Đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hoá đơn trên 1000 tỷ đồng ở Hải Phòng

Qua xác minh tại Cục thuế thành phố Hải Phòng, tổng doanh số mua vào bán ra kê khai trên ứng dụng TMS tạm tính từ tháng 9-2014 đến tháng 7-2017 của các công ty do Sơn điều hành là trên 1.000 tỷ đồng, trong đó có công ty tới trên 300 tỷ đồng.
  • Xử lý thêm 2 đối tượng trong vụ bán hóa đơn GTGT trị giá hơn 1.000 tỷ đồng
  • 3 đối tượng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn GTGT trị giá hơn 1.000 tỷ đồng
  • Lập 20 công ty 'ma' để buôn bán hoá đơn GTGT
  • Phá đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hoá đơn GTGT 1.500 tỷ đồng

Qua Công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (PC46) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á thành phố Hải Phòng phát hiện một đường dây có biểu hiện nghi vấn về hoạt động Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hoá đơn GTGT trên địa bàn thành phố. Sau khi thu thập các tài liệu, Phòng PC46 đã báo cáo Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á thành phố, xác lập chuyên án đấu tranh.

Qua quá trình theo dõi, các trinh sát ban chuyên án phát hiện Lưu Thị Thanh Thảo, 31 tuổi, ĐKTT 1/305 Hoàng Công Khanh, phường Lãm Hà, quận Kiến An, TP Hải Phòng có nhiều nghi vấn trong việc tiêu thụ các hoá đơn GTGT. 

Đặc biệt cùng lúc Thảo làm kế toán cho nhiều Công ty TNHH, và thường xuyên giao dịch với nhiều đối tượng OK9 thể thao xanh chín hàng hoá khác với hành tung rất đáng ngờ.

Các đối tượng bị bắt giữ.
Các đối tượng bị bắt giữ.

Từ các nguồn tin và tài liệu trinh sát, ngày 6-8 tại khu vực vòng xuyến đường Lê Hồng Phong, quận Hải An, ban chuyên án đã bắt quả tang Thảo đang bán 2 hoá đơn GTGT cho một đối tượng và nhận trên 25 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Lưu Thị Thanh Thảo khai nhận: Thảo làm nhân viên kế toán cho các Công ty của Phan Văn Sơn, 32 tuổi, ĐKTT 235 Đằng Hải, quận Hải An, HP từ năm 2011 cho đến nay, 2 tờ hoá đơn GTGT bị cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á bắt là do Sơn chỉ đạo Thảo đem bán cho khách do Sơn đã giao dịch trước đó.

Căn cứ lời khai của Thảo và các chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp Phan Văn Sơn. Khám xét nơi ở của Sơn tại 235 Đằng Hải, cơ quan điều tra thu giữ 2 CPU máy tính đã qua sử dụng, số lượng lớn các quyển hoá đơn GTGT, 2 dấu tròn và dấu chức danh của 2 Công ty mang tên: Công ty Trách nhiệm hữu hạn ( CTTNHH )-Thương mại dịch vụ Tam Đa; Công ty Ok9 cool link đăng nhập thương mại (CT ĐTTM) và OK9 đã banh Thiên Phú, cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan khác.

Phan Văn Sơn khai nhận: Sơn đã thực hiện hành vi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hoá đơn GTGT từ năm 2007, y đứng ra mua 5 Công ty gồm 2 công ty nêu trên và 3 công ty khác là: CT ĐTTM-Toàn Tú Linh; CT TNHH-Thái Hưng An; CT TNHH-Thiên Gia Hùng. Sơn trực tiếp điều hành mọi hoạt động của các Công ty này, nhưng thuê 5 người làm Giám đốc và Lưu Thị Thanh Thảo làm kế toán với mức lương 8 triệu đồng người/tháng. 

Tuy nhiên các công ty này không có hoạt động sản xuất OK9 thể thao xanh chín hàng hoá theo giấy phép đăng ký OK9 thể thao xanh chín. Để chuẩn bị cho việc Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép các hóa đơn Sơn đã khắc sẵn các loại dấu và chữ ký của các “Giám đốc” khi nào có khách mua hoá đơn Sơn sẽ chỉ đạo Lưu Thị Thanh Thảo đóng dấu và đem giao cho khách.

Qua xác minh tại Cục thuế thành phố Hải Phòng, tổng doanh số mua vào bán ra kê khai trên ứng dụng TMS tạm tính từ tháng 9-2014 đến tháng 7-2017 của các công ty do Sơn điều hành là trên 1000 tỷ đồng, trong đó có công ty tới trên 300 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á thành phố đã tạm giữ hình sự Phan Văn Sơn và Lưu Thị Thanh Thuỷ để điều tra mở rộng.

Văn Thịnh

Các tin khác

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Đại tá Đặng Khánh Vân (áo trắng), Phó Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Phát hiện 2 điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả nổi tiếng tại Cần Thơ

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (CSKT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 2 địa điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng: Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace… với quy mô, số lượng đặc biệt lớn. 

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.