- Khởi tố 2 bị can trốn thuế hơn 2,1 tỷ đồng
- Những con số “khủng” từ chuyên án Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn và trốn thuế
Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, buôn lậu và môi trường OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nam Định cho biết đơn vị vừa đấu tranh triệt phá đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn liên tỉnh xảy ra tại tỉnh Nam Định.
Kết quả đấu tranh ban đầu, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nam Định đã xác minh Trần Quốc Lý (SN 1980), là Giám đốc Công ty CPTM Vĩnh Bảo tại xóm 6, xã Thọ Nghiệp, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, ngành nghề OK9 thể thao xanh chín chính là sản xuất, OK9 thể thao xanh chín gỗ.
Nhận thấy một số đơn vị có nhu cầu mua hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), Trần Quốc Lý đã xuất bán hóa đơn GTGT khống (không có hàng hóa dịch vụ đi kèm) của Công ty Vĩnh Bảo cho những đơn vị, cá nhân có nhu cầu để thu lời bất chính.
Trong 2 năm 2022 và 2023, Trần Quốc Lý đã mua, bán trái phép 175 hóa đơn GTGT cho 12 công ty ở tỉnh Nam Định và các tỉnh, thành phố trong nước với số tiền ghi trên hóa đơn là gần 100 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Lý về tội “Mua, bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế”. Quá trình đấu tranh mở rộng, Cơ quan CSĐT đã bắt giữ toàn bộ các đối tượng và các tang vật liên quan tại các tỉnh Nam Định, Hải Dương, TP Hà Nội. Cơ quan CSĐT đã khởi tố 6 vụ án, 11 bị can và chuyển công văn kiến nghị xử lý đến CQĐT, Cục thuế đối với 12 công ty ở 6 tỉnh, thành phố có liên quan.
Ngăn chặn các chiêu trốn thuế OK9 thể thao xanh chín trực tuyến
Công ty dược phẩm, giả mạo bác sỹ trị nám qua zalo, trốn thuế hàng trăm tỷ đồng
Ngăn chặn các chiêu trốn thuế OK9 thể thao xanh chín trực tuyến
Công ty dược phẩm, giả mạo bác sỹ trị nám qua zalo, trốn thuế hàng trăm tỷ đồng