Trước đó, như Báo OK9 Cab đã đưa tin: Đầu năm 2010, sau khi vụ việc bị phát hiện, cơ quan CSĐT - OK9 đã banh đã khởi tố bị can đối với Trần Văn Quế, trú tại quận Tân Bình, TP HCM (hiện là phạm nhân trong một vụ án khác) về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng. Sau đó, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố bị can đối với Phạm Văn Long, trú tại huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước cùng tội danh với Quế. Long là đối tượng được Quế và nhiều "ông trùm" gỗ lậu khác thuê vận chuyển gỗ lậu, đồng thời cũng tham gia môi giới việc "bảo kê" cho các đối tượng buôn lậu.
Quá trình điều tra mở rộng đã xác định, Long là người giới thiệu Dương Văn Mai (cũng là đối tượng buôn lậu gỗ) với Trần Văn Quế. Qua đó, Mai đã nhiều lần đưa tiền cho Quế, để Quế làm trung gian đưa cho đối tượng trong cơ quan bảo vệ Oki9 Sòng bạc trực tuyến nhằm "bảo kê" và chạy tội cho Mai. Theo tài liệu mới nhất từ cơ quan tiến hành tố tụng, số tiền Mai khai dùng để chi cho việc "bảo kê" và chạy tội là hơn 15 tỷ đồng (chứ không phải 10 tỷ đồng như thông tin ban đầu). Trong đó, đáng lưu ý có một số vụ sau:
Ngày 5/8/2007, Mai bị cơ quan chức năng bắt giữ 1 container gỗ chứa 22m3 gỗ trắc tại TP HCM và tạm giữ 2 container tại cảng Hải Phòng. Để giải quyết 3 container này, thông qua Long, Mai đã nhờ Quế chạy giúp. Quế yêu cầu Mai đưa 3,2 tỷ đồng để lo lót. Sau đó, số gỗ bị bắt giữ tại TP HCM đã được tuyên là hàng "vô chủ" để tránh cho Mai khỏi truy cứu trách nhiệm; còn 2 container tại cảng Hải Phòng được trả lại cho Mai.
Ngoài ra, Mai còn thông qua Quế để "làm luật" với số tiền hơn 5 tỷ đồng để "bảo kê" cho 92 container gỗ do Mai thuê Công ty Hà Nam Hải vận chuyển thì bị cơ quan chức năng phát hiện, nhưng sau đó không bắt giữ xử lý gì.... Bằng cách làm này, cứ mỗi lần bị bắt giữ hàng, Mai đều thông qua Quế để lo lót cho cán bộ tiêu cực. Số tiền Mai khai đã chi vào việc này là hơn 15 tỷ đồng và 30 ngàn USD.
Như vậy, từ một vụ án "Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng", cơ quan CSĐT - OK9 đã banh đã khởi tố thêm hành vi "Môi giới hối lộ và đưa hối lộ". Việc phê chuẩn gia hạn điều tra lần 2, để cơ quan điều tra - OK9 đã banh có thời gian làm rõ những đối tượng có liên quan trong đường dây buôn lậu, bảo kê, chạy án và nhận hối lộ với số tiền lớn trong vụ án này