Giám đốc chỉ đạo nhân viên rút 3,5 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm của khách

Giám đốc phòng giao dịch tất toán khống 3 sổ tiết kiệm trị giá 3,5 tỷ đồng của người khác trả nợ cá nhân lãnh 20 năm tù.

  • Giám đốc phòng giao dịch Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức lừa đảo chiếm đoạt 14 tỷ đồng

Ngày 19/2, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Kim Vy (cựu Giám đốc) cùng 2 bị cáo Nguyễn Thùy Liên (kiểm soát viên) và Nguyễn Thị Vân (giao dịch viên, cùng thuộc một Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ở Phòng giao dịch Trần Não, TP Thủ Đức) liên quan đến việc tất toán khống 3 sổ tiết kiệm trị giá 3,5 tỷ đồng của khách để trả nợ cá nhân.

Giám đốc và nhân viên phòng giao dịch nân hàng lãnh án vì tất toán sổ tiết kiệm của người khác -0
Bị cáo Nguyễn Hoàng Kim Vy tại tòa.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Kim Vy 20 năm tù về tội “Tham ô tài sản”. Bị cáo Nguyễn Thùy Liên bị tuyên phạt 10 năm tù, Nguyễn Thị Vân bị tuyên phạt 8 năm tù, cùng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, hoạt động khác liên quan đến hoạt động Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức”.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc bị cáo Vy phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. HĐXX buộc ông Võ Thế Năng (chủ nợ của bị cáo Vy; người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án) chuyển 3,5 tỷ đồng cho cơ quan thi hành án để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bị cáo Vy. Ông Võ Thế Năng có quyền khởi kiện Vy trong vụ án dân sự khác.

Giám đốc và nhân viên phòng giao dịch nân hàng lãnh án vì tất toán sổ tiết kiệm của người khác -0
Các bị cáo (hàng trên) đang nghe Hội đồng xét xử tuyên án.

Theo cáo trạng, ngày 24/5/2021, bà N.T.B.B đã mở 3 sổ tiết kiệm với tổng trị giá 3,5 tỷ đồng tại Phòng giao dịch Trần Não. Bà B. ủy quyền cho chồng là ông T.K.V. thực hiện các thủ tục liên quan đến các sổ tiết kiệm này.

Tuy nhiên, ngày 28/6/2021, do cần tiền trả nợ, Nguyễn Hoàng Kim Vy đã chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Thị Vân và Nguyễn Thùy Liên thực hiện tất toán khống 3 sổ tiết kiệm của bà B. với số tiền 3,5 tỷ đồng, sau đó chuyển tòn bộ số tiền tất toán từ các sổ tiết kiệm trên vào tài khoản của bà B. mở tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức này.

Cùng ngày, theo chỉ đạo của Vy, Nguyễn Thị Vân đã thực hiện 4 ủy nhiệm chi để chuyển tiền từ tài khoản của bà B. sang tài khoản của chủ nợ của Vy. Việc thực hiện tất toán chuyển tiền trên hệ thống được kiểm soát viên Nguyễn Thùy Liên phê duyệt.

Đến tháng 10/2021, khi chồng bà B. đến Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức đề nghị tất toán các sổ tiết kiệm thì phát hiện số tiền đã bị rút hết từ trước đó. Ngay sau đó, vụ việc được trình báo đến cơ quan chức năng.
Tại CQĐT, Nguyễn Hoàng Kim Vy thừa nhận hành vi chỉ đạo cấp dưới tất toán khống sổ tiết kiệm của bà B. để chiếm đoạt số tiền 3,5 tỷ đồng trả nợ cho ông Năng. Các giấy tờ liên quan đến việc tất toán, bao gồm giấy đề nghị tất toán và 4 ủy nhiệm chi, chỉ có chữ ký của Nguyễn Thị Vân, không có chữ ký của Nguyễn Thùy Liên, bà B. hoặc chồng bà B. Hơn nữa, chứng từ tất toán 3 sổ tiết kiệm cũng không có bản gốc sổ tiết kiệm theo quy định của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức.

Ông Năng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng xác nhận Vy đã chuyển trả số tiền 3,5 tỷ đồng vào tài khoản vợ ông để trả nợ. 

  • Bắt tạm giam trưởng phòng giao dịch Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ở Tiền Giang Bắt tạm giam trưởng phòng giao dịch Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ở Tiền Giang
  • Khởi tố thêm 3 bị can trong vụ giám đốc Phòng Giao dịch Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức lừa đảo 14 tỷ đồng Khởi tố thêm 3 bị can trong vụ giám đốc Phòng Giao dịch Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức lừa đảo 14 tỷ đồng
  • Trưởng quỹ phòng giao dịch chiếm đoạt gần 75 tỷ đồng của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Trưởng quỹ phòng giao dịch chiếm đoạt gần 75 tỷ đồng của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức
Bùi Thanh

Các tin khác

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 32, lực lượng CSGT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, xử lý 3 xe khách hợp đồng Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá, lập biên bản, trừ điểm Giấy phép lái xe và tước phù hiệu OK9 thể thao xanh chín vận tải từ 1 đến 3 tháng.

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Chỉ chưa đầy 2 giờ sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc có dấu hiệu cướp tài sản xảy ra trên địa bàn, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương triển khai lực lượng, truy xét xuyên đêm, bắt giữ đối tượng khi đang trên đường bỏ trốn.

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra, xử lý về hành vi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Rạng sáng ngày 26/7, các lực lượng chức năng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Gia Lai đã kịp thời truy xét, bắt giữ 16 đối tượng mang theo nhiều hung khí, điều khiển xe mô tô chạy thành đoàn, gây rối trật tự công cộng trên một số tuyến đường thuộc xã Tuy Phước và các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông.

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Trong số các đối tượng bị khởi tố, có 5 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và 19 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc”. Đây là đường dây cá độ bóng đá hoạt động thông qua không gian mạng với tổng số tiền giao dịch gần 1.200 tỷ đồng, có thủ đoạn vô cùng tinh vi.

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Bám sát chỉ đạo của Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý nghiêm các vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến, vừa qua, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, đấu tranh và làm rõ sai phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Ngoài việc chiếm đoạt 37 triệu đồng tiền bán điện thoại, một phó trưởng cửa hàng ở Khánh Hòa còn "rút ruột" công quỹ 659 triệu đồng, nâng tổng số tiền chiếm đoạt lên đến gần 700 triệu đồng, nên đối tượng này đã phải vào vòng tố tụng hình sự về tội danh "Tham ô tài sản".

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Lợi dụng sự tin tưởng của người dân và những sơ hở trong quá trình giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đối tượng Chu Thị Khánh Linh đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng.

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng người nước ngoài do Del Rosario Rafael Macapanas cầm đầu. Bằng thủ đoạn tiếp cận, dàn cảnh đánh bài và giả mạo tài chính, nhóm này đã thực hiện trót lọt 18 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10.000 USD của nhiều khách Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá.

Phòng khám “vẽ bệnh”, lừa hàng trăm khách hàng

Phòng khám “vẽ bệnh”, lừa hàng trăm khách hàng

Bằng Ok986 giải trí mỗi ngày "vẽ bệnh", thổi phồng tình trạng sức khỏe để ép khách điều trị với chi phí cao, một đường dây núp bóng phòng khám ở Nghệ An đã thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.