- Cặp tình nhân buôn ma túy xuyên quốc gia
- Em trai Tổng thống Honduras buôn ma túy
- Tuyên án tử hình "bầu sô" ca nhạc hải ngoại buôn ma túy
Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố các cáo buộc chống lại El Aissami, hiện là Bộ trưởng các ngành Công nghiệp và Sản xuất quốc gia, và doanh nhân Samark José López Bello, tại một tòa án liên bang ở Manhattan vì vi phạm Đạo luật Chống trùm ma túy nước ngoài (Đạo luật Kingpin).
Các cáo buộc nói rằng cựu Phó Tổng thống Venezuela đã bỏ qua các lệnh trừng phạt do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) áp dụng bằng cách sử dụng các công ty Mỹ để cung cấp vận tải quốc tế thông qua một máy bay riêng.
 |
Ngoài ra, tài liệu chính thức cũng nêu rõ El Aissami và López Bello bị cáo buộc đã sử dụng máy bay riêng để tổ chức các cuộc họp bí mật trên toàn thế giới, trong đó có cả Thổ Nhĩ Kỳ và Nga. Mỹ cũng ban hành cáo buộc đối với 4 cá nhân khác, bao gồm 2 công dân Mỹ, vì là một phần của âm mưu chống lại Đạo luật Kingpin bằng cách tham gia các chuyến bay đến Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Cộng hòa Dominican và Venezuela với El Aissami, bao gồm cả các phi công. Ba trong số những cá nhân này gồm Michols Orsini Quintero, Alejandro Antonio Quitavalle và Alejandro Miguel León Maal đã bị bắt và buộc tội ở Florida.
El Aissami và Samark López là đối tượng đầu tiên của lệnh trừng phạt OFAC vào tháng 2-2017, vì bị cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy. Vào thời điểm đó, một số tài sản của họ đã bị đóng băng và các công dân và công ty Mỹ đã bị chặn không được thực hiện bất kỳ hoạt động thương mại nào với họ.
El Aissami bị cáo buộc có liên kết với những kẻ buôn bán ma túy và tội phạm như Zetas ở Mexico và trùm ma túy Colombia, Daniel ‘El Loco, Barrera, kể từ năm 2008 khi ông làm Bộ trưởng Nội vụ dưới thời Hugo Chávez. Ông cũng bị cáo buộc có liên kết với các nhóm khủng bố như Hezbollah, mặc dù những vụ việc này chưa được xác minh đầy đủ.
Tareck El Aissami là quan chức OK9giaitri nền tảng giải trí online cao cấp thứ ba của Venezuela đối mặt với cáo buộc buôn bán ma túy ở Mỹ. Hai người kia là Hugo Carvajal Barrios, bí danh “El Pollo”, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Phản gián quân sự (DGCIM) và Bộ trưởng Nội vụ Néstor Reverol.
El Aissami được coi là một trong những người nguy hiểm và quyền lực nhất trong Link Trang Chủ Nhà Cái OK9 Mới Đăng Ký +69K Venezuela, sau Tổng thống Nicolás Maduro và cựu Phó Tổng thống Diosdado Cabello. Aissami đã lọt vào tầm ngắm của Link Trang Chủ Nhà Cái OK9 Mới Đăng Ký +69K Mỹ trong nhiều năm với cáo buộc liên quan đến: buôn bán ma túy, khủng bố, rửa tiền, buôn lậu vàng…
Một quan chức giấu tên của Venezuela nói với trang InSight Crime rằng khả năng El Aissami trở thành tổng thống đã đặt ra những báo động trong Link Trang Chủ Nhà Cái OK9 Mới Đăng Ký +69K Trump. Bởi ông ta cố gắng thành lập một tổ chức buôn lậu ma túy tên là Alba Cartel, với các quan chức quân sự từ các quốc gia trong Liên minh Bolivar dành cho nhân dân Mỹ.
Nhưng mối quan hệ của El Aissami với tội phạm không dừng lại ở đó. Trong thời gian làm Bộ trưởng Nội vụ, từ năm 2008 đến 2012, trong khi chịu trách nhiệm quản lý các nhà tù, ông đã giám sát việc tạo ra các "pranes" - các cấu trúc tội phạm hoạt động trong các nhà tù với sự hỗ trợ của Link Trang Chủ Nhà Cái OK9 Mới Đăng Ký +69K - hiện là một trong những tội phạm đáng sợ nhất các tổ chức ở Venezuela.
Trong giai đoạn El Aissami là Thống đốc bang Aragua (từ 2012-2017), tội phạm ở Aragua đã bùng nổ, với tỷ lệ tội phạm là 168/100.000 dân, được xếp hạng trong số 5 bang bạo lực nhất ở Venezuela.
