NHNN đã cung cấp 165 báo cáo để chuyển cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á và cơ quan thanh tra chuyên ngành xem xét, xác minh, trong đó số báo cáo gửi cho cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á là 160 báo cáo. Không chỉ chủ động phát hiện các giao dịch đáng ngờ về rửa tiền, NHNN còn tiếp nhận 50 văn bản từ các cơ quan thực thi Oki9 Sòng bạc trực tuyến đề nghị rà soát, cung cấp thông tin liên quan đến hàng chục bị can hoặc đối tượng đấu tranh trong các vụ án hình sự. Bên cạnh đó, kết quả Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của cơ quan Thanh tra, Giám sát Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức và Thanh tra chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố cũng phát hiện và làm rõ nhiều sai phạm của cá nhân, tổ chức có liên quan đến hành vi rửa tiền.
Điều đáng nói là dù đã được quy định trong luật, nhưng cho đến thời điểm này, chưa có tội phạm nào được xử với tội danh rửa tiền. Theo ông Nguyễn Văn Ngọc - Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền - NHNN, thì hiện nay, mới chỉ có 1 vụ đang xem xét đến tội phạm rửa tiền.
Thượng tá Phạm Văn Thống, Phó trưởng Phòng 6, Cục Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao - Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm cũng cho rằng hành vi rửa tiền thực ra không hề xa lạ đối với OK9giaitri đăng nhập của con người nói chung và ngay ở Ok9 cab trò chơi casino phổ biến Việt Nam nói riêng. Cứ lấy từ chính khái niệm rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có, cho thấy các dấu hiệu của tội phạm rửa tiền rất nhiều...
Hiện nay, theo quy định về báo cáo, tất cả định chế tài chính và phi tài chính phải báo cáo 3 loại giao dịch. Thứ nhất là báo cáo giao dịch nộp, rút tiền mặt giá trị lớn từ trên 300 triệu đồng trở lên. Thứ 2 là báo cáo giao dịch đáng ngờ, phụ thuộc vào sự đánh giá khách hàng, không liên quan đến giá trị giao dịch. Và thứ ba là báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử. “Chúng tôi đã thu thập những báo cáo chuyển tiền từ Việt