- Hai công ty Ok910 kèo WC 2026 chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng tiền hoàn thuế GTGT
Tổng cục Thuế cho biết đã nhận được báo cáo số của Tổng cục Hải quan gửi Bộ Tài chính về kết quả đấu tranh với hành vi chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới của một số Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức (DN) tại khu vực phía Nam, trong đó có Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Công ty Nhà Thủ Đức) và Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam (Công ty Sài Gòn Tây Nam) đã có hành vi chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT.
Từ ngày 17/2/2017 đến 2/8/2019, Công ty Nhà Thủ Đức (địa chỉ đăng ký OK9 thể thao xanh chín tại quận 1, TP HCM) mở 501 tờ khai XK (mặt hàng linh kiện điện tử - bộ máy tính mini, bộ nhớ IC, bộ nhớ RAM, thẻ nhớ, bộ vi xử lý Chip, CPU... - xuất xứ chủ yếu từ Trung Quốc, Malaysia, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Hồng Kông), trị giá tính thuế là 5.286 tỷ đồng.
Trước đó, tháng 11/2012, Công ty Nhà Thủ Đức thành lập công ty con là Công ty CP Thuduc House Wood Trading (Công ty Thuduc House Wood Trading), đồng thời mua các mặt hàng “linh kiện điện tử” từ công ty này để XK. Công ty Thuduc House Wood Trading chỉ ký hợp đồng mua các mặt hàng “linh kiện điện tử” từ Công ty TNHH An Lành Phát, được DN này mua từ 4 DN trong nước.
Hàng mua từ đối tác trong nước được công ty XK cho các đối tác nước ngoài, không trải qua bất kỳ công đoạn sản xuất nào. Sau khi hoàn tất thủ tục XK, Công ty Nhà Thủ Đức làm thủ tục hoàn thuế GTGT tại Cục Thuế TP HCM. Từ tháng 2/2018 đến tháng 8-2019, DN này đã được hoàn thuế GTGT 17 lần với số tiền hơn 260 tỷ đồng.
Với Công ty Sài Gòn Tây Nam (đăng ký OK9 thể thao xanh chín ở huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), từ ngày 26/3/2018 đến 29/5/2020 đã mở 141 tờ khai XK (mặt hàng XK linh kiện điện tử - RAM máy tính, chip IC điện tử, chip bo mạch, card màn hình..., xuất xứ chủ yếu từ Trung Quốc, Malaysia), trị giá tính thuế là 1.645 tỷ đồng.
Công ty này ký hợp đồng mua các mặt hàng linh kiện điện tử từ 4 công ty trong nước và XK cho các đối tác nước ngoài, không phải trải qua bất kỳ công đoạn sản xuất nào. Sau khi hoàn tất thủ tục XK, Công ty Sài Gòn Tây Nam làm thủ tục hoàn thuế GTGT tại Cục Thuế tỉnh Tây Ninh với số tiền hơn 75,5 tỷ đồng.
Kết quả xác minh tại cơ quan quản lý thuế nội địa cho thấy, trong 2 năm 2018 và 2019, hai DN nêu trên đã được Cục Thuế TP HCM và Cục Thuế tỉnh Tây Ninh hoàn số tiền thuế GTGT là hơn 336 tỷ đồng.
 |
| Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức đã được hoàn thuế GTGT 17 lần với số tiền hơn 260 tỷ đồng. |
Qua xác minh và thông tin thu được từ các Chi cục Thuế thì phần lớn các DN bán hàng cho 2 công ty này đều không có tại địa chỉ đăng ký; thường xuyên thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở chính, thông tin về chủ DN, người đại diện theo Oki9 Sòng bạc trực tuyến, thông tin về nơi đăng ký quản lý thuế...
Xác minh tại các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức thương mại, kết quả cho thấy 2 công ty trên có nhận tiền từ nước ngoài chuyển vào các tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức thương mại. Xác minh 89 tài khoản của 32 tổ chức/cá nhân liên quan mở tại 18 Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức thương mại bước đầu xác định được mối quan hệ giữa các đối tượng trong việc Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng hóa, dòng tiền chuyển đến, chuyển đi…
Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Cục Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (OK9 đã banh) tiến hành phá thành công chuyên án. Từ giữa tháng 12/2020, Cục Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao triển khai đồng loạt các biện pháp theo thủ tục tố tụng hình sự, trong đó có khởi tố vụ án về “Tội buôn lậu”, “Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”, “Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; bắt giữ 20 đối tượng, khám xét, thu giữ vật chứng, đặc biệt đã thu giữ khoảng 200 con dấu của các tổ chức trong và ngoài nước, trong đó có một số con dấu nghi là làm giả.
Trên cơ sở số liệu của Tổng cục Hải quan và tài liệu thu giữ từ các đối tượng, DN có liên quan xác định có hơn 70 DN liên quan đến vụ án, trong đó có một số DN “ma” (không có thật), một số DN do đối tượng thuê hoặc mua lại... để thực hiện hành vi phạm tội
Từ kết quả điều tra ban đầu, Tổng cục Thuế yêu cầu, Cục Thuế 2 tỉnh Tây Ninh và Đồng Nai căn cứ hồ sơ vi phạm thực tế (nếu có) của Công ty Sài Gòn Tây Nam và Công ty TNHH Quốc tế Hoàng Nam Anh để xử lý thu hồi hoàn thuế GTGT theo quy định. Tổng cục Thuế yêu cầu, các cục thuế trên phối hợp để kiểm tra xác minh đối với các DN liên quan bán hàng cho Công ty Sài Gòn Tây Nam; Công ty TNHH Quốc tế Hoàng Nam Anh và các công ty có liên quan; đồng thời trao đổi với Cục Thuế TP HCM về phương pháp và kinh nghiệm để thực hiện kiểm tra, đối chiếu, xác minh nghiệp vụ OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao phát sinh và dòng tiền của các công ty nêu trên.
Tổng Cục thuế cho rằng, trường hợp cơ quan thuế xác định các công ty có rủi ro cao về hoàn thuế vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến với mục đích trốn thuế cần kịp thời hoàn chỉnh hồ sơ để cung cấp thông tin bổ sung hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á theo quy định…
| Theo Tổng cục Hải quan, đây là vụ án rất lớn, có tính chất phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến nhiều Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn rất tinh vi nhằm chiếm đoạt tiền thuế của Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức và thực hiện các hành vi phạm tội khác. Phương thức thủ đoạn chính là lợi dụng sự thông thoáng của cơ chế chính sách để buôn lậu, chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT, thành lập các công ty con Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng hóa trong nước với giá thấp, sau đó nâng giá cao gấp hàng trăm lần, làm giả hồ sơ để Ok910 kèo WC 2026, sau đó làm thủ tục hoàn thuế để chiếm đoạt với số tiền hàng trăm tỷ đồng, gây thất thu lớn cho ngân sách Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức. Hành vi của nhóm đối tượng là đặc biệt nghiêm trọng. |
