- Cảnh báo màn lừa đảo nộp tiền “phạt nguội” qua tài khoản
- Đường dây lừa đảo hàng nghìn người bán hàng online hoạt động như thế nào
Ngày 16/3, chị Phạm.T. H (SN 1985), trú tại huyện Yên Dũng (Bắc Giang) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ tự xưng là nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP Quân đội (MBBank), thông báo tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức MB số ***336 của chị có giao dịch bị lỗi và yêu cầu cung cấp mã OTP được gửi đến số điện thoại của chị để khắc phục lỗi, nếu không sẽ bị mất toàn bộ số tiền đã giao dịch. Mất cảnh giác, chị H đã nhiều lần cung cấp mã OTP cho đối tượng.
Chiều cùng ngày, nhận được tin báo STK của mình vừa thực hiện 3 giao dịch và số tiền gần 1 tỷ trong tài khoản “sạch trơn” chị H mới biết mình bị lừa và trình báo cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á.
 |
| Đối tượng Nguyễn Minh Lưu |
Từ thông tin của bị hại, Phòng Cảnh sát Hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Giang xác định số tiền gần 1 tỷ đồng trong tài khoản MBBank của chị này được chuyển đến 3 tài khoản khác nhau.
Đáng nói, sau khi nhận tiền, các tài khoản này đều thực hiện chuyển tiền đến 2 tài khoản của cặp vợ chồng Nguyễn Hiền Như (SN 1991) và Nguyễn Minh Lưu (SN 1996), cùng trú tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
Xác định đây chính là đối tượng gây ra vụ “lừa đảo chiếm đoạt tiền trong tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức” Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Giang đã nhanh chóng truy bắt đối tượng.
Tại cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á, Nguyễn Minh Lưu khai nhận đầu năm 2021 có đặt mua qua mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến một tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức với giá 6 triệu đồng (sau khi chuyển tiền, Lưu nhận được 1 chứng minh nhân dân, số tài khoản, mật khẩu đăng nhập, 1 sim điện thoại nhận mã OTP) và nhiều thẻ sim mục đích để lừa đảo nhưng người đăng tải thông tin Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, số điện thoại trên mạng Facebook. Khi nhắm được đối tượng, Lưu thực hiện đăng nhập nhiều lần vào tài khoản của họ để tài khoản bị khóa, sau đó gọi điện cho bị hại thông báo tài khoản lỗi và yêu cầu cung cấp mã OTP.
Đánh giá về vụ án, Thượng tá Trịnh Nguyên Lượng, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Giang cho biết: Để lừa đảo, chiếm đoạt tiền thành công đối tượng sử dụng 2 điện thoại di động khác nhau với rất nhiều sim rác nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng, khám xét nhà đối tượng, cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á thu giữ được 4 điện thoại di động, 14 thẻ sim, 4 thẻ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, 5 chứng minh nhân dân và thiết bị phát wifi để phục vụ mục đích lừa đảo. Để hợp thức hóa số tiền chiếm đoạt được, đối tượng đã chia nhỏ số tiền rồi chuyển qua nhiều tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, tài khoản Game rồi mới chuyển về tài khoản cá nhân.
Được biết, đối tượng nghiện game, đánh bạc qua game và thường xuyên lên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến tìm các trang dạy cách lừa đảo để nghiên cứu, học theo. Những bị hại sa vào bẫy lừa là những người thường xuyên đăng tải số điện thoại hoặc giao dịch Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức của mình lên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến như Zalo, Facebook…Nên người dân cần hết sức chú ý khi đăng tải thông tin cá nhân như số điện thoại, giao dịch Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hay các thông tin cá nhân quan trọng trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến, tránh việc trở thành “miếng mồi” cho các đối tượng xấu lợi dụng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Lưu về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
