Giảm án cho nữ kế toán chiếm đoạt tiền tỷ

TAND Cấp cao tại Đà Nẵng chấp nhận giảm cho bị cáo Phan Thúy Hằng, nguyên kế toán trưởng Công ty Tâm Hương từ 12 năm tù xuống còn 10 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
  • Thủ quỹ "bắt tay" kế toán “bày trò” chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng

Bị cáo Phan Thúy Hằng (SN 1966, trú 93 Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa) nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Tâm Hương (gọi tắt là Công ty Tâm Hương) vừa được TAND Cấp cao tại Đà Nẵng chấp nhận kháng cáo (không chấp nhận kháng cáo của giám đốc và Công ty Tâm Hương) giảm cho bị cáo từ 12 năm tù xuống còn 10 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 

Theo hồ sơ, năm 2008 Hằng được bà Hương bố trí làm kế toán trưởng Công ty Tâm Hương. Tháng 3/2011 Công ty Tâm Hương phát hiện bà Hằng có nhiều biểu hiện gian dối để chiếm đoạt tiền của Công ty và của cá nhân bà Hương – Giám đốc công ty.

Do đó ngày 1/4/2011 bà Hương có quyết định bãi miễn chức danh Kế toán trưởng đối với bà Hằng rồi gửi đơn đến Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Khánh Hòa tố cáo Hằng đã chiếm đoạt tiền của bà và của công ty Tâm Hương với số tiền là 56.659.429.000 đồng.

Tuy nhiên, quá trình điều tra cơ quan điều tra chỉ xác định Hằng chiếm đoạt 15.319.880.353 đồng. Trong đó, của Công ty Tâm Hương là 14.103.561.126 đồng, của bà Hương là 1.216.319.227 đồng.

Đơn cử, ngày 17/12/2009, bà Hương mở 3 thẻ tiết kiệm tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức có tổng giá trị 1 tỷ đồng, ngày 18/12/2009, bà Hương có giấy ủy quyền cho Hằng tất toán 3 thẻ tiết kiệm nêu trên, được tổng số tiền là 1.000.066.666 đồng, ngay trong ngày Hằng rút 1 tỷ đồng nhưng không đem về nhập quỹ công ty mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.

Bị cáo Phan Thúy Hằng tại tòa.
Bị cáo Phan Thúy Hằng tại tòa.

Trong các tháng 9, 10 và 11 của năm 2008, Công ty Tâm Hương ký 4 hợp đồng tín dụng vay vốn của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Công thương Khánh Hòa. 

Theo các khế ước nhận nợ kèm theo các hợp đồng trên thì Công ty Tâm Hương phải trả tổng số nợ gốc và lãi là 11.338.345.300 đồng. Song các chứng từ kế toán của công ty thể hiện Hằng đã lấy lý do trả nợ vay Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để 6 lần ứng tại quỹ công ty tổng cộng 15.338.345.300 đồng. So sánh với số tiền mà Công ty Tâm Hương phải thanh toán các khế ước nợ Hằng đã nhận dôi ra 4 tỷ đồng để chiếm đoạt. 

Ngày 27/4/2009, Hằng tất toán thẻ tiết kiệm của bà Hương tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Hàng Hải Khánh Hòa rút được 50.048,76 USD (cả gốc và lãi). Sau đó, Hằng mở lại một thẻ tiết kiệm mới trị giá 30.048,76 USD mang tên bà Hương. 

Còn lại 20.000 USD, Hằng chiếm đoạt toàn bộ số tiền này. Trước đó, ngày 14/3/2009 Hằng cũng làm thủ tục tất toán thẻ tiết kiệm của bà Hương được 304.198.354 đồng và mở tiếp một thẻ tiết kiệm mới trị giá 204.198.354 đồng mang tên bà Hương còn lại 100.000.000 đồng, Hằng không làm thủ tục nhập quỹ công ty, cũng không giao hoặc trả lại cho bà Hương...

 Ngoài việc chiếm đoạt tiền của bà Hương và Công ty Tâm Hương thì Hằng còn chiếm đoạt 1 tỷ đồng của Ngân hàng khác chi nhánh tại Nha Trang, cụ thể: Ngày 17/12/2008, Hằng đến Ngân hàng chi nhánh Nha Trang làm thủ tục giải ngân hợp đồng tín dụng mà Công ty Tâm Hương vay của Ngân hàng số tiền 1 tỷ đồng.  Khi thủ quỹ kiểm tra các thủ tục, hồ sơ vay thấy không đúng với quy định của ngành ngân hàng (vì bà Hằng không phải là đại diện bên đi vay và cũng không có giấy giới thiệu của Công ty Tâm Hương, giấy ủy quyền của bà Hương) đã báo cáo với bà Trần Thị Thanh Mai (Trưởng phòng kế toán giao dịch), nhưng bà Mai vẫn chỉ đạo bà Dung giải ngân và cho Hằng nhận 1 tỷ đồng. Sau khi bị Hằng chiếm đoạt 1 tỷ đồng thì ngân hàng đã tự khấu trừ số tiền 1 tỷ đồng trên sổ tiết kiệm trị giá 2 tỷ đồng của bà Hương đang gửi tại ngân hàng.

