào biên bản kiểm tra sử dụng vốn... từ đó giải quyết cho Thiện vay, dẫn đến gây thiệt hại cho Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức.
Đối với ông Phạm Quốc Hùng (nguyên giám đốc, chủ tịch hội đồng tín dụng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức) có dấu hiệu tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên trong quá trình điều tra ông Hùng bệnh nặng qua đời nên CQĐT không xử lý.
Phiên toà dự kiến đến ngày 29-10 mới kết thúc.
