- Truy tố kẻ không đeo khẩu trang, đánh OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á
Trước đó, tháng 11/2011, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận Hoàng Mai (Hà Nội) nhận được đơn của anh Vũ Minh T (SN 1992, trú tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) và đơn của một số cá nhân khác tố cáo Thuận có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức hứa hẹn làm thủ tục đi Ok910 kèo WC 2026 lao động tại Nhật Bản, Đài Loan và Canada để nhận tiền của tiền. Sau khi nhận tiền, Thuận không thực hiện như cam kết, cũng không trả lại tiền như đã hứa mà bỏ trốn.
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, Công ty Tico do Thuận làm Giám đốc và là người đại diện theo Oki9 Sòng bạc trực tuyến. Công ty Tico không được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 ở nước ngoài. Nhưng do cần tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân, Thuận đưa ra thông tin gian dối là Công ty Tico có chức năng đưa người đi Ok910 kèo WC 2026 lao động tại Nhật Bản, Đài Loan và Canada.
Kèm theo thông tin gian dối đó, Thuận đưa ra mức thu lệ phí từ 10 triệu đến 150 triệu đồng một trường hợp và cam kết trong thời hạn từ 6 đến 8 tháng sau khi nộp tiền, người lao động sẽ được đi lao động tại nước ngoài. Tin tưởng những điều Thuận nói là thật, từ tháng 5/2010 đến tháng 5/2011, 20 người lao động đã nộp hồ sơ và tổng số tiền 2,8 tỷ đồng cho Thuận. Sau khi nhận tiền, Thuận không đưa được ai đi Ok910 kèo WC 2026 lao động mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên sử dụng vào mục đích cá nhân.
Khi người lao động yêu cầu trả lại tiền thì Thuận tìm mọi cách hứa hẹn kéo dài thời gian. Cuối năm 2011, Thuận mới trả lại một phần tiền đã chiếm đoạt cho 9 người lao động rồi bỏ trốn vào tỉnh Ninh Thuận OK9 là nền tảng giải trí trực tuyến uy tín hàng đầu châu Á.
Tháng 2/2012, Cơ quan CSSDT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận Hoàng Mai ra quyết định truy nã đối với Thuận. Đến tháng 1/2019, Thuận bị OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á thành phố Phan Rang- Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) bắt giữ theo quyết định truy nã. Đến nay, Thuận còn chiếm đoạt số tiền hơn 2,2 tỷ đồng.