Quá trình điều tra, truy tố và chuẩn bị xét xử, các cơ quan tiến hành tố tụng đã nhiều lần yêu cầu điều tra bổ sung để xác định chính xác số tiền mà Hằng chiếm đoạt. Vụ án đã trải qua 2 lần xét xử sơ thẩm. Lần thứ hai, tòa tuyên phạt bị cáo 12 năm tù về tội danh trên. 

  Cấp phúc thẩm nhận định, trước khi xét xử phúc thẩm, bị cáo đã tác động gia đình khắc phục 150 triệu đồng. Mặt khác, bị cáo đã bị tạm giam hơn 9 năm, không được xem xét giảm án theo quy định Oki9 Sòng bạc trực tuyến.

Đối với kháng cáo của Giám đốc công ty và Công ty bị cáo Hằng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, trong đó có đề nghị xác định lại số tiền bị cáo chiếm đoạt, Tòa cho rằng việc các cơ quan xác định bị cáo Hằng chiếm đoạt hơn 5,6 tỷ đồng là có căn cứ không thể hủy án. 

Hoàng Phúc

Các tin khác

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Truy tìm người phụ nữ bị tố lừa đảo chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng

Truy tìm người phụ nữ bị tố lừa đảo chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng

Chiều 5/6, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định truy tìm đối với Tống Thị Thu Nguyệt (SN 1974, cư trú khóm Đông Thịnh 8, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Dẹp các lò mổ trái phép, siết chặt an toàn Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP

Dẹp các lò mổ trái phép, siết chặt an toàn Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP

Thời gian qua, hàng loạt lò mổ gia súc không phép ở Đồng Nai bị cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á cùng các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý, thu giữ hàng tấn thịt động vật không rõ nguồn gốc. Thậm chí là heo đã chết trước khi giết mổ, nghi nhiễm bệnh nhưng các đối tượng vẫn làm thịt, chế biến thành thịt heo quay bán cho người Ok986 vip game hot nhất.

Đối tượng Phạm Văn Phi tại nơi sử dụng súng.

Cháu mua súng bắn chim cò, cậu mang đi dọa người

Người cháu mua khẩu súng cùng 3 viên đạn trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến về để bắn chim cò và cất giữ trong nhà người cậu. Mâu thuẫn với hàng xóm, người cậu mang súng ra đe dọa.

Bắt quả tang cơ sở livestream bán công cụ kích điện

Bắt quả tang cơ sở livestream bán công cụ kích điện

Qua kiểm tra, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, buôn lậu, môi trường OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang đã bắt quả tang cơ sở livestream bán công cụ kích điện, thu giữ 216 bộ kích điện.

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thủ đoạn tham ô của nhóm nhân viên quản lý di tích Tam Thanh

Thủ đoạn tham ô của nhóm nhân viên quản lý di tích Tam Thanh

Lợi dụng nhiệm vụ bán vé tham quan, soát vé và trông giữ xe tại điểm di tích Tam Thanh (Lạng Sơn), nhóm 7 nhân viên Trung tâm dịch vụ công ích phường Tam Thanh đã cùng nhau thành lập đường dây tham ô tài sản, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Bản án thích đáng cho nhóm thanh niên hỗn chiến trong đêm

Bản án thích đáng cho nhóm thanh niên hỗn chiến trong đêm

Ngày 4/6, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh, tuyên phạt nhiều bị cáo về các tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng” sau cuộc hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên khiến một người tử vong.

Mô phỏng "quy trình" lừa đảo của các đối tượng.

OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Thái Nguyên tìm bị hại trong loạt vụ lừa đảo tiền điện tử

OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Thái Nguyên đang tiến hành điều tra loạt vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng" xảy ra trên địa bàn. Quá trình điều tra xác định, các nhóm đối tượng đã tinh vi lợi dụng tính năng tự động gợi ý của ứng dụng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỉ đồng của nhiều bị hại trên cả nước…

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.

Khởi tố nữ giám đốc bán hàng giả ở Phú Quốc

Khởi tố nữ giám đốc bán hàng giả ở Phú Quốc

Ngày 4/6, Cơ quan CSĐT (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, buôn lậu, môi trường) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thanh Nguyên để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.