Theo tài liệu của cơ quan điều tra, giữa năm 2010, anh Hà Văn Quang, SN 1976, quê ở Nghệ An, hiện ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai tình cờ quen biết một người Ok986 vip Thiên đường trò chơi tên là Trúc, quê ở tỉnh Nam Định, chuyên buôn bán các loại hóa chất. Sau vài lần gặp gỡ, Trúc tâm sự đang cần mua hóa chất do nước ngoài sản xuất và ngỏ ý muốn anh Quang cùng tham gia thu mua loại hóa chất đặc chủng này.
Đầu tháng 9/2010, anh Quang nhận được cuộc điện thoại của một người Ok986 vip Thiên đường trò chơi tên là Long, ở tỉnh Ninh Bình. Người này có 1 chai hóa chất cần bán. 2 ngày sau khi điện thoại cho anh Quang, người Ok986 vip Thiên đường trò chơi tên Long chủ động mời đối tác đến quán cà phê ở phố Vọng, quận Hai Bà Trưng để trao đổi. Tại đây, anh Quang gặp một người mặc quân phục sỹ quan Quân đội, đeo quân hàm Trung tá, trên thẻ sỹ quan ghi họ tên là Trịnh Quốc Long và địa chỉ đơn vị đóng quân.
Qua trao đổi, anh Quang và khách đã hẹn nhau về khách sạn Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình để xem hàng. Anh Quang đã dùng máy ảnh chụp lại chai đựng hóa chất. Sau khi xem ảnh, Trúc đồng ý mua với giá 600.000 USD. Theo đề nghị của vị sỹ quan Quân đội tên Long, anh Quang phải đặt trước 100 triệu đồng và 5.000 USD. Tiếp theo, Long bảo anh Quang về Hà Nội trước, còn hàng sẽ được ông ta áp tải về sau để tránh bị lực lượng chức năng kiểm tra. Tuy nhiên, sau khi về đến Hà Nội, anh Quang đã liên lạc và nhận được hồi đáp rằng Long đã về đơn vị để điểm danh, hẹn sáng mai gặp lại…
Kể từ đó, anh Quang đã không gặp lại vị sỹ quan Quân đội tên Trịnh Quốc Long và cũng không nhận được chai hóa chất. Sau nhiều lần liên lạc với Long không được, anh Quang đã trình báo toàn bộ nội dung vụ việc tới Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự - OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội.
Trong quá trình điều tra, cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phát hiện người sỹ quan đeo cấp hàm Trung tá tên Trịnh Quốc Long có tên thật là Trương Văn Hưng, từng có 2 tiền án trộm cắp tài sản. Ngày 17/4, cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á đã triệu tập Hưng để làm rõ. Qua đấu tranh, Hưng khai đã giả danh sỹ quan Quân đội để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của anh Hà Văn Quang. Đồng phạm với Hưng trong vụ lừa đảo này là Nguyễn Văn Trúc, SN 1975, trú quán tại xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, đối tượng từng có tiền án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Biết anh Quang có tiềm lực OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao và chí thú làm ăn, Trúc đã nghĩ cách lừa đảo, chiếm đoạt tiền của anh Quang bằng cách bàn với Hưng đặt làm vỏ chai đựng hóa chất giả, sau đó dựng lên màn kịch trên