Ngày 21/1, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận Hoàng Mai (Hà Nội) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Xuân Trường (48 tuổi, ở huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Giữa năm 2011, anh Đặng Văn Dừa (56 tuổi, trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) quen biết Trường và Nguyễn Thị Lan (47 tuổi, ở Nghĩa Thắng, Nghĩa Hưng, Nam Định). Trường tự giới thiệu là Trưởng phòng công tác Bộ Tài chính, có thể xin việc cho con anh Dừa vào Bộ Tài chính với giá 250 triệu đồng, nếu không xin được sẽ hoàn trả lại tiền.
Ngày 12/6/2012, tại quán cà phê Cảm Xúc ở B4, TT6 Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Trường đã nhận của anh Dừa 250 triệu đồng, nhưng đến nay vẫn chưa xin được việc làm cho con anh Dừa. Ngày 19/1, anh Dừa đến OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Đại Kim, quận Hoàng Mai trình báo.
Quá trình xác minh, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận Hoàng Mai xác định Trường không phải là cán bộ của Bộ Tài Chính, có dấu hiệu của vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 20/1, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận Hoàng Mai đã đưa Trường về trụ sở xác minh làm rõ. Vụ việc hiện đang được điều tra, mở rộng