- Đường dây đánh bạc trên mạng Internet với số tiền giao dịch gần 300 tỷ đồng
Đường dây này do Lê Thị Xuân (36 tuổi, trú tại ngõ 276 đường Hoàng Hoa Thám, Liễu Giai, Ba Đình) và Trần Thị Kim Thuỷ (34 tuổi, trú ở phòng 21, toà nhà R1B, Royal City, Thanh Xuân) cầm đầu.
Kết quả, lực lượng chức năng đã bắt giữ 11 đối tượng gồm Lê Thị Xuân, Trần Thị Kim Thuỷ; Trần Đức Thịnh (35 tuổi, trú ở nhà A6, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân); Lê Thị Thuỷ (42 tuổi) và Nguyễn Cát Cường (33 tuổi), cùng trú ở ngõ 58, phố Đào Tấn, Cống Vị, Ba Đình;
Trần Minh Trâm (33 tuổi, trú ở đường Hạ Đình, Thanh Xuân Trung); Lê Thị Thuý (40 tuổi, trú ở đường La Thành, phường Thành Công, Ba Đình); Trịnh Thu Hà (58 tuổi, trú ở nhà A6, phường Thanh Xuân Bắc); Nguyễn Thị Ngọc Thảo (52 tuổi, trú ở ngõ 189, Đông Các, Ô Chợ Dừa, Đống Đa)... về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc; thu giữ hơn 3 tỷ đồng tiền mặt; 23 điện thoại di động, 4 máy tính bảng, 6 laptop; 19 thẻ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức có số dư tiền lớn, 1 ô tô và một số tài liệu liên quan.
Đường dây cá độ bóng đá này khá đặc biệt, bởi đa số đối tượng trong đường dây đều có quan hệ gia đình với nhau gồm 2 cặp vợ chồng Trần Thị Kim Thuỷ - Trần Đức Thịnh; Lê Thị Thuỷ - Nguyễn Cát Cường; hai cặp anh, chị em là Lê Thị Thuý – Lê Thị Thuỷ; Trần Đức Thịnh - Trần Minh Trâm.
Trong đó, gia đình Trần Đức Thịnh gần như “dính” cả nhà gồm 2 vợ chồng Thịnh, em gái Thịnh (tức Trần Minh Trâm) và mẹ đẻ anh ta là Trịnh Thu Hà.Cũng chính vì các đối tượng đều có quan hệ ruột thịt như vậy nên hành vi của chúng rất bí mật, hầu như người ngoài không ai biết được.
Đại tá Lê Văn Tam, Trưởng phòng 4, C45 cho biết, do tình hình tội phạm tổ chức đánh bạc qua mạng khá phức tạp nên sau khi kết thúc Euro 2016, lãnh đạo Cục C45 chỉ đạo vẫn tiếp tục đấu tranh đối với loại tội phạm này.
Qua công tác trinh sát, tháng 5-2016, trinh sát C45 và C50 đã phát hiện đường dây cá độ bóng đá, tennis, golf...lớn nên đã báo cáo lãnh đạo lập chuyên án đấu tranh. Với sự chỉ đạo sát sao của Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng C45, Trưởng ban Chuyên án, chúng tôi đã thu thập được tài liệu về việc tổ chức đánh bạc, đánh bạc của các đối tượng để tổ chức triệt phá.
Đây là đường dây đánh bạc lớn, có nhiều chân rết tham gia, các đối tượng tham gia đánh bạc với số tiền nhiều, có những trận, chúng cá cược lên tới 250 triệu đồng/trận.
 |
Trong đường dây đánh bạc trên, Lê Thị Xuân là “bà trùm” với vai trò tổng đại lí cá cược trên trang 789.net. Xuân trực tiếp điều hành đường dây, sử dụng Nguyễn Cát Cườngvới vai trò Giám đốc kỹ thuật, phụ trách toàn bộ việc chia mạng, tính toán tiền bạc thắng thua cho con bạc.
Theo đó, Xuân dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc để xác định thắng, thua. Trên tài khoản này, Xuân có bảng hướng dẫn cá cược như đánh đề, dựa trên kết quả của hai số đầu hoặc cuối của giải.
Thực hiện cho việc đánh bạc và thanh toán tiền, Xuân quy ước tỉ lệ điểm đổi thành tiền và hướng dẫn tỷ lệ phần trăm đặt cược cho từng kèo và phần trăm lợi nhuận hoa hồng cho các tài khoản cấp dưới, đại lí hoặc con bạc.
Bên cạnh đó, Xuân chia tài khoản tổng thành nhiều tài khoản cấp đại lí, giao cho các “đàn em” thân thiết như Lê Thị Thuý, Lê Thị Thuỷ, Trần Thị Kim Thuỷ, Trần Minh Trâm... để các đối tượng này chia tài khoản cho các con bạc chơi. Ngoài ra, các “đàn em” trên còn trực tiếp nhận “phơi”, bảng đề hoặc tin nhắn, fax, mail...của các con bạc để trực tiếp đặt cược trên các tài khoản của Xuân.
 |
 |
 |
 |
 |
Để thuận tiện cho việc điều hành và thanh toán tiền đánh bạc của đường dây, Xuân và các “đàn em” mở tài khoản ở các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để chuyển tiền cho nhau. Xuân quy định, sau khi “chốt sổ” sẽ thông báo cho nhau qua tin nhắn điện thoại tổng số tiền thắng, thua để chuyển khoản cho Xuân hoặc Xuân chỉ định con bạc chuyển tiền vào tài khoản của một trong các “đàn em” trong đường dây.
Đối tượng thứ 2 sau “bà trùm” Lê Thị Xuân là Trần Thị Kim Thuỷ. Sau khi nhận mạng từ Xuân, Thuỷ và chồng là Nguyễn Đức Thịnh tự chia mạng bán cho các con bạc và đại lí cấp 2.
Trong số các đại lí cấp 2 của Thuỷ có cả mẹ chồng cô ta là Trịnh Thu Hà và em chồng là Trần Minh Trâm. Thuỷ khá khôn ngoan trong việc tổ chức đánh bạc, bởi hàng ngày hai vợ chồng theo dõi tài khoản rồi tự cân đối, một phần để lại mình “ôm” để trực tiếp thắng thua với con bạc, phần còn lại Thuỷ chuyển cho Xuân để được ăn phần trăm lợi nhuận. Sở dĩ vợ chồng Thuỷ “ôm” một phần cá cược, bởi có “thâm niên” làm nghề này, cô ta hiểu rằng, người tổ chức đánh bạc luôn có lợi thế nhà cái, được hưởng chính lợi thế đó...
Hiện, cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á đang tiếp tục điều tra, mở rộng, tổ chức bắt giữ các đối tượng có liên quan.
